石河子農村合作銀行2宗違法遭罰57萬違反反洗錢規定

2021-01-08 東方財富快訊

中國人民銀行烏魯木齊中心支行昨日公布的行政處罰信息公示表((石銀)罰字〔2020〕第1號)顯示，新疆石河子農村合作銀行存在違反反洗錢相關規定、違反帳戶管理相關規定兩宗違法違規行為。中國人民銀行石河子市中心支行對其警告，並處以罰款合計57萬元。

對於新疆石河子農村合作銀行違反反洗錢相關規定的行為，中國人民銀行石河子市中心支行對其處人民幣50萬元罰款，並對兩名相關責任人馬某、閆某分別處以人民幣1.5萬元、1萬元罰款。

對於新疆石河子農村合作銀行違反帳戶管理相關規定的行為，中國人民銀行石河子市中心支行對其警告，並處人民幣7萬元罰款。

資料顯示，新疆石河子農村合作銀行成立於2008年10月10日，註冊資本3億元人民幣，其前身是石河子市農村信用合作聯社。

以下為原文：

（文章來源：中國經濟網）

相關焦點

  • 建設銀行重慶巴南支行違規遭罰 違反金融統計管理規定
    中國經濟網北京6月10日訊 中國人民銀行重慶營管部近日公布的行政處罰信息公示表（巴南銀罰〔2019〕1 號）顯示，中國建設銀行股份有限公司重慶巴南支行存在違反有關金融統計管理的行為。
  • 央行連開31張罰單,多家銀行「中招」,興業銀行被罰沒近2500萬
    日前，中國人民銀行福州中心支行公布31條行政處罰公示信息，包括興業銀行、招商銀行、建設銀行在內的多家機構及相關責任人被處罰。其中興業銀行因為無證機構提供清算服務、為支付機構超範圍經營提供支付服務等五項違法行為被罰沒近2500萬。
  • 建設銀行廣西3宗違法遭罰 未按規定申報國際收支統計
    中國經濟網北京6月8日訊 國家外匯管理局廣西壯族自治區分局網站今日公布的外匯行政處罰信息表（桂匯處〔2020〕2號）顯示，中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行（以下簡稱「建設銀行廣西分行」，「建設銀行」，601939.SH）
  • 北京奧中興業房地產違法遭罰 違反外匯登記管理規定
    中國經濟網北京11月27日訊 國家外匯管理局網站近日公布的行政處罰決定書（京匯罰〔2019〕87號）顯示，北京奧中興業房地產開發有限公司違反外匯登記管理規定。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局北京外匯管理部責令其改正，給予警告，並處7萬元人民幣罰款。
  • 日報:Libra年內或落地;山西信託違反反洗錢法被罰94萬
    對於銀行實現「零接觸」貸款，廊坊銀行認為，線上評審及風控是非常重要的一環。但目前大數據風控存在數據來源不足、數據模型時間較短以及大數據人才培養周期長等方面的問題。在廊坊銀行看來，此次疫情推動銀行等機構在線信貸規模擴張的趨勢毋庸置疑，但不會是過去的P2P平臺，而是大量銀行、消費金融公司等持牌金融機構的發力。
  • 東方日升新能源(300118)違法遭罰10萬元 是何原因?
    日升常州違法事實如下：2020年2月27日，連雲港市灌雲生態環境局接信訪舉報發現在灌雲縣伊山鎮丁莊村農田內傾倒有白色固體廢物。經調查發現，日升常州與泰興市格奧展泰再生能源有限公司籤訂一般汙泥處置合同，並於2020年2月25日、26日將約400噸氟化鈣汙泥交由泰興市格奧展泰再生能源有限公司、班嚴進行處置，其中：將300噸左右的氟化鈣汙泥傾倒在伊山鎮丁莊村農田內;將3輛車的汙泥卸在康泰食用菌廠倉庫中。
  • 再現千萬級支付罰單,興業總行被罰近2500萬元!
    ；4.違反銀行卡收單外包管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務。此外，時任興業銀行股份有限公司零售銀行總部銀行卡與渠道部總經理助理陳雲生，因對興業銀行股份有限公司違法違規行為「1.為無證機構提供轉接清算服務，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；2.違反銀行卡收單外包管理規定；3.未按規定履行客戶身份識別義務」負有責任，中國人民銀行福州中心支行對其給予警告，並處7萬元罰款。
  • 東方日升新能源違法遭罰 向連雲港農田傾倒固體廢物
    日升常州違法事實如下：2020年2月27日，連雲港市灌雲生態環境局接信訪舉報發現在灌雲縣伊山鎮丁莊村農田內傾倒有白色固體廢物。經調查發現，日升常州與泰興市格奧展泰再生能源有限公司籤訂一般汙泥處置合同，並於2020年2月25日、26日將約400噸氟化鈣汙泥交由泰興市格奧展泰再生能源有限公司、班嚴進行處置，其中：將300噸左右的氟化鈣汙泥傾倒在伊山鎮丁莊村農田內；將3輛車的汙泥卸在康泰食用菌廠倉庫中。
  • 美國財政部秘密文件流出 滙豐銀行又陷大醜聞
    文件還顯示，滙豐在縱容詐騙犯轉移資產之前，剛因洗錢被美國政府處以19億美元（約合人民幣128億元）罰金，並承諾要打擊此類行為。被一同爆出涉嫌洗錢的，還有摩根大通銀行、渣打銀行、德意志銀行以及紐約梅隆銀行。最先爆料的美國新聞門戶Buzzfeed，直指美國政府沒有制止上述銀行的違法行為。FinCEN洩露出的2657份文件中，有2100份為可疑活動報告（SAR）。
