證券代碼：601579 證券簡稱：會稽山公告編號：2019-041
會稽山紹興酒股份有限公司關於2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1。股東大會類型和屆次：
2018年年度股東大會
2。股東大會召開日期：2019年5月27日
3。股權登記日
■
二、增加臨時提案的情況說明
1。提案人：精功集團有限公司、浙江中國輕紡城集團股份有限公司
2。提案程序說明
公司已於2019年4月17日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有53.48%股份的股東精功集團有限公司、浙江中國輕紡城集團股份有限公司，在2019年5月6日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3。臨時提案的具體內容
(1)2019年5月6日，本公司收到第一大股東精功集團有限公司公司出具的《關於增加會稽山2018年年度股東大會臨時提案事宜的函》，提議將本公司第四屆董事會第十七次會議審議通過的《關於公司與紹興市柯橋區小城鎮建設投資開發有限公司、華舍街道辦事處籤署的議案》作為臨時提案提交公司2018年年度股東大會，鑑於精功集團有限公司提出的增加股東大會臨時提案的程序符合本公司章程的規定，內容屬於股東大會職權範圍，故本公司董事會同意將該提案提交公司 2018年年度股東大會審議，議案內容如下：
因城市建設需要，紹興市柯橋區華舍街道辦事處受紹興市柯橋區小城鎮建設投資開發有限公司委託，與會稽山紹興酒股份有限公司籤署《會稽山房屋拆遷補償協議》，紹興市柯橋區小城鎮建設投資有限公司以現金方式對會稽山紹興酒股份有限公司華舍廠區房屋拆遷進行補償，拆遷補償款總額為532,437,072.00萬元。該協議經雙方籤字蓋章並自本公司股東大會審議通過之日起生效。2019年5月6日，公司四屆十七次董事會審議通過並同意本提案提交公司股東大會審議。
(2)2019年5月6日，本公司收到第二大股東浙江中國輕紡城集團股份有限公司公司出具的《關於增加會稽山2018年年度股東大會臨時提案事宜的函》，提議將本公司第四屆董事會第十七次會議審議通過的《關於增補公司董事的議案》作為臨時提案提交公司2018年年度股東大會，鑑於中國輕紡城集團股份有限公司提出的增加股東大會臨時提案的程序符合本公司章程的規定，內容屬於股東大會職權範圍，故公司董事會同意將該提案提交公司 2018年年度股東大會審議，議案內容如下：
會稽山紹興酒股份有限公司董事會於2019年 4月25日收到公司董事翁桂珍女士的書面辭職報告。翁桂珍女士因工作原因向公司董事會申請辭去董事職務，同時一併辭去公司副董事長、戰略委員會委員職務。
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經浙江中國輕紡城集團股份有限公司推薦，公司董事會提名委員會對董事候選人進行資格審查後，公司董事會提名虞偉強先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會董事任期屆滿之日止。2019年5月6日，公司四屆十七次董事會審議通過並同意本提案提交公司股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，於2019年4月17日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年5月27日 14 點00 分
召開地點：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路2579號會稽山紹興酒股份有限公司三樓會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2019年5月27日
至2019年5月27日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
■■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案相關內容已於 2019年4月 17 日、5月7日在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報和上海證券交易所網站(http: //www.sse.com.cn)上披露。
2、特別決議議案：10.01
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
會稽山紹興酒股份有限公司
董事會
2019年5月7日
報備文件
(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1:授權委託書
授權委託書
會稽山紹興酒股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
■
委託人籤名(蓋章)： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
(責任編輯：DF513)