1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
2013年，全球經濟開始復甦，重拾升勢。空調家電行業市場整體有所轉好，市場保持回暖態勢。10月份國家變頻空調能效新標準的正式實施進一步刺激了高能效標準變頻空調市場需求的增長，預計在未來將會繼續得到體現。面對家電行業的機遇與挑戰，公司依託市場，積極加快推進從「成本領先」到「技術領先」的戰略轉型，促進產品結構進一步調整優化。同時，加快技改提高生產效率並擴大產能，銷售收入穩步增長，其中以電子膨脹閥為代表的節能環保系列產品銷售增長顯著。另外，報告期內收購後的亞威科各公司納入公司合併報表範圍，對公司整體銷售額帶來一定增長，隨著亞威科項目整合工作的逐步深入推進，其經營狀況將不斷得到有效改善，實現協同。報告期內，公司實現營業收入52.74億元，同比上升37.84%；實現營業利潤3.55億元，同比上升10.33%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.23億元，同比上升19.19%。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
無
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
1. 因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明
(1) 三花亞威科電器設備(蕪湖)有限公司
本期，子公司德國三花亞威科電器設備有限公司出資設立三花亞威科電器設備（蕪湖）有限公司，於2013年5月24日辦妥工商設立登記手續，並取得註冊號為340200400007256的《企業法人營業執照》。德國三花亞威科電器設備有限公司持有其100%股權，本公司間接擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合併範圍。
(2) 青島三花製冷部件有限公司
本期，公司出資設立青島三花製冷部件有限公司，於2013年1月11日辦妥工商設立登記手續，並取得註冊號為370214230100570的《企業法人營業執照》。本公司持有其100%股權，直接擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合併範圍。
(3) 蕪湖三花製冷配件有限公司
本期，子公司中山市三花製冷配件有限公司出資設立蕪湖三花製冷配件有限公司，於2013年2月4日辦妥工商設立登記手續，並取得註冊號為340200000162611的《企業法人營業執照》。中山市三花製冷配件有限公司持有其100%股權，本公司間接擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合併範圍。
2. 因非同一控制下企業合併而增加營業單位的情況說明
經2012年11月9日公司董事會第四屆第十五次會議決議通過，本公司、子公司德國三花亞威科電器設備有限公司與AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG、AWECO INTERNATIONAL GmbH和Mr. HaraldSchrott籤署了附交割條件的《資產出售及轉讓協議》。該協議經2012年12月29日臨時股東大會審議通過。2013年1月31日，各方籤署了《交割備忘錄》，確認交割條件已經滿足或得到豁免，交割實現。德國公證員對交割作了現場公證。
通過該次業務併購，德國三花亞威科電器設備有限公司取得了德國AWECO家用電器業務的經營性資產及負債，包括AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG所擁有的存貨、應收帳款、關聯債權、機器設備、智慧財產權、專有技術、不動產、應付帳款、關聯債務、應付職工薪酬、應付稅款和預提費用等和AWECO INTERNATIONAL GmbH所持有的10家企業股權，並承接商業合同和員工僱傭關係等。該次收購構成了非同一控制下的企業合併（業務合併）。
該次業務併購的基準價為2,671.39萬歐元。其中，代為支付銀行債務2,326.84萬歐元，一次性支付現金282.05萬歐元，分期支付55萬歐元（每期2.5萬歐元，共22期），另向Mr.Udo Michael Siebert支付7.50萬歐元。同時，基於2013年度和2014年度的德國AWECO家用電器業務的盈利數據（EBITDA，息稅折舊攤銷前利潤），公司或追加支付1歐元～3,352.50萬歐元（協議約定，預先開立銀行保函750萬歐元），或自出售方得到利益補償（由出售方選擇補償方式：無償出讓一棟廠房或返還現金220萬歐元）。
2013年1月28日，本公司為或有支付開立銀行保函750萬歐元。2013年2月1日，德國三花亞威科電器設備有限公司共支付併購對價2,611.39萬歐元，包括：代為歸還銀行債務2,326.84萬歐元，以現金支付一次性收購款282.05萬歐元，以現金支付分期收購款第1期計2.5萬歐元。
綜上，相關資產負債的交割與併購對價的支付發生在2013年1月底和2月初，故本公司將2013年2月1日確定為購買日，並自2013年2月起將德國AWECO家用電器業務納入合併範圍。截至2013年12月31日止，10家企業的股權和標的不動產已完成登記過戶手續，商標、專利等智慧財產權的登記過戶手續尚在辦理之中。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-009
浙江三花股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江三花股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議於2014年3月28日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事。會議於2014年4月7日（星期一）14:00在杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場C座13層大會議室召開。會議應出席董事（含獨立董事）9人，實到9人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事、高級管理人員列席本次會議。
