【齊魯石敢當】這連環套的套路也太深了吧!一男子被騙30萬元!

2020-12-06 澎湃新聞

【齊魯石敢當】這連環套的套路也太深了吧！一男子被騙30萬元！

2020-12-02 18:38 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務

「申請貸款」

「你的貸款帳戶被凍結」

「帳戶需要刷流水」

「你需要繳納保證金」

「你的帳戶被銀監會監控凍結」

「還得繳納認證金」

……

在這樣的連環「套路」下

膠州市的張先生為了拿到貸款

被騙子套走了30多萬！

貸款詐騙套路深！

騙子是怎麼

「連環套」的？

11月22日，張先生接到一個電話，對方自稱「平安新一貸」業務員。對方詢問張先生是否需要貸款，因張先生最近資金不夠需要一筆錢，所以張先生添加了對方的微信好友，對方又通過微信（暱稱：蘇欣辰）把張先生拉進一個微信群，根據對方提供的二維碼，張先生掃描下載一個名為「平安新一貸」的APP軟體。

在軟體中張先生填寫了個人信息和申請貸款的額度，隨後，在微信群中，對方跟張先生說因張先生填寫的銀行卡號錯誤，資金被凍結，需要認證，認證需要繳納5千元。然後張先生向對方提供的銀行帳號轉帳5千元，隨後對方以張先生沒有附帶身份證後六位，且需要繳納全部保證金，還差1萬元，讓張先生再轉一筆1萬元。

隨後對方經理微信（暱稱：向陽花）在群裡說讓張先生去APP提現，於是張先生在APP提現，發現資金又被凍結了。對方說是因為張先生操作失誤，需要認證，需要繳納認證金2.5萬元，然後張先生向對方提供銀行帳號轉帳2.5萬元，對方業務員說張先生的銀行卡流水不夠，需要繳納一筆錢衝流水，張先生又向對方提供的銀行帳號轉帳5萬元。轉完錢後對方說張先生的流水還不夠，還需要衝流水，然後張先生向對方提供的銀行帳號轉帳4萬元。

11月23日，對方又告訴張先生因為帳戶被銀監會監控，資金被凍結，需要貸款額度的一半衝流水才能解凍，張先生稱沒有這麼多錢，對方說可以先幫張先生墊付，張先生向對方提供的銀行帳號轉帳5.8萬元，然後對方稱還需要一筆錢認證，才能放款，然後張先生向對方提供的銀行帳號轉帳1.7元，隨後對方向張先生發來兩張截圖，跟張先生說流水不夠，打款失敗，還需要衝流水，張先生向對方提供的銀行帳號轉帳10萬元，對方說流水還不夠，還需要衝，然後張先生向對方提供的銀行帳號轉帳2.5萬元。

11月24日，對方說需要繳納一筆保證金向銀監會，才能繼續向張先生放款，張先生又向對方提供的銀行帳號轉帳3.6萬元。

11月25日，對方說讓張先生認證這筆錢，還需要繳納認證金，張先生向對方提供的銀行帳號轉帳1.5萬元。隨後對方說張先生認證時間過長，需要重新認證，張先生向對方提供的銀行帳號轉帳1.3萬元。對方說因張先生這兩筆錢數不匹配，需要補齊，然後張先生向對方提供的銀行帳號轉帳2千元。

11月26日，對方又說張先生前期衝的流水只是前面30多萬的，後面還需要衝流水。這時，張先生起了疑心，隨後張先生在網上查看相關信息後才發現自己被騙了，立即報警。

這連環套的套路也太深了吧！

警方提示

1. 網貸APP必須通過正規途徑下載，千萬不要點擊陌生號碼發來的網址連結，極有可能是釣魚網站或包含木馬病毒。

2. 「網貸客服」指引貸款前需繳納「工本費、手續費、保證金、刷流水」等，都是詐騙。

3. 不輕信 、不透露、不轉帳！如遇詐騙，請第一時間撥打110報警。

當你貸款時見到

下面任何一個詞

請你遠離！遠離！遠離！

手續費

本金利息

保證金

證明金

解凍金

工本費

改錯費

會員費

……

借款前收取任何費用的

一律是詐騙！

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