上證所新股申購信息查詢熱線啟用新號(021-16883006)。
(600242)「華龍集團」公布大股東持有公司股權第二次拍賣的公告
因廣東發展銀行陽江分行訴廣東華龍集團股份有限公司大股東陽江市長發實
業公司(下稱：長發公司)借款糾紛一案依據已發生法律效力的廣東省高級人民法
院有關民事判決，廣東省陽江市中級人民法院有關文委託廣東南方拍賣行有限公
司將長發公司持有的公司國有法人股30145956股於2004年11月12日下午三時拍賣
，此次拍賣流拍。廣東省陽江市中級人民法院有關文再次委託廣東南方拍賣行有
限公司將長發公司持有的公司國有法人股30145956股予以拍賣，拍賣時間：2004
年12月3日下午三時，拍賣地點：廣州市先烈中路102號華盛大廈北塔12樓會議廳
。本次被拍賣的股權佔長發公司持有公司股權的100%，佔公司股權的17.32%。
(600222)「竹林眾生」公布董事會公告
河南竹林眾生製藥股份有限公司接到通知，廣東發展銀行鄭州黃河路支行於
2004年11月19日解除前次對公司第一大股東鄭州眾生實業集團有限公司所持有公
司國有法人股1615萬股的質押。
鄭州眾生實業集團有限公司將其持有公司國有法人股1615萬股(佔公司股本
總額的11.86%，佔其持有公司股份總數的16.16%)，繼續質押給廣東發展銀行鄭
州黃河路支行，質押期限自2004年11月19日至2006年11月18日，質押期內由廣東
發展銀行鄭州黃河路支行向公司提供貸款。上述質押已在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司辦理質押登記。
(600143)「金髮科技」公布對外提供擔保公告
廣州金髮科技股份有限公司為廣州毅昌制模有限公司在中國工商銀行廣州市
第三支行提供人民幣900萬元的貸款擔保，貸款期限自2004年11月22日至2005年1
1月10日，保證期限為自主合同確定的借款到期之次日起兩年。擔保方式為互保
擔保。
截止公告日，公司累計對外擔保金額1900萬元。無逾期擔保事項。
(600011)「華能國際」公布項目進展公告
華能國際電力股份有限公司控股60%權益的山西華能榆社發電有限責任公司
所屬榆社電廠一臺容量為300兆瓦燃煤機組(4號機組)，已於2004年11月12日移交
生產，正式投入商業運行。
另外，公司控股55%權益的河南華能沁北發電有限責任公司所屬沁北電廠一
臺容量為600兆瓦燃煤機組(1號機組)已於2004年11月23日通過168小時滿負荷試
運行。
至此，公司權益運行裝機容量由19012兆瓦增加到19522兆瓦。
(600284)「浦東建設」公布董事會決議公告
上海浦東路橋建設股份有限公司於2004年11月15-22日以通訊方式召開三屆
六次董事會，會議審議通過公司董事變更的議案，並提交公司下一次股東大會審
議。
(600361)「華聯綜超」公布董事會決議暨召開臨時股東大會公告
北京華聯綜合超市股份有限公司於2004年11月22日召開二屆十三次董事會，
會議審議通過如下決議：
一、通過公司向交通銀行亞運村支行申請一億元人民幣貸款，期限二年。
二、通過補選董事的議案。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以
上有關事項。
(600525)「長園新材」公布臨時股東大會決議公告
深圳市長園新材料股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第二次臨時股
東大會，會議審議通過選舉公司董事的議案。
(600470)「六國化工」公布臨時股東大會決議公告
安徽六國化工股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第一次臨時股東大
會，會議審議通過如下決議：
一、通過修改公司章程的議案。
二、續聘安徽華普會計師事務所為公司2004年度會計報表審計機構。
(600325)「華發股份」公布臨時股東大會決議公告
珠海華發實業股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第三次臨時股東大
會，會議審議通過關於競投土地的議案。
(600439)「瑞貝卡」公布臨時股東大會決議公告
河南瑞貝卡發製品股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第三次臨時股
東大會，會議選舉胡堅為公司第二屆董事會獨立董事。
(600680、900930)「上海郵通、郵通B股」公布董事會決議公告
上海郵電通信設備股份有限公司於2004年11月16日至11月22日以通訊(傳真)
方式召開四屆十五次董事會，會議審議通過公司為控股子公司天津中天通信有限
公司(下稱：中天通信)提供擔保的議案：中天通信向招商銀行申請短期借款人民
幣3000萬元，期限為一年，並由公司為中天通信提供擔保。
截至2004年9月30日止，公司累計對外擔保人民幣5500萬元且無逾期擔保。
(600631)「第一百貨」公布股份變動公告
上海市第一百貨商店股份有限公司吸收合併上海華聯商廈股份有限公司後的
股份變動情況如下：
單
位：股
股份名稱 合併前股本 因合併增加股本
合併後股本
一、尚未流通股份 394,534,559 379,523,026 77
4,057,585
其中：國家股 263,348,935 287,854,691 55
1,203,626
社會法人股 131,185,624 91,668,335 222,85
3,959
二、已流通股份 188,313,380 138,656,330 32
