加入北海「資本運作」傳銷組織積極發展下線 兩名女老總被判刑

2020-12-22 李旭反傳團隊

8月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，北海市鐵山港區人民法院審理一起「資本運作」傳銷案，兩名被告人先後加入以「資本運作」為名的傳銷組織，積極發展下線，分別達到老總級別，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。「資本運作」是一種非法傳銷組織，該組織通過鼓吹「資本運作」是國家扶持的行業，加入該行業可以獲得巨額回報；要求參加人員交繳申購款人民幣6.98萬元後取得發展新人（下線）資格，下線再逐級發展，形成上下線傳銷網絡關係、金字塔型網絡層級結構；該傳銷組織按照「五級三階制」方式進行管理，直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據、引誘參加者繼續發展他人參加，從中非法騙取財物。

2015年，被告人李某苗經姚某飛（已判刑）介紹加入以資本運作（「1040工程」）為名的傳銷組織，成為姚某飛的下線。李某苗加入之後，先後直接或間接發展劉某、李某園、柳某平等人加入其傘下。案發時，李某苗已達到老總級別，傘下人數累計超過30人以上（未達120人）且層級已達三級以上。

2015年，被告人米某麗加入該傳銷組織，成為米某豐（另案處理）的下線，隨後發展了王某（已判刑）、霍某等下線，案發時，其傘下王某已達到老總級別，傘下人數累計超過30人以上（未達120人）且層級已達三級以上。

另查明，2019年10月28日，被告人李某苗在北京市海澱區被公安機關抓獲，於2019年10月28日至11月4日臨時羈押於北京市海澱區看守所。2019年10月30日，米某麗主動到公安機關投案。

案發後，公安機關凍結了李某苗名下中國農業銀行卡的存款。

鐵山港區人民法院認為，被告人李某苗、米某麗以實施「資本運作」為名，組織、領導傳銷活動，直接或者間接發展傳銷人員達30人以上（未超過120人）且層級在三級以上，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，應予依法懲處。

依照相關法律之規定，被告人李某苗犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，並處罰金人民幣三十萬元；被告人米某麗犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，並處罰金人民幣三十萬元；查封、凍結在案的被告人李某苗名下的銀行帳戶存款及孳息，依法予以沒收，上繳國庫。（來源：李旭反傳銷團隊）

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