「新臺幣兌換」騙了廈門市民24萬,小夥伴們互相提醒一下

2021-02-14 知廈論壇

    導報訊(記者 房舒)1992年從臺灣出境,1997年證件過期,2007年因詐騙被抓,2012被釋放。這就是臺灣人陳某印在境內留下的可查記錄了,多年以來他從未在公安機關更新信息,為的就是變成一個「隱形人」。

    然而,陳某印煞費苦心地「隱形」計,在湖裡刑大詐騙犯罪偵查中隊民警眼中,卻形同虛設。從5月5日,到12日,從發案到抓獲,他們只用了一周。



》》新臺幣匯兌騙局

    外幣找銀行匯兌要扣一定匯率,找個人匯兌匯率可以適當減少一些。市民肖先生就是在做這個生意的,周圍認識的人也多是接觸這些。5月5日下午,他接到朋友老黃的電話,介紹一個名叫梁龍傑的臺灣朋友,說梁龍傑有兌換臺幣的需求,所以牽線認識。

    其實,老黃跟梁龍傑連一面之緣都算不上。事後,老黃解釋說,該人是通過QQ找上門的,稱有臺幣想換人民幣。他一下就想到了肖先生。

    有生意當然要做,這是肖先生的想法,於是當天上午與梁龍傑取得聯繫。梁龍傑告訴他,他讓家人在臺灣基隆市第一信用合作社先後匯了49萬元、45萬元、30萬元三筆臺幣,到肖先生提供的臺灣帳戶上。同時,還將三張匯款單的照片都通過微信發給了肖先生。

    「我還沒查到啊」,「系統原因吧,你看我都把轉帳單發給你了」,「再等一等」,「很急啊!」……在梁龍傑的再三催促下,尚未查到匯款到帳的肖先生也分三筆匯了一共249240元到梁龍傑帳上。但直到下午都沒查到資金到帳,而此時,梁龍傑的電話關機了,微信也聯繫不上了。驚覺被騙的肖先生,趕緊報警。

》》緊急支付了16萬

    因肖先生是分三筆匯出的款項,接到報警之後,湖裡警方立即啟動重大案件機制,在反詐騙中心配合下,對涉案銀行帳戶進行緊急支付,成功凍結被騙款項16萬餘元。同時,湖裡刑大詐騙犯罪偵查中對民警迅速介入,追查被取走款項下落。

    「取款地點在成都成華區,一個農行取款機取走2萬元,一個建行取款機又取走4萬5千元」,經辦民警莊建東介紹說,騙子的心態有些像一夜暴富,因為案發僅幾個小時間,他不僅瘋狂取款,還刷卡購置了豪華IPADD等物。

    各種線索指向,騙子應該是一名臺灣人。

    5月8日,2名民警啟程趕往成都。在調取取款錄像和外圍偵查取證時,警方發現取款者是一名50多歲的禿頂男子,離開某取款機時,他閃身上了一輛現代小車。現場的視頻十分模糊,民警在調取大量監控後,拼出車牌號碼並查出車輛是屬於一名姓李的女子。李某前夫是一個叫陳某印的臺灣籍男子,那麼,陳某印會不會就是騙走肖某錢的人?

》》民警揪出「隱形人」

    然而,繼續查民警卻發現追不下去了。

    「1992年從臺灣出境,之後入境,但證件1997年就過期了,過期之後就再也沒有登記過」,經辦民警祁覃思介紹說,直到2007年陳因涉嫌詐騙被廣東警方判刑,2012年釋放之後,再也沒有任何音訊。因為年代久遠,在相關系統裡甚至連陳某印的照片都找不到了。只好由出差人員把相關信息和取款截圖發回,祁覃思當晚反覆比對,直至深夜才將陳某印的身份照片與截圖照片比對清楚,發現確為同一人。

    事後,陳某印自己也承認,確實是故意隱瞞身份。他以為當個「隱形人」,就能在作奸犯科之後,成功躲開警方的追捕。

    沒有再次出境的記錄,應該人還在成都。5月12日,在當地警方配合下,出差民警在陳某印前妻所在小區樓下,將陳某印成功抓獲。消息傳來,民警莊建東當即動身,隔日凌晨2點抵達成都。但陳某印的「隱形」身份卻給押回帶來了極大困難,沒有身份證件,陳某印無法乘飛機。民警帶著他輾轉重慶,再從重慶乘15小時動車回到廈門。而高度緊張的民警莊建東,幾乎24小時無法入眠。

》》還有受害人

    在陳某印的落腳點,民警找到了作案用的銀行卡、手機和電話號碼等作案工具。

    「梁龍傑跟這件事沒關係,我就借用了他的銀行卡」,陳某印交代說,他甚至連這個人是誰都不知道。作案的工具,都是在作案前準備,與肖先生溝通用的QQ號也是作案前兩天剛申請。祁覃思在分析陳某印的詐騙電話時,發現一個電話號碼案發當天與陳某印互有聯繫。敏感的他推測,這人要麼是陳某印的同夥,要麼就是另一個受害人。

   就在陳某印被押回廈門途中,祁覃思與該號碼主任劉某取得了聯繫。劉某介紹說,5月4日和5日,陳某印曾聯繫他,想騙他,但因劉某以前被騙過已經有了防疫,對方沒的得逞。經調查取證,證實確實如此。

    至此,陳某印涉嫌詐騙的犯罪事實板上釘釘。

    目前,陳某印已被刑拘,案件正在進一步調查中。

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