  • 果殼網發布減肥及培訓類違法廣告,遭罰10萬元
    果殼網經營主體北京果殼互動科技傳媒有限公司，日前因在其官方公眾號發布多個減肥及培訓類廣告，被北京市朝陽區市場監督管理局認定為違法行為，遭罰10萬元。天眼查披露的數據顯示，果殼網在公司公眾號刊登上的《如何高效學習？
  • 滙豐銀行又陷醜聞 捲入5億「龐氏騙局」
    來源：中國基金報滙豐銀行又陷醜聞！捲入這場5億「龐氏騙局」洗錢、縱容龐氏騙局……隨著美國財政部秘密文件的洩露，一個大瓜浮出水面。據多家外媒報導，秘密文件顯示，滙豐銀行明知客戶涉嫌「龐氏騙局」，仍縱容其將8000萬美元（約合人民幣5.4億元）的資產從其美國滙豐銀行的帳戶轉至香港帳戶。
  • 天成控股七宗違規:頻輸血大股東 董事長朱洪彬遭罰
    該行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第二條、第三十條第二款第十五項規定。 　　六、資產被抵質押情況未及時披露 　　2016年10月至11月，你公司累計新增抵押資產帳面價值合計2.57億元，佔2015年經審計總資產的10.8%；2018年3月至10月，你公司累計新增抵押資產帳面價值合計2.95億元，佔2017年經審計總資產的10.14%。
  • 北京銀行、青島銀行「領頭羊」失色 王麟、楊書劍的榮耀與罰單
    青島銀行百萬罰單近日，中國人民銀行網站公布人民銀行濟南分行行政處罰信息，青島銀行存在違反人民幣銀行結算帳戶業務管理規定的違法行為，被處警告，並處罰款150萬元；2名相關責任人分別給予警告並處罰款5萬元。又是一張百萬量級的罰單。
  • 私自「殺年豬」系違法?最高可罰1萬?真的假的?農村人速了解!
    受到節日性及季節性需求增加的影響，豬肉零售價依然維持在25~30元/斤，令不少農村消費者難以接受。毫無疑問，豬價回落對於愛吃豬肉的消費者而言是一大利好，近2年的「高價豬肉」行情著實已讓不少消費者「望豬興嘆」，總體消費量在2020年也步入低谷。臨近年關，不少消費者幾乎每天都會關注豬肉行情，畢竟春節期間避免不了豬肉消費，趁著低價囤肉是部分家庭的常規操作。不過，對於自己養豬的農戶而言，倒絲毫不用擔心高價豬肉的問題。
  • 興業銀行被罰2469萬
    其中，興業銀行因涉及為無證機構提供轉接清算服務等五項違法違規行為，受到警告處分，同時被監管機構罰沒2469.9萬餘元；建設銀行福建省分行因涉及存在引人誤解的營銷宣傳內容等七項違法違規行為，受到警告處分，被處罰款314萬元；招商銀行福州分行因存在個體工商戶經營性貸款統計錯誤等八項違法違規行為，受到警告處分，並被罰款303.5萬元。
  • 黃石農商銀行違法遭罰100萬 未按規定識別客戶身份
    中國經濟網北京1月6日訊 央行網站今日公布的行政處罰決定書（武銀罰字〔2020〕第22號）顯示，黃石農村商業銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行武漢分行對其罰款100萬元。資料顯示，黃石農村商業銀行股份有限公司（簡稱「黃石農商銀行」）是經省委、省政府和銀監部門批准，在原黃石濱江農村合作銀行的基礎上改制設立的一家地方性股份制銀行，註冊資本3.6億元。
  • 【百日會戰】違法曝光| 違反禁令標誌，罰150元，記3分！
    ，並依據《中華人民共和國道路交通安全法》、《內蒙古自治區實施〈中華人民共和國道路交通安全法〉辦法》等法律法規對違反禁令通行的危險物品運輸車輛駕駛員予以處罰。吉BC7666號危險品運輸車，2020年11月15日18時57
  • 中國銀行河北一營業部違法遭罰 報送隱瞞事實的資料
    中國經濟網北京12月9日訊 上周五，銀保監會官網披露的「冀銀保監罰決字〔2019〕13號」顯示，中國銀行河北省分行第二營業部存在以下違法違規事實：報送隱瞞重要事實的資料。
  • 歐盟委員會提交的洗錢和恐怖融資「黑名單」遭成員國一致否決
    歐盟委員會提交的洗錢和恐怖融資「黑名單」遭成員國一致否決 2019「黑名單」7日遭歐盟成員國一致否決。　　作為歐盟執行機構，今年2月13日歐盟委員會公布最新洗錢和恐怖融資「黑名單」，隨後交由決策機構歐盟理事會審議。　　「黑名單」共圈定23個國家和地區。除伊朗、敘利亞、突尼西亞、葉門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組「點名」的國家和地區，還包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬、關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維京群島等被歐盟單方「點名」的國家和地區。
  • 長沙奧克斯杜鵑公司違反消防法遭罰屬奧克斯地產旗下
    中國經濟網北京1月7日訊 (記者 張海蛟) 近日，國家企業信用信息公示系統網站公示行政處罰決定書顯示，長沙市消防救援支隊對長沙奧克斯杜鵑商業管理有限公司(以下簡稱：「奧克斯杜鵑公司」)作出行政處罰，處罰事由為其存在消防設施、器材未保持完好有效、佔用疏散通道、安全出口的違法行為。