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度報告及其摘要》。
《公司2013年度報告》全文詳見公司於2014年4月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2013年度報告摘要》全文詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《上海證券報》、《證券時報》刊登的公告（公告編號：2014-008）。
此項議案尚須提交股東大會審議。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度董事會報告》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度CEO工作報告》。
4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度財務決算報告》。
公司2013年度實現營業收入5,274,170,938.03元，較上年同期上升37.84%；實現利潤總額401,780,959.40元，較上年同期上升13.09%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為323,353,825.36元，較上年同期上升19.19%。
此項議案尚須提交股東大會審議。
5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度利潤分配預案》。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2013年度母公司實現淨利潤 172,321,655.65 元，減去按母公司淨利潤提取10%的法定盈餘公積金 17,232,165.57元，加上年初未分配利潤 109,269,973.24元 ，減去公司向全體股東支付的2012年度現金股利59,473,733.20元，2013年度實際可供股東分配的利潤為204,885,730.12 元。
綜合考慮目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，經公司董事長張亞波先生提議，公司2013年度利潤分配方案為：以2013年末總股本594,737,332股為基數，向全體股東每10股派發現金2元人民幣（含稅）共計派發118,947,466.40元，同時以資本公積金轉增股本向全體股東每10股轉增3股。公司剩餘未分配利潤85,938,263.72 元結轉下一年度。
為保證本次轉股及變更登記工作順利完成，提請授權董事長及其授權代表人辦理具體事宜，包括但不限於股本轉增、《公司章程》相關條款的修訂及變更工商登記等。
該利潤分配預案符合公司當前的實際情況並能有效保護投資者利益，有利於公司的持續穩定和健康發展，在提議和討論的過程中，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
此項議案尚須提交股東大會審議。
6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司2013年度內部控制的自我評價報告》。
全文詳見公司於2014年4月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司董事會對目前公司的內部控制制度進行了認真的自查，認為：公司現行的內部控制制度基本完整、合理、有效；各項制度基本能夠適應公司目前管理的要求及公司發展的需要，在公司經營管理各個關鍵環節發揮了較好的管理控制作用。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
全文詳見公司於2014年4月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告（公告編號：2014-012）。
8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
同意公司及控股子公司2014年度向銀行申請不超過42.90億元的綜合授信額度，並提請股東大會授權公司董事長在上述額度範圍內全權負責審批相關事宜，授權期限為自股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會召開之日止。公司及控股子公司將根據實際需要向各商業銀行提出授信申請，各商業銀行的具體授信額度和獲得授信額度的具體公司以銀行的實際授信為準。
此項議案尚須提交股東大會審議通過。
9、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於2014年度向銀行申請應收票據質押項下的融資額度的議案》。
同意公司及控股子公司2014年度向銀行申請應收票據質押項下的融資額度不超過16.60億元，並提請股東大會授權公司董事長在上述額度範圍內全權負責審批相關事宜，授權期限為自股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會召開之日止。公司及控股子公司將根據實際需要向各商業銀行申請辦理，獲得融資額度的具體公司以銀行的實際審批為準。
此項議案尚須提交股東大會審議。
10、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
本次為控股子公司提供2014度擔保總額為200,900萬元。該議案內容詳見公司於2014年4月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告（公告編號：2014-013）。
公司董事會認為：根據控股子公司的生產經營和資金需求情況，本公司通過為控股子公司提供擔保，有利於確保其生產經營持續健康發展，有利於穩步拓展海外市場。同時，本次擔保對象均為本公司合併報表範圍內的子公司，且本公司直接或間接的持被擔保公司100%的股權，本公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於本公司可控制範圍內，公司董事會同意本次為控股子公司提供擔保事項。但目前新加坡三花、三花亞威科、浙江三花商貿有限公司的資產負債率均已超過70%，為此，本次擔保事項尚須提交股東大會審議。
11、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《公司日常關聯交易議案》。
