證券代碼：000767 證券簡稱：
漳澤電力公告編號：2019臨─041
山西
漳澤電力股份有限公司
關於為同煤集團公司對上海融資租賃公司
擔保提供反擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺。
一、擔保情況概述
（一）基本情況
同煤漳澤（上海）融資租賃有限責任公司(以下簡稱 「上
海融資租賃公司」)為公司參股子公司，其中：大同煤礦集
團（香港）融資租賃有限公司持股佔比48%、公司持股佔比
32%、
大同煤業股份有限公司持股佔比20%。為支持上海融資
租賃公司業務發展，大同煤礦集團有限責任公司（以下簡稱
「同煤集團」）擬為上海融資租賃公司提供50億元擔保額度。
公司擬按持有上海融資租賃公司股比向同煤集團提供最高
額反擔保，擔保額度上限不超過人民幣16億元。該擔保事項
的有效期限為自該議案經公司股東大會審議通過之日起至
2020年5月14日。
（二）內部決策程序
上述擔保事項已經公司九屆四次董事會審議通過，尚需
提交股東大會審議，屆時與本次反擔保有利害關係的關聯人
將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
二、被擔保公司基本情況
名稱：大同煤礦集團有限責任公司
住所：山西省大同市礦區新平旺
法定代表人：郭金剛
註冊資本： 1,703,464.16萬元人民幣
企業性質：有限責任公司(國有控股)
主要經營範圍: 礦產資源開採：煤炭開採；煤炭加工；
機械製造；工程建築施工；工業設備（含鍋爐、電梯）安裝、
租賃，特種設備安裝；生鐵冶煉；建材生產；儀器儀表製造、
維修；專網通訊，基礎電信、增值電信業務、網際網路信息服
務；飲用水供水及工業用水生產、銷售；煤礦工程設計及技
術諮詢；造林綠化、林木種植；園林綠化工程；
房地產開發；
食品經營、住宿服務、文化娛樂服務；醫療服務；地質勘查，
地質水文勘測；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，
經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀
表、零配件及相關技術的進口業務，經營本企業的進料加工
和「三來一補」業務；（上述經營範圍中，按許可證、特行證經
營，而證件又直接核發給公司所屬分支機構的，僅限相應持
證單位經營，其他單位不得經營）；煤炭資源生產經營管理
（僅限分支機構經營）；物業服務；汙水處理；供暖設備安
裝、維修服務；煤炭洗選加工；礦山救護服務及專業人員培
訓；儀器儀表的檢測服務；房屋、機電設備、工程機械設備
的租賃；療養服務（僅限分支機構經營）；資產管理；自備
鐵路的維護；會議、會展服務。（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動）
同煤集團股權結構：山西省國有資本投資運營有限公司
佔比65.17%、中
國信達資產管理股份有限公司佔比30.12%、
山西煤炭運銷集團有限公司佔比2.06%、朔州礦業公司佔比
1.19%、大同市國資委佔比0.89%、朔州市國資委佔比0.42%、
忻州市國資委佔比0.15%。
被擔保公司主要財務數據
（單位：萬元）
日期
資產
總額
負債
總額
資產
淨額
營業
收入
淨利潤
2017年12月31日
33,253,971
26,424,150
6,829,821
16,016,237
3,990
2018年9月30日
34,098,680
26,650,744
7,447,936
12,957,348
23,516
被擔保方不是失信被執行人。
被擔保方同煤集團持有公司股份比例為28.87%，是公司
控股股東。
三、上海融資租賃公司基本情況
名稱：同煤漳澤（上海）融資租賃有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路2001號1
幢4部位三層333室
法定代表人：王彥明
註冊資本：125,000.00萬元人民幣
企業性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
主要經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購
買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和
擔保；從事與主營業務相關的商業保理業務。【依法須經批
準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
截至2018年12月31日，上海融資租賃公司經審計的總資
產為476,259萬元，淨資產為143,837萬元，營業收入為
32,523萬元，淨利潤為8,573萬元。
上海融資租賃公司股權結構：大同煤礦集團（香港）融
資租賃有限公司持股佔比48%、
大同煤業股份有限公司持股
佔比20%、公司持股佔比32%。
四、反擔保協議的主要內容
反擔保方式：連帶責任保證。
反擔保期間：承擔保證責任的保證期間為兩年。
反擔保金額：擔保額度上限不超過人民幣16億元。
具體反擔保協議將根據上海融資租賃公司辦理融資業
務的具體安排，由公司予以籤署。
五、董事會意見
董事會認為，本次反擔保主要為公司支持上海融資租賃
公司業務發展，滿足其業務開展中的資金需求，符合公司的
長遠戰略利益。公司向同煤集團提供反擔保以平衡雙方承擔
的風險，屬於公平的商業行為。本次反擔保風險處於可控範
圍之內，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。公司同
意為同煤集團提供反擔保。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯擔保事前認可，並發表獨立意
見認為：1、本次關聯擔保遵循了公正、公允的原則，符合
公司及公司股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形；
2、本次擔保有利於減輕和降低上海融資租賃公司的融資壓
力及資金成本，有利於促進上海融資租賃公司的經營發展，
符合公司的長遠戰略利益，不存在損害公司以及公司非關聯
股東利益的情形；3、公司董事會審議相關項議案時，關聯
董事迴避表決，表決程序符合有關法律法規和本公司章程的
規定；4、基於上述原因及我們的獨立判斷，我們同意《關
於為同煤集團公司對上海融資租賃公司擔保提供反擔保的
議案》。
七、累計擔保數量和逾期擔保數量
截止本公告日，公司實際對外擔保餘額合計為人民幣
1,180,072.73萬元，其中，對合併範圍外企業擔保餘額合計
為人民幣280,135.76萬元，佔公司最近一期未經審計淨資產
的35.14%。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗
訴而應承擔的損失等事項。
八、備查文件
公司九屆四次董事會決議
特此公告。
山西
漳澤電力股份有限公司董事會
二○一九年四月二十五日
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