防騙先知訊：年初以來，「應價零批」模式似萬金油般被多家不同類別的交易場所複製，儼然成為「網紅」。在行業人士滿懷期待、準備跟風一試時，「網紅」們開始逐漸暴露風險，「崩盤」「跑路」和涉嫌「傳銷」「龐氏騙局」「非法集資詐騙」等詞一波波刺激著人們的眼球，蹂躪著投資者的心靈。
最近，有「應價零批」模式鼻祖之稱的四川潤通商品現貨市場（以下簡稱潤通現貨）、冠名「全球」的深圳騰邦全球商品交易中心（以下簡稱深圳騰邦）被投資者斥為「龐氏騙局」。「應價零批」模式為何備受質疑？眼下身陷輿情漩渦的潤通現貨、深圳騰邦相繼遭遇投資者維權索賠，未來將何去何從？
強強聯合，宣稱服務實體經濟
之所以把潤通現貨與深圳騰邦放在一起寫，源於二者的「攜手奮進、抱團發展」。8月3日，潤通現貨與深圳騰邦戰略合作發布會於深圳舉辦。據潤通現貨介紹，雙方合作是基於一致的發展理念、優勢互補、強強聯合而達成。
潤通現貨官網介紹，迄今為止，其從未被四川省級政府納入「黑名單」管理。以「促進商品流通，服務實體經濟，發現當地特色農產品批發價格」為宗旨，做到沒有任何形式的人頭費、沒有任何形式的靜態收入、沒有利益上的上下線關係、沒有以下線業績為依據的計酬、沒有任何形式的資金池，打造全國一流地方特色農產品商品現貨市場。
深圳騰邦宣傳資料介紹，其不是資金盤，不碰法律紅線，不瓜分任何人的本金，就是買貨賣貨賺差價，賺的每一分錢，都是合法收入。創新性地將電商平臺S2C+F2C+線下智慧零售相結合，助力國家實體經濟轉型升級。
俗話說「身正不怕影子斜」，而潤通現貨、深圳騰邦打著服務實體經濟的大旗，極力撇清與「傳銷」「資金盤」的關係，其究竟怕什麼呢？
模式被質疑，涉嫌多重罪？
「傘下、無限收益。」這是期貨日報記者在接觸潤通現貨、深圳騰邦過程中常聽到的詞，並被誘惑性地溫馨提示「你懂的」。
服務實體的企業怎麼會出現傳銷行業的敏感詞？記者調查了解到，潤通現貨和深圳騰邦皆採取「應價零批」模式，即掛牌企業選擇一種商品現貨，在電子盤面上以不變的掛牌價格P掛牌銷售，經營會員響應掛牌價P，在電子盤面上以揭牌入金買進、掛牌出金賣出，實施T+5交易，掛牌企業對經營會員以「買多少配多少」的原則進行獎勵，收益一部分可提現，另一部分提貨。
這兩家公司都宣稱收益分為靜態收益、動態收益兩部分，且模式類似。靜態收益為：賺取的利潤是特價倉單和原價倉單的差價。比如，原價倉單300元一個，購買10張原價倉單，平臺會送1張2折特價倉單，也就是300×10+60×1=3060元。11張倉單在二級市場上賣出，總價是300×11=3300元，利潤是3300-3060=240元。動態收益為：通過「分享」或「推購」等名頭拉人參與獲取收益，並設置批發商、縣級代理、市級代理、省級代理等多重級別的代理商，以拉人數量不同，設置不同的獎勵原則。
對於這種「應價零批」模式，中國民間反傳銷協會會長李旭接受記者採訪時反覆強調，商業模式屬於團隊計酬，層層返利，很明顯符合《禁止傳銷條例》對傳銷三個特徵的描述。靜態收益與動態收益相輔相成，沒有動態收益的供血，靜態收益根本無法自轉，兩者相擁，結出「龐氏騙局」的惡果。此種模式風險巨大，將來兌現不了可能還涉嫌非法集資。
系統頻出故障，能否經受市場考驗?
