據央廣網報導，近日，黑龍江省牡丹江市公安局反詐中心與海林市公安局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100餘萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。
今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售"比特幣"進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方"指令"，程某下載了某款APP小程序，添加了"程式設計師"的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買"比特幣"。
幾天時間裡，程某前後在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市公安局報案。6月下旬，牡丹江市公安局反詐中心與海林市公安局前往福建省，先後抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100餘萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。
由此可見，數字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網站、假客服等問題，甚至OKEx CEO Jay Hao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。
作為全球領先的數字資產交易平臺，OKEx始終致力於給予用戶良好的體驗，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。
釣魚網站
這類網站通常有著和官方網站極其相似的域名和近乎以假亂真的網頁界面。然後不法分子通過電腦病毒程序、垃圾軟體等將假網站地址發送到客戶的手機和電腦上，或放在搜索網站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶帳號密碼、交易信息或資金等。
因此，在投資過程中，大家應保持警惕性，不要輕信他人，不要轉帳他人進行代理投資，不要點擊不明連結，應該進入正規網站進行投資。
線下交易
這類詐騙一般是誘導用戶不通過平臺而採用線下的方式進行交易，這存在很大的風險。正規交易所的官方平臺是有交易安全保障機制的，而且如果線上交易有了什麼異常或者疑問，都可以與客服進行溝通，而且有充分的憑據。因此投資者一定要注意不能單獨與陌生人進行單獨轉帳等線下交易。
社群私募
這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然後通過大量建群，找一些託活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益。可能一個社群全都是託，只有一個是真實參與者。
因此，在投資過程中，投資者應該培養投資決斷能力和風險控制能力，不要輕信他人關於私募、炒幣的建議。
假客服、冒充平臺工作人員
假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網、黑市等途徑獲得大量用戶的聯繫方式，通過電話、簡訊等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進入"官方交流群"交流投資經驗，宣稱有"老師"帶單，以此騙取用戶進行交易。
還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網站/app等正規途徑與客服人員取得聯繫。
偽造交易憑證截圖
這一類陷阱可能會出現在OTC環節，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統交易延遲，自己著急用幣，故意製造緊張感，從而讓一些用戶上當受騙。
對於這類情況，
一定要提高警惕，確認資金到帳再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯繫，懲治不法分子，挽回損失。
最後，OKEx呼籲廣大投資者：一切以官方為準，不輕信、不點擊、不轉發不明連結，不要輕易洩露帳號密碼，確認收款到帳後再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗證功能，用戶只需進入官網網頁底部，選擇官方驗證，就可以驗證不法分子的電話/郵箱/網址等等，保障自身的交易安全。