證券代碼：002480 證券簡稱：新築股份 公告編號：2020-073
成都市新築路橋機械股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月11日在公司辦公樓324會議室召開了2020年第三次臨時股東大會，本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長肖光輝先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》以及《股東大會議事規則》的規定。
2、出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託代表共27人，代表股份344,883,572股，佔公司總股份的44.84%。其中：通過現場投票的股東11人，代表股份67,511,581股，佔公司總股份的8.78%；通過網絡投票的股東16人，代表股份277,371,991股，佔公司總股份的36.06%；出席本次會議表決的中小投資者14名，代表有表決權股份50,466,787股，佔公司有表決權股份總數的6.56%。
3、公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，北京金杜(成都)律師事務所律師列席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於選舉6名非獨立董事的議案》
1.1、關於選舉肖光輝先生為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉肖光輝先生為第七屆董事會董事，肖光輝先生獲得選票344,182,882股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.80%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意49,766,097股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的98.61%。
1.2、關於選舉夏玉龍先生為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉夏玉龍先生為第七屆董事會董事，夏玉龍先生獲得選票344,132,882股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.78%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意49,716,097股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的98.51%。
1.3、關於選舉賈秀英女士為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉賈秀英女士為第七屆董事會董事，賈秀英女士獲得選票344,132,882股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.78%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意49,716,097股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的98.51%。
1.4、關於選舉張楊先生為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉張楊先生為第七屆董事會董事，張楊先生獲得選票344,262,282股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.82%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意49,845,497股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的98.77%。
1.5、關於選舉朱益霞先生為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉朱益霞先生為第七屆董事會董事，朱益霞先生獲得選票345,297,881股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100.12%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意50,881,096股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的100.82%。
1.6、關於選舉黃曉波先生為第七屆董事會董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉黃曉波先生為第七屆董事會董事，黃曉波先生獲得選票345,164,688股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100.08%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意50,747,903股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的100.56%。
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
2、審議通過《關於選舉3名獨立董事的議案》
2.1、關於選舉羅珉先生為第七屆董事會獨立董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉羅珉先生為第七屆董事會獨立董事，羅珉先生獲得選票344,765,881股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.97%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意50,349,096股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.77%。
2.2、關於選舉江濤先生為第七屆董事會獨立董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉江濤先生為第七屆董事會獨立董事，江濤先生獲得選票344,495,881股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.89%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意50,079,096股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.23%。
2.3、關於選舉羅哲先生為第七屆董事會獨立董事的議案
表決結果：以累積投票制選舉羅哲先生為第七屆董事會獨立董事，羅哲先生獲得選票344,424,980股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.87%，當選有效。
其中，中小投資者表決情況：同意50,008,195股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.09%。
3、審議通過《關於選舉3名非職工代表監事的議案》
3.1、關於選舉王斌先生為第七屆監事會非職工代表監事的議案
表決結果：以累積投票制選舉王斌先生為第七屆監事會非職工代表監事，王斌先生獲得選票344,232,881股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.81%，當選有效。