關聯董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生、陳雨忠先生迴避表決，獨立董事對公司2014年度日常關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司2014年4月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告（公告編號：2014-014）。
12、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於採購生產設備關聯交易的議案》。
關聯董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生、陳雨忠先生迴避表決，獨立董事對採購生產設備關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見，該議案內容詳見2014年4月9日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告（公告編號：2014-015）。
13、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於續聘2014年度審計機構的議案》。天健會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司進行審計的工作能恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2014年度審計機構。
此項議案尚須提交股東大會審議。
14、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於召開2013年度股東大會的議案》。
《關於召開2013年度股東大會的通知》全文詳見 2014年4月9日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告（公告編號：2014-010）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-010
浙江三花股份有限公司
關於召開2013年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，決定召開 2013 年度股東大會，現就有關事宜公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、 會議召集人：公司董事會
2、 會議召開的合法性、合規性情況：經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，決定召開2013年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
3、會議時間：2014年4月29日（星期二）下午13:30
4、會議地點：浙江省新昌縣七星街道下禮泉大道西路358號公司會議室
5、會議方式：現場會議
6、股權登記日：2014年4月22日（星期二）
7、出席對象
（1）截止2014年4月22日15:00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）見證律師。
二、會議議程：
1、審議《公司2013年度報告及其摘要》
2、審議《公司2013年度董事會工作報告》
3、審議《公司2013年度監事會工作報告》
4、審議《公司2013年度財務決算報告》
5、審議《公司2013年度利潤分配預案》
6、審議《關於2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
7、審議《關於2014年度向銀行申請應收票據質押項下的融資額度的議案》
8、審議《關於為控股子公司提供擔保的議案》
9、審議《關於續聘2014年度審計機構的議案》
並聽取獨立董事2013年度的述職報告。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記，委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2014年4月23日至2014年4月25日上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:00（信函以收到郵戳為準）。
3、登記地點：浙江省新昌縣七星街道下禮泉大道西路358號浙江三花股份有限公司董事會辦公室（郵編：312500）。
四、其他事項
1、聯繫電話：0575-86255360
傳真號碼：0575-86563888-8288
2、聯繫人：呂逸芳
3、其他事項：會期半天，與會股東費用自理。
五、備查文件
公司第四屆董事會第二十八次臨時會議決議。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日
附件一：回執
回 執
截止2014年4月22日15:00交易結束時，我單位（個人）持有「三花股份」（002050）股票__________股，擬參加浙江三花股份有限公司2013年度股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯繫電話：
身份證號：
股東帳戶號：
持股數量：
股東名稱（籤字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權委託書
授 權 委 託 書
茲委託____________先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江三花股份有限公司2013年度股東大會並代為行使下列表決權。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
代理人應對本次股東大會以下9項議案進行審議表決
■
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
委託人持股數：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託書有效期限：
委託日期：
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-011
