涉案金額上百億元 披著"炒外匯"馬甲的龐氏騙局

2021-01-17 中華網

披著「炒外匯」馬甲的龐氏騙局  

近年來外匯交易平臺頻頻被曝詐騙案，業內人士提醒私自「炒匯」不受法律保護

90後美女老總跑路、數十萬會員被坑、涉案金額上百億元……近日，一家名為IGOFX的外匯交易平臺成為新聞熱點。記者從權威部門了解到，目前已有多個城市公安局接到受害者報案，深圳警方已經立案調查，且開始對管轄區域的外匯等投資公司進行監控與排查。

「炒外匯」對於許多投資者來說並不陌生，但近年來外匯交易平臺卻常常被曝存在金融詐騙行為，且涉案金額動輒上億元。究竟這外匯是如何炒的？能不能炒？為何會吸引這麼多投資者？記者對此進行了調查。

案情回顧層層拉會員的交易平臺

此次涉案的外匯交易平臺名為IGOFX，昨日記者通過搜尋引擎，仍能找到該公司的官方網站，並且有英語、印尼語和簡繁體中文版本。網站上的公司簡介宣稱，「IGOFX是一家努力不懈邁向全球首屈一指的外匯交易領導商」。IGOFX對外宣稱門檻低，能夠快速致富，依靠會員拉會員進來，沒有真正的產品銷售，利益來自拉下家抽取佣金，

據了解，IGOFX於2012年成立於紐西蘭，沒有自己的伺服器，而是託管在新加坡，總部在太平洋的島國萬那杜，從這些情況來看，並不像是正規大公司。

萬那杜是哪裡？為何總部選在這裡？記者查詢資料後了解到，這裡陸地面積約1.2萬平方公裡。萬那杜金融服務委員會(VFSC)監管著該國所有的金融牌照。註冊該國外匯/二元期權監管牌照最大特點就是：成本低，註冊快。且監管有效期只有一年。更為重要的是，該平臺並沒有我國政府部門頒發的正式執照。

事件剖析龐氏騙局捆綁投資者

這樣一個看起來漏洞百出的外匯交易平臺，為何會吸引幾十萬的會員？除了「高收益」的誘餌，「合伙人」（會員制）是其快速擴張的法寶，而這背後的原理，正是已經坑過無數人的「龐氏騙局」。

有曾經參與進IGOFX平臺的投資者表示，和一般的外匯平臺差不多，IGOFX的開戶及出入金方式一開始確實打到了MT4交易帳戶上，但IGOFX的MT4交易軟體只是作為資金周轉使用，一旦客戶在其網站上選定某基金經理跟單，他的資金就會從MT4軟體上划走。在交易過程中，在MT4隻有資金劃轉記錄，而沒有交易記錄。

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