6,969,710
股份總數 582,847,939 518,179,356 1,101,02
7,295
(600631)「第一百貨」公布變更股票證券簡稱的提示性公告
上海市第一百貨商店股份有限公司2003年度股東大會審議表決通過關於公司
更名的議案，並經上海市工商行政管理局核准已辦理完畢公司更名的工商變更手
續，公司的法定名稱更名為「上海百聯集團股份有限公司」。
公司依照有關規定向上海證券交易所上市部提交申請並經其核准，自2004年
11月26日起，在上海證券交易所恢復交易的公司A股證券簡稱變更為「百聯股份
」，證券代碼保持不變。
(600631)「第一百貨」公布股票恢復交易暨換股合併新增流通股上市公告
經上海市第一百貨商店股份有限公司申請，上海證券交易所上市公司部審核
同意並安排，公司原有流通股股票及因吸收合併上海華聯商廈股份有限公司換股
新增流通股股票定於2004年11月26日起在上海證券交易所恢復交易，該日交易不
設漲跌停限制，從第二個交易日起股票漲跌幅限制仍恢復為10%。公司股票簡稱
「百聯股份」，股票代碼「600631」。
(600176)「中國化建」公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
中國化學建材股份有限公司於2004年11月23日以傳真(包括直接送達)方式召
開二屆二十一次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於擬受讓中國複合材料集團有限公司23%股權暨關聯交易的議案
。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定於2004年12月27日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以
上事項。
(600176)「中國化建」公布關聯交易公告
中國化學建材股份有限公司向天津產權交易所申報受讓掛牌轉讓的中國建築
材料集團公司(下稱：中國建材集團)持有的中國複合材料集團有限公司23%的股
權。公司擬以該股權截止2004年9月30日的評估價值為定價參考依據，待掛牌公
告期屆滿並明確公司為受讓人後，確定最終受讓價格，並將與中國建材集團籤訂
《股權轉讓協議》。
本次交易構成關聯交易。
(600521)「華海藥業」公布短期投資的公告
浙江華海藥業股份有限公司與中國建設銀行籤訂了《債券結算代理協議》，
利用公司間歇資金，作為非金融機構客戶參與銀行間債券市場的短期投資。目前
按券面總額已累計投資7800萬元。
(600677)「航天通信」公布董事會公告
航天通信控股集團股份有限公司四屆十二次董事會審議通過關於轉讓寧波中
匯紡織有限公司(下稱：寧波中匯)股權的議案，公司擬向貴州航天工業有限責任
公司(下稱：貴州航天)轉讓公司擁有的寧波中匯7595.75萬元人民幣股權(佔寧波
中匯註冊資本的86.7%)。本次關聯交易需提交公司2004年12月3日召開的2004年
第一次臨時股東大會批准。公司已與貴州航天於2004年11月22日籤署了《股權轉
讓協議書》。
公司已委託具有證券從業資格資產評估機構對本次交易標的進行評估，聘請
獨立財務顧問就本次交易發表獨立意見。現將有關評估報告和獨立財務顧問報告
予以公告。詳見2004年11月24日《上海證券報》。
(600184)「新華光」公布臨時股東大會決議公告
湖北新華光信息材料股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第一次臨時
股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於調整募集資金項目投資額的議案。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、通過聘任公司獨立董事的議案。
(600783)「四砂股份」公布臨時股東大會決議公告
四砂股份有限公司於2004年11月23日召開2004年度第二次臨時股東大會，會
議選舉產生公司第五屆董、監事會董、監事及獨立董事。
(600783)「四砂股份」公布董監事會決議公告
四砂股份有限公司於2004年11月23日召開五屆一次董、監事會，會議審議通
過如下決議：
一、選舉李功臣為公司第五屆董事會董事長。
二、聘任白文會為公司總經理。
三、聘任顏衛國為公司董事會秘書。
四、通過關於授權董事長在董事會閉會期間處置資產的議案。
五、選舉解海波為公司監事會召集人。
(600400)「紅豆股份」公布董監事會決議公告
江蘇紅豆實業股份有限公司於2004年11月23日召開三屆一次董、監事會，會
議審議通過如下決議：
一、選舉周海江擔任董事長。
二、聘任劉宏彪擔任公司總經理。
三、聘任蔣雄偉擔任公司董事會秘書、財務總監(兼)。
四、聘任孟曉平擔任公司董事會證券事務代表。
五、選舉蔣國才擔任監事會主席。
(600869)「*ST三普」公布股票交易異常波動的公告
鑑於三普藥業股份有限公司股票價格近期出現異常波動，股價已連續3個交
易日達到漲幅限制。根據有關規定，公司董事會特作風險提示如下：截止目前公
司不存在應披露而未披露的重大信息。同時，提醒廣大投資者注意投資風險。
(600132)「重慶啤酒」公布更正公告
重慶啤酒股份有限公司於2004年11月19日發布的臨2004-021號《公司關於召
開2004年度第二次臨時股東大會的通知》中，本次臨時股東大會第(2)項審議事
項表述有誤，該議案應為《關於增選約翰·亨特先生、帕克·杜根先生為公司董
