| 時間：2018年12月28日 18:10:55 中財網 |
證券代碼：002053 證券簡稱：
雲南能投公告編號：2018-202
雲南能源投資股份有限公司
關於全資子公司雲南省天然氣有限公司向其控股子公司
雲南能投華煜天然
氣產業發展有限公司提供1500萬元內部借款展期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、內部借款概述
2016年12月23日，雲南能源投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事
會2016年第十三次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關於全資子公司雲南
省天然氣有限公司向其控股子公司
雲南能投華煜天然氣產業發展有限公司提供1500萬元內
部借款的議案》。為解決全資子公司雲南省天然氣有限公司（以下簡稱「天然氣公司」）的
控股子公司
雲南能投華煜天然氣產業發展有限公司（以下簡稱「能投華煜公司」）項目資金
需求，同意天然氣公司向能投華煜公司提供內部借款1,500萬元，借款期限2年，利率執行基
準上浮20% ；並同意能投華煜公司的其他股東雲南華煜能源投資發展有限公司（持股30%）、
雲南玖德能源投資有限公司（持股30%）以所持有的能投華煜公司的股權質押給天然氣公司，
作為同股比借款的擔保措施。《關於全資子公司雲南省天然氣有限公司向其控股子公司雲南
能投華煜天然氣產業發展有限公司提供1500萬元內部借款的公告》（公告編號：2016-166）
詳見2016年12月24日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年12月28日，公司董事會2018年第十四次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權，
通過了《關於全資子公司雲南省天然氣有限公司向其控股子公司
雲南能投華煜天然氣產業發
展有限公司提供1500萬元內部借款展期的議案》。鑑於上述內部借款即將於2018年12月31日
屆滿，根據能投華煜公司實際運營情況，為進一步支持其所屬項目的運營和發展，緩解其暫
時的資金壓力，同意在不影響天然氣公司正常經營的情況下，將上述1500萬元內部借款展期
兩年至2020年12月31日償還，期間利率在原合同基礎上上調10%（即6.27%）。
根據《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）《公司對外
提供財務資助管理辦法》的有關規定，天然氣公司本次對外提供財務資助在董事會權限內，
不需提交公司股東大會審議。
二、
雲南能投華煜天然氣產業發展有限公司基本情況
名稱：
雲南能投華煜天然氣產業發展有限公司
類型：有限責任公司（國有控股）
住 所：雲南省玉溪市易門縣龍泉街道易門工業園區麥子田片區
法定代表人：陳國平
註冊資本：3000萬人民幣
統一社會信用代碼：91530425343583447B
經營範圍：天然氣項目的開發；天然氣項目的建設；城市管道燃氣及車用燃氣建設和運
營；支線管道項目建設和運營；燃氣銷售；燃氣項目投資建設及經營管理；燃氣管道的安裝、
維修；燃氣管件、設備、儀表、燃氣器具的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）
能投華煜公司於2015年5月14日成立，註冊資本為3000萬元，股東構成為：天然氣公司
持股40%，華煜能源公司持股30%，玖德能源公司持股30%。能投華煜公司目前主要開展的是
易門縣天然氣綜合利用項目。華煜能源公司、玖德能源公司與本公司不存在關聯關係。
截止2018年10月31日，能投華煜公司資產總額為4352.2萬元，在建工程3155.1萬元，所
有者權益總額為1489.4萬元；2018年1-10月，能投華煜公司實現銷售收入180.78萬元，實現
安裝收入79.36萬元，實現利潤總額4.31萬元。
三、財務資助對象其他股東情況
能投華煜公司的其他股東雲南華煜能源投資發展有限公司（持股30%）、雲南玖德能源
投資有限公司（持股30%）均出具承諾書：同意繼續將其所持有的能投華煜公司的股權質押
給雲南省天然氣有限公司，為上述內部借款提供擔保。若能投華煜公司不能按時償還借款及
利息，同意按比例承擔部分代為償還借款。
四、董事會意見
公司全資子公司雲南省天然氣有限公司此次為其控股子公司能投華煜公司提供1500萬
元內部借款展期，是為進一步支持其所屬項目的運營和發展，緩解其暫時的資金壓力，對公
司生產經營不會產生不良影響，不構成關聯交易。根據能投華煜公司項目建設情況，未來2
年能投華煜公司的利潤可以保證償還天然氣公司全部借款本息。天然氣公司將對資金使用情
況進行有效的監督，並督促落實好按期還款措施，保證資金安全。
五、獨立董事意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規章制
度有關規定賦予獨立董事的職責，基於獨立判斷立場，現就全資子公司雲南省天然氣有限公
司向其控股子公司
雲南能投華煜天然氣產業發展有限公司（以下簡稱「能投華煜公司」）提
供1500萬元內部借款展期事項發表如下意見：
公司全資子公司雲南省天然氣有限公司此次為其控股子公司能投華煜公司提供1500萬
元內部借款展期，是為進一步支持其所屬項目的運營和發展，緩解其暫時的資金壓力，對公
司生產經營不會產生不良影響，不構成關聯交易。能投華煜公司的其他股東雲南華煜能源投
資發展有限公司（持股30%）、雲南玖德能源投資有限公司（持股30%）均出具承諾書，同意
繼續將其所持有的能投華煜公司的股權質押給雲南省天然氣有限公司，為上述內部借款提供
擔保。若能投華煜公司不能按時償還借款及利息，同意按比例承擔部分代為償還借款。
我們認為：上述交易公平、合理，表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東特別
是中小股東利益的情況。我們同意雲南省天然氣有限公司此次為其控股子公司能投華煜公司
提供1500萬元內部借款展期，同時要求雲南省天然氣有限公司對資金使用情況進行有效的監
督，督促落實好按期還款措施，保證資金安全。
六、公司累計對外提供財務資助金額及逾期未收回的金額
截止本公告披露日，公司及子公司累計對外提供財務資助的金額為2127萬元，具體情況
為：公司向參股公司勐臘天勐對外經濟貿易有限責任公司提供委託貸款人民幣147萬元；天
然氣公司向能投華煜公司提供1500萬元借款，天然氣公司向其控股子公司富民縣豐順天然氣
發展有限公司提供180萬元借款，天然氣公司向其控股子公司
雲南能投滇南燃氣開發有限公
司提供借款300萬元借款。其中，公司向參股公司勐臘天勐對外經濟貿易有限責任公司所提
供的委託貸款人民幣147萬元已逾期。
七、其他情況說明
公司承諾，在此項對外提供財務資助後的十二個月內，除已經收回對外提供財務資助外，
不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超
募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
八、備查文件
1、公司董事會2018年第十四次臨時會議決議。
2、公司獨立董事關於全資子公司雲南省天然氣有限公司向其控股子公司
雲南能投華煜
天然氣產業發展有限公司提供1500萬元內部借款展期的獨立意見。
特此公告。
雲南能源投資股份有限公司董事會
2018年12月29日
中財網