浙江三花股份有限公司
第四屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江三花股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十五次會議於2014年3月28日以書面形式或電子郵件形式通知全體監事，於2014年4月7日（星期一）16∶30在在杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場C座13層會議室召開。會議應出席監事（含職工代表監事）3人，實際出席3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人顏亮主持，經過充分討論，以投票表決的方式形成了以下決議：
1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2013年度報告及其摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江三花股份有限公司2013年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此項議案尚須提交股東大會審議。
2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2013年度監事會工作報告》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2013年度財務決算報告》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
4、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2013年度利潤分配預案》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
5、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2013年度內部控制自我評價報告》。
經審核，監事會認為公司已建立較為完善的內部控制體系並能得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
監 事 會
2014年4月9日
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-012
浙江三花股份有限公司董事會關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，本公司現將募集資金2013年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到帳時間
經中國證監會以證監許可〔2010〕1706號文核准，本公司於2010年12月共向七個認購對象非公開發行人民幣普通股33,368,666股，扣除發行費用後的實際募集資金淨額為98,006.00萬元。該次募集資金於2010年12月到帳，業經天健會計師事務所驗證，並由其出具了《驗資報告》（天健驗〔2010〕413號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金73,050.06萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,965.28萬元；2013年度實際使用募集資金13,772.77萬元，2013年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為380.79萬元。同時，因建設地塊變更，本公司於2013年4月27日以自籌資金歸還募集資金專戶2,163.98萬元。公司已累計使用募集資金84,658.85萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為2,346.07萬元。
經2013年8月28日公司2013年第三次臨時股東大會審議通過，節餘募集資金永久補充公司流動資金，募集資金專戶予以銷戶。截至2013年12月31日止，因銀行信用證有未到期，公司尚保留一個募集資金專戶及與之關聯的信用證保證金帳戶，資金餘額為28.36萬元。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，本公司結合實際情況，制定了《募集資金管理制度》。該制度明確了募集資金專戶存儲、定向使用和多方監管等要求。2011年1月，本公司在四家商業銀行開設了募集資金專戶，並連同保薦機構海通證券股份有限公司與四家商業銀行籤訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
2013年度，本公司已註銷3個募集資金專戶及與之關聯的定期存款帳戶和信用證保證金帳戶。截至2013年12月31日止，本公司尚有1個募集資金專戶和1個信用證保證金帳戶，募集資金存放情況如下：
單位：萬元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本次募集資金投資項目主要系新增產能的技改項目，新建廠房和新增設備都是在全公司原有產品線事業部基礎上作優化布局，產品生產成本難以單獨核算。產品銷售收入與貨款回籠更是無法區分，故募集資金投資項目無法單獨核算效益。2013年度，公司併購了德國AWECO家用電器業務，該業務給公司帶來較大虧損。若剔除該業務虧損的影響，公司2013年度經營業績有較好的增長，募集資金投資項目已在貢獻效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2013年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2013年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、其他
(一) 經2013年3月21日公司第四屆董事會第二十一次會議決議通過，募投項目建設實施地點由2010A1地塊及2010A2地塊調整變更至2010A1地塊及2012-10B地塊。
