證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物公告編號：2019-39
四川和邦生物科技股份有限公司關於2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1。股東大會類型和屆次：
2018年年度股東大會
2。股東大會召開日期：2019年5月31日
3。股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1。提案人：賀正剛
2。提案程序說明
公司已於2019年4月25日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有4.67%股份的股東賀正剛，在2019年5月20日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3。臨時提案的具體內容
為了建立和完善員工與股東的利益共享機制，改善公司治理水平，充分調動員工的積極性和創造力，增強公司的凝聚力和競爭力。依據《公司法》、《證券法》、 中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等有關法律、法規及規範性文件的規定，公司擬推出第二期員工持股計劃。單獨持有公司4.67%股份的股東賀正剛先生提出增加以下臨時提案：
3.1 審議《四川和邦生物科技股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)及其摘要的議案》
員工持股計劃草案及摘要具體內容見附件一、二。
3.2審議《四川和邦生物科技股份有限公司第二期員工持股計劃管理細則的議案》
員工持股計劃管理細則具體內容見附件三。
3.3審議《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司本次員工持股計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與本次員工持股計劃相關的事宜，包括但不限於以下事項：
(1)授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止；
(2)授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；
(3)員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；
(4)授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
(5)授權董事會對本員工持股計劃相關資產管理機構、資金託管機構的聘任、變更作出決定並籤署相關協議；
(6)授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
三、除了上述增加臨時提案外，於2019年4月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年5月31日 15點 00分
召開地點：四川省成都市青羊區廣富路8號C6幢3樓會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2019年5月31日
至2019年5月31日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於2019年4月25日、5月21日在上海證券交易所網站及公司選定的中國證監會指定信息披露媒體上披露。
2、特別決議議案：8。
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、7、9、10。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：9、10、11。
應迴避表決的關聯股東名稱：賀正剛、楊紅武、王軍、莫融。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事會
2019年5月21日
報備文件
(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1:授權委託書
授權委託書
四川和邦生物科技股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名(蓋章)： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
(責任編輯：DF120)