棗莊齊魯網9月23日訊（滕州臺 陳暉 張化敏 孔慧 通訊員 孔祥學）9月15日，山東省滕州市公安局經偵大隊經過連續半年的順線追蹤，在市區一住宅小區的地下室裡，成功搗毀了一個POS機專業刷卡套現窩點，將涉嫌非法經營的犯罪嫌疑人趙某抓獲，當場查扣用於作案的POS機13部，銀行卡100餘張，經初步核實累計刷卡套現金額達3400餘萬元，成為近年來滕州市公安機關偵破的最大金額的信用卡套現案件。
犯罪嫌疑人趙某2010年前後曾經經營兩家裝飾材料公司，後由於經營不善先後關門，但是在經營期間辦理的兩部POS 機卻沒有註銷。趙某就利用手中的兩部POS機，採取散發、張貼小廣告、在一些都市小報上刊登廣告等方式宣傳無風險代還信用卡、刷卡提現等，把自家地下室作為辦公地點，一個專業的POS機套現窩點就此誕生了。「由於POS機套現投入小、風險低、隱蔽性強，一般只需要辦理個POS機、有部電話或手機卡就能開始營業，這也使得一些POS機持有人看到了其中的商機，不惜鋌而走險公開刷卡套現，」負責偵辦此案的經偵大隊劉真倫副大隊長說。「幹我們這行，主要是靠回頭客，我們只有先發廣告才能招攬生意，隨著客源的穩定，由回頭客介紹的新客戶也越來越多，來我們這裡刷卡的人也相對固定……」面對民警的訊問，犯罪嫌疑人趙某說。
隨著拉卡拉、匯付天下、富友、山東運達POS服務專家、現代金控、「訊付天下」、「支付天下」等第三方支付平臺的出現，一些平臺代理商為了追求利潤最大化，簡化了 POS機的申請程序，放鬆對申請資質的審核、考察，甚至收費幫助代辦手續，使得「皮包公司」也能順利從POS機代理人、中介人手中直接辦理POS 機，從而在一定程度上使POS機的使用脫離了銀行、銀聯的監管。據犯罪嫌疑人趙某交代：其所持有13部POS 機中，只有自己原來經營裝飾材料時辦理的兩部是正常手續直接辦理的，其餘的都是自己從別人手中購買或者偽造手續辦理的。民警在嫌疑人家中和車上也當場查獲了一批用於辦理POS機的營業執照等證明手續、偽造的印章等。
今年以來，滕州市公安局經偵大隊加大對信用卡犯罪的打擊和宣傳力度，發起了打擊信用卡套現「白鶴行動」,先後打掉專業信用卡刷卡套現窩點7處，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額近億元。
警方提醒廣大信用卡持卡人：要謹記「慎重透支，合法使用」,惡意透支或套現，不僅會影響到個人的信用記錄，還可能觸犯法律。
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