2010A1地塊及2010A2地塊的投資成本為7,690.36萬元，按項目使用面積分攤計算，本公司於2013年4月27日以自籌資金歸還募集資金專戶2,163.98萬元。2012-10B地塊的投資成本為1,856.70萬元，由本公司以自籌資金在變更前支付，變更後未動用募集資金。
(二) 本公司承諾以募集資金投資建設5個項目，分別系「年產1,500萬隻商用製冷空調自動控制元器件建設項目」（以下簡稱商用空調元器件項目）、「年產350萬隻商用製冷空調淨化裝置建設項目」（以下簡稱商用空調淨化裝置項目）、「年產1,000萬隻家用空調自動控制元器件建設項目」（以下簡稱家用空調元器件項目）、「年產800萬隻家用冰箱自動控制元器件建設項目」（以下簡稱冰箱元器件項目）和「技術研發中心建設項目」（以下簡稱研發中心建設項目）。
除研發中心建設項目以外的4個募投項目系統一規劃統一建設。土方、變電所、食堂、宿舍、道路、圍牆、綠化、管道、暖通、設計費、監理費等公共土建支出，由4個募集資金專戶共同承擔支付，有的專戶承付多，有的專戶承付少。其中，由冰箱元器件項目專戶承付的公共土建支出較少，這致使該項目的投入額佔承諾投資總額的比例相對較低。
(三) 鑑於商用空調元器件項目、商用空調淨化裝置項目、家用空調元器件項目和冰箱元器件項目已整體投產，研發中心建設項目已投入使用，雖少量設備尚在建，但已不影響正常使用和項目驗收。因募集資金節餘額主要系尚未動用的鋪底流動資金和專戶存款利息收入，為提高資金使用效益，經2013年8月28日公司2013年第三次臨時股東大會審議通過，節餘募集資金永久補充公司流動資金，4個募集資金專戶予以銷戶。截至2013年12月31日止，公司已使用募集資金永久補充流動資金15,664.86萬元，並已註銷3個募集資金專戶及與之關聯的定期存款帳戶和信用證保證金帳戶。
附件：募集資金使用情況對照表
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日
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股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-013
浙江三花股份有限公司
為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《證券法》、《公司法》、中國證監會證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，針對公司2014年度的資金需求情況，公司對2014年度對外擔保進行了預測分析，提出了2014年度對控股子公司提供擔保的預案，具體如下：
一、擔保情況概述
根據控股子公司的生產經營和資金需求情況，為確保公司生產經營持續健康發展 ，本公司擬在2014年度為控股子公司提供擔保，具體擔保對象和提供的擔保額度如下表：
單位：萬元
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2、擔保事項的審批程序和相關授權
上述擔保事項已經公司四屆二十八次董事會審議通過，因本次為控股子公司提供擔保中，其中新加坡三花、三花亞威科、浙江三花商貿有限公司的資產負債率均已超過70%，為此，本議案尚須提交股東大會審議批准後方可實施。
自股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會召開之日止，在上述額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構籤訂（或逐筆籤訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。
二、被擔保公司基本情況
本次擔保對象均為本公司的控股子公司，具體情況如下：
1、浙江三花製冷集團有限公司
成立日期：2003年8月7日
註冊地點：浙江省新昌縣新昌大道西路358號
法定代表人：張亞波
註冊資本：25000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（中外合資）
主營業務：製冷設備、自動控制元件、機械設備、家用電器、檢測設備、儀器儀表、壓力容器、壓力管道元件製造與銷售。
經營狀況：截止2013年12月31日，資產總額224，950.46萬元，負債總額 76，860.23萬元，淨資產為148.090.24萬元，營業收入220，432.86萬元，利潤總額29，326.82萬元，淨利潤25，296.65萬元。資產負債率為34.17%。
本公司持有浙江三花製冷集團有限公司74%的股權，本公司之全資子公司三花國際有限公司（美國）持有浙江三花製冷集團有限公司26%的股權。
2、SANHUA INTERNTIONAL SINGAPORE PTE.LTD.（新加坡三花）
成立日期：2005年10月24日
註冊地點：NO 3, ANSON ROAD, #07-01, SPRINGLEAF TOWER, SINGAPORE
負責人：張亞波
註冊資本：10萬美元
主營業務：進出口貿易、對外投資
經營狀況： 截止2013年12月31日，資產總額49,319.57萬元，負債總額
49，428.85萬元，淨資產為-10.68萬元，營業收入28，887.06
萬元，利潤總額-881.74萬元，淨利潤-881.14萬元。資產負
債率為100.02%。
本公司之全資子公司三花國際有限公司（美國）持有新加坡三花100%的股權。
3、Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亞威科）
成立日期：2012年11月
註冊地點：德國慕尼黑
執行董事：Gerhard Teschl
註冊資本：500萬歐元
企業類型：有限責任公司
主營業務：研發、生產和銷售家用電器原件、塑料製品和模具
經營狀況：截止2013年12月31日，資產總額66,724.01萬元，負債總額 76,639.96萬元，淨資產-9,915.95萬元；2013年度，營業收入67,123.65萬元，淨利潤-13,527.42萬元。資產負債率為114.86%。
本公司與三花亞威科的股權控制關係如下圖所示：
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4、蕪湖三花自控元器件有限公司
成立日期：2011年10月14日
註冊地點：蕪湖高新技術產業開發區白馬山路18號
法定代表人：王大勇