3.2、關於選舉金聖先生為第七屆監事會非職工代表監事的議案
表決結果：以累積投票制選舉金聖先生為第七屆監事會非職工代表監事，金聖先生獲得選票344,182,283股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.80%，當選有效。
3.3、關於選舉傅若雪女士為第七屆監事會非職工代表監事的議案
表決結果：以累積投票制選舉傅若雪女士為第七屆監事會非職工代表監事，傅若雪女士獲得選票344,132,883股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.78%，當選有效。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京金杜（成都）律師事務所張樹律師、羅楷燃律師現場見證，並出具了《關於成都市新築路橋機械股份有限公司2020年第三次臨時股東大會之法律意見書》，認為：「公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。」
四、備查文件
1、成都市新築路橋機械股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、北京金杜（成都）律師事務所出具的《關於成都市新築路橋機械股份有限公司2020年第三次臨時股東大會之法律意見書》。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
2020年9月11日
證券代碼：002480 證券簡稱：新築股份 公告編號：2020-074
成都市新築路橋機械股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月11日以現場表決方式召開了第七屆董事會第一次會議。本次會議於2020年9月11日以口頭形式發出通知。經過半董事推選，本次會議由肖光輝先生召集和主持，應到董事9名，實到董事9名，公司董事會秘書出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於選舉董事肖光輝先生為第七屆董事會董事長的議案》。
同意選舉肖光輝先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
2、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於董事會戰略委員會換屆選舉的議案》。
同意選舉第七屆董事會戰略委員會委員：肖光輝先生、夏玉龍先生、羅珉先生、江濤先生、羅哲先生，戰略委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
3、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於董事會審計委員會換屆選舉的議案》。
同意選舉第七屆董事會審計委員會委員：江濤先生、羅珉先生、羅哲先生、肖光輝先生、夏玉龍先生，審計委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
4、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於董事會提名委員會換屆選舉的議案》。
同意選舉第七屆董事會提名委員會委員：羅珉先生、江濤先生、羅哲先生、肖光輝先生、夏玉龍先生，提名委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
5、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於董事會薪酬與考核委員會換屆選舉的議案》。
同意選舉第七屆董事會薪酬與考核委員會委員：羅哲先生、羅珉先生、江濤先生、肖光輝先生、夏玉龍先生，薪酬與考核委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
6、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於批准第七屆董事會戰略委員會主任委員的議案》。
同意選舉第七屆董事會戰略委員會主任委員：肖光輝先生，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
7、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於批准第七屆董事會審計委員會主任委員的議案》。
同意選舉第七屆董事會審計委員會主任委員：江濤先生，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
8、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於批准第七屆董事會提名委員會主任委員的議案》。
同意選舉第七屆董事會提名委員會主任委員：羅珉先生，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
9、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於批准第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》。
同意選舉第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員：羅哲先生，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿日止。
10、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《聘任公司高級管理人員的議案》。
同意聘任夏玉龍先生為公司總經理、聘任賈秀英女士為公司財務總監、聘任張楊先生為公司副總經理、董事會秘書，聘任楊麗女士為公司副總經理，以上人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
董事會秘書張楊先生的聯繫地址：成都市四川新津工業園區；聯繫電話（傳真）：028-82550671 ；郵箱：vendition@xinzhu.com。
獨立董事對此項議案出具了《獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》，內容詳見2020年9月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
11、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於聘任龔勇先生為公司內部審計部門負責人的議案》
聘任龔勇先生為公司內部審計部門負責人，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
12、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於聘任簡傑先生為公司證券事務代表的議案》。
聘任簡傑先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
證券事務代表簡傑先生的聯繫地址：成都市四川新津工業園區；聯繫電話（傳真）：028-82550671 ；郵箱：vendition@xinzhu.com。
以上人員簡歷詳見附件。
13、以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於制定〈合規管理制度〉的議案》。
制度全文詳見2020年9月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
三、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
2020年9月11日
附件：