潤通現貨模式受質疑，系統也來「湊熱鬧」。10月22日，潤通現貨發布的《關於金網交易系統延長交易時間的公告》稱，由於10月21日晚北京金網安泰信息技術有限公司（以下簡稱金網）交易系統結算失敗，導致延遲開市。經潤通現貨研究決定，適時調整交易時間，延時收市。
10月28日，潤通現貨發布的《關於金網交易系統延長交易時間的公告》稱，由於網絡通訊異常導致金網交易系統部分會員在PC端登錄時出現無法正常登錄的現象。經潤通現貨研究決定，適時調整交易時間，延時收市。
10月31日，潤通現貨發布的《技術公告》稱，由於機房停電不可抗力因素的影響導致恒生電子股份有限公司交易系統9:30—10:00期間無法正常進行交易，經潤通現貨研究決定10月31日恒生交易系統進行特別休市半個小時……
潤通現貨發布類似上述的公告還有很多。眾所周知，大宗商品市場瞬息萬變，交易系統跟不上必然會影響交易決策。早在2014年，央視3·15晚會便曝光了現貨交易場所軟體提供商「黑幕」，其中便有金網，引發行業人士譁然。如今，潤通現貨系統頻出故障，是硬體出了問題，還是「思想」出了問題？
輿情纏身，投資者堵上門
李旭的擔憂不無道理。期貨日報記者在騰訊靈鯤金融風險監管平臺上搜索關鍵詞「潤通現貨」，發現下面的評論大多反映了「潤通現貨就是傳銷」的觀點。在百度知道上，對於「潤通現貨是合法的嗎」話題，網友則是一邊倒地看衰：「直接就是騙子公司，說什麼買賣自由、出入金自由，直接停牌、復牌、新上產品，然後讓你持倉提貨。就是不讓賣，只買可以。」「本人親身經歷最清楚不過，潤通現貨就是騙子公司！傳銷、拉人頭、割韭菜……可現在還逍遙法外，有關部門也該管管了……」
據天眼查顯示，潤通現貨涉及的法律訴訟共計達604條之多，且該公司大多為被告。期貨日報記者通過梳理民事裁定書發現，投資者與潤通現貨涉及的合同糾紛多因其交易模式涉嫌「類期貨」、郵幣卡交易等造成投資者損失而引發。
這一次，潤通現貨聲稱轉型而來，但又出事兒了。記者了解到，潤通現貨已出現投資者維權現象。據投資者反映：「潤通現貨以批團購的形式，運用傳銷的分配運作模式在非法經營，以通過發展下線用空倉單產品來吸納守法權益人的資金，逐級獎勵給參與的共同詐騙的合作人員，其使用的銷贓方法是買進、停牌、復牌、置換、提一獎三脅迫持倉人。」在這場客訴風波中，潤通現貨高層王小峰更是情緒失控。7月23日，潤通現貨發布的《關於撤銷王小峰潤通商品現貨市場總裁職務的決定》稱，7月23日，王小峰帶領潤通現貨市場相關部門和員工在處理客訴，在王小峰離開潤通現貨市場辦公場地後，情緒失控，有失總裁身份，沒能保持耐心傾聽、平和勸解態度。
不僅潤通現貨，其合作夥伴也出事了。一位深圳騰邦團隊負責人向記者表示：「深圳騰邦授權上票企業名晟網絡科技江蘇股份有限公司（以下簡稱名晟）卷錢跑路了，留了一個爛攤子。很多人去鬧，作為公司前期領導核心，去開了N次會，在那裡住了一個禮拜。隨後，華貿智慧零售來撿爛攤子，系統也會變更，未來很多東西都會變。我們團隊很大，不能在一棵樹上吊死，就先撤了。」
記者發現，10月26日，深圳騰邦發布了新系統上線公告。據云南快報消息，8月18日，深圳騰邦雲南運營中心市場召開新聞發布會，深圳騰邦首票授權商華貿智慧零售市場運營總監戴擇生出席。之前深圳騰邦一直宣稱名晟是首票授權商，為何變成了華貿智慧零售？並且運營中心啟動的大消息，深圳騰邦的網站和公眾號卻並未提及。這一切變化是因為名晟跑路所引發嗎？隨後，記者聯絡深圳騰邦求證，但截至發稿，深圳騰邦的客服電話始終處於無應答狀態。
記者通過天眼查發現，10月24日，深圳騰邦因「通過登記的住所或經營場所無法聯繫」被深圳市市場和質量監督管理委員會南山局列入經營異常名錄。這是深圳騰邦電話無應答的原因嗎？
加入要對「暗號」，不是你想玩就能玩
做生意，不推廣。想要參與，先對「暗號」。潤通現貨、深圳騰邦是悶聲發大財嗎？
5月20日，深圳騰邦發布的《交易中心關於禁止市場一切網絡推廣的公告》稱，全面禁止市場一切網絡推廣。人們常說：「打開門做生意。」做生意都巴不得到處宣傳，但深圳騰邦為何做如此規定呢？期貨日報記者發現，想要做深圳騰邦的項目，需收到邀請人的二維碼邀請註冊信息才能開戶，其APP端並不提供交易開戶功能。與深圳騰邦情況相同，面對記者在線開戶的要求，潤通現貨客服回復稱：「您好，這個您需要諮詢到上級或者是團隊長，因為註冊是需要填寫推薦人代碼的。」
既然不負責開戶，為何潤通現貨官網設有「在線開戶」板塊，並附有「入市流程」詳解圖呢？並且，潤通現貨《授權商入市流程》表示，在線開戶後的1—2個工作日，市場會郵寄授權服務協議，授權商需在潤通市場在線註冊帳號後15個工作日內回寄全套授權服務協議。授權商資質證照不符合條件的，需填寫承諾書並在開戶後3個月內補齊合規資料，業務總監籤字予以擔保方可提前開通相應業務，否則潤通市場有權申請凍結其結算帳號直至合規資質證照齊全。
當下，「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」這句話很熱。可潤通現貨、深圳騰邦聲稱「促進商品流通，服務實體經濟」，卻偏偏逆流而上，給大門上了一把「密碼鎖」。這是為了「拉人頭」方便，還是另有他因呢？潤通現貨客服回復稱：「公司不負責開戶，只負責諮詢交易業務。」而深圳騰邦的真實原因伴隨著客服電話的滴滴滴聲，消失在空氣中。
在「應價零批」發展伊始，多位專家和學者便擔憂「模式會不會走偏」，如今大宗商品交易場所「應價零批」模式發展迅速，負面聲音更是不絕於耳。潮水慢慢退去，入局者到底誰在裸泳？
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