註冊資本：15000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司
主營業務：製冷設備、自動控制元件、機械設備、家用電器、檢測設備、儀器儀表製造與銷售。
經營狀況：截止2013年12月31日，資產總額40,178.65萬元，負債總額25,328.32元，淨資產為14,850.33萬元，營業收入16,730.67萬元，利潤總額223.59萬元，淨利潤202.76萬元。資產負債率為63.04%。
本公司持有蕪湖三花自控元器件有限公司100%的股權。
5、浙江三花商貿有限公司
成立日期：2012年3月27日
註冊地點：新昌縣七星街道下禮泉
法定代表人：張亞波
註冊資本：1000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司
主營業務：銷售：製冷設備、自動控制元件、機械設備、家用電器、檢測設備、排水泵、儀器儀表、壓力容器、壓力管道元件、機電液壓控制泵及其他機電液壓控制元器件
經營狀況：截止2013年12月31日，資產總額179,314.48萬元，負債總額180,522.92萬元，淨資產為-1,208.45萬元，營業收入221,837.98萬元，利潤總額-2,667.86萬元，淨利潤-2,077.19萬元。資產負債率為100.67%。
本公司持有浙江三花商貿有限公司100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
截止本公告日，本公司擬在2014年度為控股子公司提供擔保事項尚未與銀行籤署相關擔保協議，具體擔保協議以銀行實際籤署為準。
四、擔保目的和風險評估
1、由於控股子公司在日常經營中僅僅依靠自身的積累很難保證公司的正常經營，因此，從整體經營發展實際出發，本公司通過為控股子公司提供擔保，解決上述子公司經營中對資金的需求問題，有利於上述子公司保持必要的周轉資金，保持正常的生產經營，本公司能直接或間接分享子公司的經營成果。
2、本次擔保對象均為本公司合併報表範圍內的子公司，且本公司直接或間接的持有上述子公司100%的股權，本公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於本公司可控制範圍內。不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況。
五、董事會意見
公司董事會認為：根據控股子公司的生產經營和資金需求情況，本公司通過為控股子公司提供擔保，有利於確保其生產經營持續健康發展，有利於穩步拓展海外市場。同時，本次擔保對象均為本公司合併報表範圍內的子公司，且本公司直接或間接的持被擔保公司100%的股權，本公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於本公司可控制範圍內，公司董事會同意本次為控股子公司提供擔保事項。但目前新加坡三花、三花亞威科、浙江三花商貿有限公司的資產負債率均已超過70%，為此，本次擔保事項尚須提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，本公司及控股子公司累計擔保餘額為83,683.68萬元，佔公司2013年末經審計淨資產的26.65%。本次為控股子公司提供擔保生效後，本公司及控股子公司已審批的有效擔保額度合計為230,500萬元，佔公司2013年末經審計淨資產比例的73.40%，上述擔保全部為對控股子公司提供擔保。
本公司及控股子公司不存在逾期擔保。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-014
浙江三花股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江三花股份有限公司（以下簡稱「公司」）2014年4月7日召開的第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《公司日常關聯交易議案》，現將相關事項公告如下：
一、關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「股票上市規則」）和《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：關聯交易》的有關規定，現就本公司及控股子公司2014年全年將發生的關聯交易預計如下：
1、日常關聯交易預計如下：
■■
2、其他關聯交易預計如下：
■
因本公司及控股子公司2014年除預計發生上述關聯交易以外，還將發生採購生產設備關聯交易，預計2014年本公司及控股子公司與同一關聯人發生關聯交易總額為10,220萬元，雖已達3,000萬元以上，但未達到佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，故上述關聯交易事項無需提交股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、基本情況：
（1）浙江三花汽車零部件有限公司（以下簡稱「汽零公司」）
註冊資本：16,000萬元
法定代表人：王大勇
註冊地址：杭州經濟技術開發區12號大街301號
經營範圍：生產：汽車零部件（汽車膨脹閥、汽車貯液器、汽車控制器） 批發、零售、技術開發：汽車零部件。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產82,246萬元，淨資產48,965萬元，主營業務收入78,715萬元，淨利潤14,357萬元。（未經審計）
（2）杭州三花微通道換熱器有限公司（以下簡稱「微通道公司」）
註冊資本：13,000萬元
法定代表人：張亞波
註冊地址：杭州經濟技術開發區白楊街道12號大街289-1號
經營範圍：開發、製造微通道換熱器產品及其組件（微通道換熱器和壓縮機、閥門、風扇、底盤等安裝在一起的部件組合），以及進行上述產品的技術開發和售後服務。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產38,154萬元，淨資產13,755萬元，主營業務收入56,425萬元，淨利潤5,991萬元。（未經審計）
（3）杭州三花研究院有限公司（以下簡稱「三花研究院」）
註冊資本：5,000萬元
法定代表人：張亞波
註冊地址：杭州經濟技術開發區12號大街289-2號