1、肖光輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965年生，碩士研究生。曾任四川省攀枝花市環境保護局局長、黨組書記、四川省攀枝花市委副秘書長、辦公室主任，四川發展通號城市投資有限責任公司董事長，四川省都江堰市軌道交通有限責任公司董事長，四川發展通號城市投資有限責任公司和都江堰軌道交通有限責任公司聯合黨支部書記。現任四川發展軌道交通產業投資有限公司董事長，新築股份董事長、黨委書記。
肖光輝先生未直接或間接持有公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、夏玉龍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966年生，本科學歷，高級工程師。曾任新築股份副總經理、副總工程師、總工程師、橋梁產品事業部部長、營銷部部長、新築交通總經理、董事等職務。現任新築股份董事、總經理、軌道交通事業部總經理。
夏玉龍先生直接持有公司76.29萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、羅珉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1954年生，本科學歷，西南財經大學工商管理學院教授，博士研究生導師。曾任上海華東電腦股份有限公司、成都銀河磁體股份有限公司獨立董事、成都市新築路橋機械股份有限公司獨立董事、董事。現任成都中聯信通科技股份有限公司、中電科華雲信息技術有限公司、四川現代農業融資擔保有限責任公司董事，新築股份獨立董事。
羅珉先生未直接或間接持有公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、江濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年生，四川大學經濟學博士後。現任西南財經大學副教授，會計學院財務系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、都卜勒電梯股份公司財務顧問、新築股份獨立董事。
江濤先生未直接或間接持有公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、羅哲先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年生，博士研究生。曾任四川大學公共管理學院講師、副教授。現任新築股份獨立董事、四川大學公共管理學院教授，博士研究生導師，四川大學人力資本開發研究所所長（學術機構），擅長人力資源管理。
羅哲先生未直接或間接持有公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、賈秀英女士，中國國籍，無境外永久居留權，1975年生，本科學歷，註冊會計師、註冊稅務師、會計師、國際內部審計師。1998年2月至2003年3月，就職於君和會計師事務所，任項目經理等職務；2003年4月至2008年4月，就職於嶽華會計師事務所，任合伙人等職務；2008年5月至2011年11月，就職於信永中和會計師事務所，任部門經理等職務，2011年11月至今，就職於新築股份，曾任新築股份財務管理總部部長、財務副總監，現任新築股份董事、財務總監。
賈秀英女士直接持有公司45.64萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、張楊先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年生，經濟學學士、會計碩士MPAcc, 於 2013 年 10 月取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》；曾職於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥），歷任公司證券部副部長、部長、證券事務代表，現任新築股份董事、副總經理、董事會秘書、董事會辦公室主任，奧威科技董事會秘書，新途投資執行董事、總經理，長客新築董事長。
張楊先生直接持有公司35.2499萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、楊麗女士，中國國籍，無境外永久居留權，1972年生，碩士研究生。2001年至今就職於新築股份，曾任新築股份副總經理、監事、營銷中心總經理、工程構件事業部常務副總經理等職務，現任新築股份副總經理、工程構件事業部總經理。
楊麗女士直接持有公司16.30萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、龔勇先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年生，本科學歷，國際註冊內部審計師、註冊稅務師、高級經濟師、 高級政工師、註冊會計師。2007 年12月到2010年2月，就職於四川久大鹽業集團公司，任專項審計監察。2010年3月至今，就職於新築股份，歷任審計員、審計一室主任、審計監察部部長助理等職務，現任新築股份監事、審計風控部部長、上海奧威科技開發有限公司監事會主席、安徽新築軌道交通發展有限公司監事。
龔勇先生直接持有公司10.37萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
10、簡傑先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985年生，本科學歷。2010年6月就職於新築股份，2011年11月至今任職於新築股份董事會辦公室，歷任專員、主管、科長、經理等職務，2016年12月取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。現任公司證券事務代表。
簡傑先生直接持有公司0.40萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002480 證券簡稱：新築股份 公告編號：2020-075
成都市新築路橋機械股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或漏重大遺。
一、監事會會議召開情況
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月11日在公司辦公樓324會議室以現場會議方式召開了第七屆監事會第一次會議。本次會議於2020年9月11日以口頭形式發出通知。經過半監事推選，本次會議由公司監事王斌先生召集和主持，應到監事5名，實到監事5名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關於選舉王斌先生為第七屆監事會監事會主席的議案》
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
選舉王斌先生為公司第七屆監事會監事會主席（王斌先生簡歷附後），任期自本次監事會通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。
三、備查文件
1、第七屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
監事會
2020年9月11日
附件：
王斌先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年生，本科學歷，高級工程師。曾任新築股份監事會主席、副總經理、總工程師、眉山新築執行董事、總經理。現任四川新築精坯鍛造有限公司執行董事、新築股份監事會主席。
王斌先生直接持有公司85.5萬股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不屬於「失信被執行人」，最近三年未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。