搭建虛假外匯交易平臺，誘騙被害人投資後，通過修改、操縱交易數據騙取錢財。日前，這個詐騙團夥被上海市浦東警方搗毀，警方共繳獲、凍結涉案贓款560餘萬元。
今年4月底，警方發現，有不法分子通過網絡直播間引誘投資者至所謂「京石國際」外匯交易平臺進行投資。浦東公安分局立即成立專案組，偵查發現，該團夥按照詐騙流程分為運營、技術、講師、代理等不同團夥，技術團夥利用境外伺服器搭建虛假外匯投資及直播平臺，代理團夥誘騙投資者加入講師團夥的直播授課，講師團夥通過「精準預測」讓投資者小額盈利，待投資者大額投資後，犯罪團夥通過修改數據，製造投資受損假象，從而騙取錢財，獲利後立即關閉平臺（封盤）、清空數據。
長沙市打非辦提醒，目前存在大量面向境內用戶、以「外匯交易」為旗號進行融資分紅的平臺，都不靠譜！
近年來，已有多起外匯理財平臺崩盤跑路、突然關閉或被定性為傳銷詐騙等風險的事件發生，它們的風險主要有四類。
第一類是業務牌照涉嫌造假。部分外匯理財平臺為吸引投資者，往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權。近期，就有公司聲稱系「獲得英國FCA認可並受其全面監管的金融機構」，並附上了FCA代碼，但經查詢發現，代碼對應的網站與該公司並不一致。
第二類是交易過程不透明。部分外匯理財平臺對外宣稱「資金安全，只賺不賠」，實際上，資金並未依法購匯並匯至境外投資，而是被暗箱操作、不斷蠶食。
例如，部分平臺就是其客戶的交易對手方。新手往往能獲得較高收益，但投資者加大投入後會慢慢出現虧損，在平臺的建議下操作或採用自動跟單的模式也會出現這樣的情形。
第三類是利用「傳銷模式」發展客戶。部分外匯平臺以「互助理財」的名義，發展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。
例如，外匯平臺沃爾克聲稱「是一家有百年歷史的英國金融公司，受FCA監管，保證客戶本金安全，投資者每月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時投資者可通過發展線下獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅」。該平臺通過這種業務模式迅速吸引了大批投資者。經核查發現，沃爾克並不在FCA的監管範圍，且該平臺已無法正常提現。
第四類是打著「外匯交易」旗號「持續高額分紅」。部分平臺以「外匯交易」為旗號融資，進行「持續高額分紅」。這類模式成立的前提是建立在「外匯交易」盈利始終大於「分紅」的基礎上，而盈利有不確定性，這類平臺宣稱的持續盈利絕不可能，極可能就是「龐氏騙局」。[此文來源長沙市打非辦，版權歸原作者，如侵權，請聯繫刪除]