經營範圍：生產：自動化控制、精密測試儀器（除國家專項審批），服務：太陽能光熱、新能源汽車空調、智能電控一體化、熱泵技術、節能製冷空調、暖通領域技術研究開發，試驗設備和工藝裝備的開發，智能控制元器件開發、技術開發、技術服務、技術諮詢和服務。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產6,715萬元，淨資產1,050萬元，主營業務收入1,445萬元，淨利潤-1,857萬元。（未經審計）
（4）杭州通產機械有限公司（以下簡稱「通產機械」）
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：史初良
註冊地址：杭州經濟技術開發區12號大街289-2號一層
經營範圍：生產、銷售自動化控制、精密測試儀器。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產31,801萬元，淨資產13,150萬元，主營業務收入33,047萬元，淨利潤1,729萬元。（未經審計）
（5）浙江三花錢江汽車部件集團有限公司（以下簡稱「錢江部件」）
註冊資本：15,000萬元
法定代表人：任金土
註冊地址：杭州經濟技術開發區21號大街60號
經營範圍：銷售：汽車零部件；實業投資、諮詢管理。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產87,796萬元，淨資產37,370萬元，主營業務收入91,135萬元，淨利潤2,486萬元。（未經審計）
（6）杭州富翔物業管理有限公司（以下簡稱「富翔物業」）
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：張少波
註冊地址：浙江杭州西湖區杭大路3號世紀廣場寫字樓C區
經營範圍：服務：物業管理
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產10,131萬元，淨資產4,344萬元，主營業務收入1,619萬元，淨利潤323萬元。（未經審計）
2、與上市公司的關聯關係
因汽零公司、微通道公司、三花研究院、通產機械、錢江部件、富翔物業與本公司及控股子公司同受三花控股直接或間接控制，符合《股票上市規則》10.1.3條第二項規定的情形，從而與本公司構成關聯方。
3、履約能力分析
上述關聯方均生產經營正常，具備良好的履約能力，不存在違規佔用上市公司資金的情況。
三、關聯交易的主要內容
（一）關聯交易定價原則和定價依據
根據公司《關聯交易管理辦法》規定，本公司關聯交易的定價原則為：
1、關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合採用成本加成價格的，按照協議價定價；
2、交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，並在相應的關聯交易協議中予以明確；
3、市場價是指以不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準為準確定的商品或勞務的價格及費率；
4、成本加成價是指在交易的商品或勞務的成本基礎上加一定的合理利潤確定交易價格及費率；
5、協議價是指由交易雙方協商確定價格及費率。
（二）關聯交易定價方式具體如下：
1、日常關聯交易
■
2、其他關聯交易
■
四、關聯交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循「公開、公平、公正」的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，為公司生產經營實際情況，對公司開拓市場起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。上述關聯交易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
五、獨立董事意見
經審核，公司獨立董事對上述日常關聯交易事項發表了事前認可意見與獨立意見如下：
1、關於日常關聯交易的事前認可意見
公司提交了日常關聯交易的相關詳細資料，經認真核查，基於獨立判斷，認為：2014年度日常關聯交易為公司發展和日常生產經營所需的正常交易，不存在公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定。
同意將公司2014年度日常關聯交易事項之相關議案提交公司第四屆董事會第二十八次會議審議。
2、關於日常關聯交易的獨立意見
2014年度日常關聯交易事項已經獨立董事事先認可，並經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，關聯董事迴避表決。公司與關聯方發生的日常關聯交易系公司正常生產經營所需，上述關聯交易遵守了客觀、公正、公平的交易原則，未發現董事會及關聯董事違反誠信原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的行為，董事會在審議關聯交易議案時關聯董事進行了迴避表決。全體獨立董事同意公司的日常關聯交易事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日
股票代碼：002050 股票簡稱：三花股份 公告編號：2014-015
浙江三花股份有限公司
關於採購生產設備關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江三花股份有限公司（以下簡稱「公司」）2014年4月7日召開的第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於採購生產設備關聯交易的議案》，現將相關事項公告如下：
一、關聯交易概述
本公司及控股子公司在對2013年的設備採購情況進行分析後得出：杭州三花研究院有限公司、（以下簡稱「三花研究院」）、杭州通產機械有限公司（以下簡稱「通產機械」）提供的設備質量性能保障、交貨及時、價格合理，為此，預計2014年公司仍將向三花研究院、通產機械採購設備。2013年本公司及控股子公司分別向三花研究院、通產機械採購設備971.43萬元和31.66萬元，預計2014年本公司及控股子公司將通過招投標等各種方式可能向三花研究院、通產機械分別採購設備將不超過850萬元和655萬元。董事會授權公司總裁在上述採購設備額度內具體負責該項業務。
三花研究院、通產機械是本公司控股股東三花控股的子公司，為本公司關聯方，此項交易屬於關聯交易。
因本公司及控股子公司2014年除預計發生上述採購生產設備關聯交易以外，還將發生其他日常關聯交易，預計2014年本公司及控股子公司與同一關聯人發生關聯交易總額為10,220萬元，雖已達3,000萬元以上，但未達到佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，故上述採購生產設備關聯交易無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
（一）杭州三花研究院有限公司（以下簡稱「三花研究院」）
1、基本情況：
註冊資本：5,000萬元
法定代表人：張亞波
註冊地址：杭州經濟技術開發區12號大街289-2號
經營範圍：生產：自動化控制、精密測試儀器（除國家專項審批），服務：太陽能光熱、新能源汽車空調、智能電控一體化、熱泵技術、節能製冷空調、暖通領域技術研究開發，試驗設備和工藝裝備的開發，智能控制元器件開發、技術開發、技術服務、技術諮詢和服務。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產6,715萬元，淨資產1,050萬元，主營業務收入1,445萬元，淨利潤-1,857萬元。（未經審計）
2、與上市公司的關聯關係：
因三花研究院與本公司同受三花控股直接或間接控制，符合《股票上市規則》10.1.3條第二項規定的情形，從而與本公司構成關聯方。
3、履約能力分析
三花研究院經營正常，生產狀況良好，其能確保與本公司及控股子公司發生設備供應的履約能力，三花研究院不存在違規佔用上市公司資金的情況。
（二）杭州通產機械有限公司（以下簡稱「通產機械」）
1、基本情況：
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：史初良
註冊地址：杭州經濟技術開發區12號大街289-2號一層
經營範圍：生產、銷售自動化控制、精密測試儀器。
最近一期財務數據：截止2013年12月31日，總資產31,801萬元，淨資產13,150萬元，主營業務收入33,047萬元，淨利潤1,729萬元。（未經審計）
2、與上市公司的關聯關係：
因通產機械與本公司同受三花控股直接或間接控制，符合《股票上市規則》10.1.3條第二項規定的情形，從而與本公司構成關聯方。
3、履約能力分析
通產機械經營正常，生產狀況良好，其能確保與本公司及控股子公司發生設備供應的履約能力，通產機械不存在違規佔用上市公司資金的情況。
三、關聯交易的主要內容
（一）本公司及控股子公司與三花研究院籤署的《生產設備供銷協議》尚處於存續期間。關聯交易主要內容如下：
1、採購設備的計劃：由本公司及控股子公司向三花研究院提供設備採購計劃，明確採購設備的種類、規格、型號、交貨時間和數量。本公司及控股子公司的採購計劃如有調整，應及時通知三花研究院。
2、定價政策：雙方之交易價格，應參照市場價格由雙方協商確定。
3、其他：本公司及控股子公司並無強制性義務僅從三花研究院採購其所需的設備，在市場同等條件下，本公司及控股子公司可自行選擇向任意第三方供應商進行採購；三花研究院並無強制性義務必須履行本公司及控股子公司的採購計劃。在任何情況下，本公司及控股子公司都不得要求三花研究院給予優於任何第三方的銷售條件；但在同等條件下，三花研究院應優先供應本公司及控股子公司的設備。
（二）本公司及控股子公司與通產機械籤署的《生產設備供銷協議》尚處於存續期間。關聯交易主要內容如下：
1、採購設備的計劃：由本公司及控股子公司向通產機械提供設備採購計劃，明確採購設備的種類、規格、型號、交貨時間和數量。本公司及控股子公司的採購計劃如有調整，應及時通知通產機械。
2、定價政策：雙方之交易價格，應參照市場價格由雙方協商確定。
3、其他：本公司及控股子公司並無強制性義務僅從通產機械採購其所需的設備，在市場同等條件下，本公司及控股子公司可自行選擇向任意第三方供應商進行採購；通產機械並無強制性義務必須履行本公司及控股子公司的採購計劃。但在同等條件下，通產機械應優先供應本公司及控股子公司的設備。
四、關聯交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營所需。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循「公開、公平、公正」的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，為公司生產經營實際情況，不會對公司獨立性產生影響。上述關聯交易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
五、獨立董事意見
經審核，公司獨立董事對上述採購生產設備關聯交易事項發表了事前認可意見與獨立意見如下：
1、關於採購生產設備關聯交易的事前認可意見
公司提交了關於採購生產設備關聯交易事項的相關詳細資料，經認真核查，基於獨立判斷，認為：採購生產設備關聯交易系日常生產經營所需的正常交易，不存在公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定。
同意將關於採購生產設備關聯交易事項之相關議案提交公司第四屆董事會第二十八次會議審議。
2、關於採購生產設備關聯交易的獨立意見
關於採購生產設備關聯交易事項已經獨立董事事先認可，並經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，關聯董事迴避表決。公司與關聯方發生的關聯交易為公司正常生產經營所需，符合公司《關聯交易管理辦法》和深交所《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：關聯交易》的有關規定。上述關聯交易遵守了客觀、公正、公平的交易原則，未發現董事會及關聯董事違反誠信原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的行為，董事會在審議關聯交易議案時關聯董事進行了迴避表決。全體獨立董事同意該關聯交易事項。
六、備查文件
（1）公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
（2）獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 會
2014年4月9日