事的議案》，其他有關本次股東大會召開的時間地點、審議事項及其他通知事項
不變。
(600016、100016)「民生銀行、民生轉債」公布董監事會決議暨召開臨時股
東大會的公告
中國民生銀行股份有限公司於2004年11月22日召開三屆十五次董事會及三屆
六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於提請臨時股東大會延長H股發行及上市決議有效期以及延長授
權董事會辦理相關事宜授權期的決議：其中延長H股發行及上市決議有效期一年
。
二、通過關於根據監管部門要求對公司章程個別條款進行修訂的決議。
三、通過關於增加公司H股發行審計費用的決議。
四、通過關於推選黃滌巖、張宏久為公司外部監事候選人的決議。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以
上有關事項。
(600223)「萬傑高科」公布臨時股東大會決議公告
山東萬傑高科技股份有限公司於2004年11月23日召開2004年度第三次臨時股
東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司收購淄博萬傑輻射有限公司股權的議案。
二、通過公司博山熱電廠技術改造項目的議案。
三、選舉產生公司第五屆董、監事會董、監事及獨立董事。
(600223)「萬傑高科」公布董監事會決議公告
山東萬傑高科技股份有限公司於2004年11月23日召開五屆一次董、監事會，
會議審議通過如下決議：
一、選舉孫峰為公司董事長。
二、聘任董事孫玉峰為公司總經理。
三、聘任孫國慶為公司董事會秘書，聘任呂春豔為公司董事會證券事務代表
。
四、選舉劉金漢為公司監事會召集人。
(600082)「海泰發展」公布董事會決議公告
天津海泰科技發展股份有限公司於2004年11月22日以傳真方式召開四屆二十
九次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於置換環外部分土地的議案：同意天津新技術產業園區管委會(
下稱：園區管委會)以其所屬華苑產業區(環外部分)第9、10、11、12號地塊土地
與公司擁有的華苑產業區(環外部分)第51、56、57地塊土地進行置換。經評估，
公司該土地規劃用途為工業用地，土地總面積33.85萬平方米，評估總價值13609
.90萬元；園區管委會該土地規劃用途為工業用地，土地總面積40.40萬平方米，
評估總價值12616.20萬元。園區管委會承諾將以現金支付或在公司購買新土地時
進行相應衝抵的方式解決土地置換形成的差額。該議案需報請股東大會審議，股
東大會召開時間另行通知。
二、同意聘任郭風濱擔任公司副總經理。
(600128)「弘業股份」公布關聯交易暨召開臨時股東大會公告
2004年11月23日，江蘇弘業股份有限公司與第一大股東江蘇弘業國際集團有
限公司(持有公司51.85%的股份，下稱：弘業集團)籤定了《公司控股子公司江蘇
愛濤藝術精品有限公司(下稱：愛濤精品)增資(意向)協議書》，共同對愛濤精品
按原持股比例增加投資，金額分別為7825.44萬元、647.70萬元。增資完成後，
愛濤精品註冊資本由原來的4687萬元變更為12993萬元，其中公司佔註冊資本的9
2.36% ，為12000萬元。
本次增資行為構成關聯交易，將上報國家有關部門。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議
以上事項。
(600573)「惠泉啤酒」公布股權轉讓進展情況的公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司於2004年10月11日在《上海證券報》、《
證券日報》上公告了公司第一大股東北京燕京啤酒股份有限公司(下稱：燕京啤
酒)擬受讓龔金柱、晉達國際有限公司、香港聖歌德奇有限公司、郭振輝和林志
堅所持有的公司股份共計3556.1萬股(佔總股本的14.2244%)。現燕京啤酒已接中
國證券監督管理委員會有關批覆，同意豁免燕京啤酒因增持3556.1萬股公司股份
而應履行的要約收購義務。
以上股權轉讓完成後，燕京啤酒將持有公司法人股13093.1萬股,佔公司總股
本的52.3724%，龔金柱、晉達國際有限公司、香港聖歌德奇有限公司、郭振輝和
林志堅不再持有公司股權。
(900935)「陽晨B股」公布臨時股東大會決議公告
上海陽晨投資股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第一次臨時股東大
會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於收購上海友聯竹園第一汙水處理投資發展有限公司85%股權的
議案。
二、通過修改公司章程的議案。
(900935)「陽晨B股」公布董事會決議公告
上海陽晨投資股份有限公司於2004年11月23日召開三屆十一次董事會，會議
審議通過公司向德方投資者-寶峨技術遠東有限公司轉讓上海寶峨-金泰工程機械
有限公司49%股權的議案：擬由公司向寶峨技術遠東有限公司轉讓上海寶峨-金泰
工程機械有限公司49%的股權，轉讓價格為2004年3月31日為評估基準日的評估淨
值人民幣12259960元加上2004年4月-7月的盈利按49%計算為人民幣419628元，共
計人民幣12679588元。
(600606)「金豐投資」公布董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
上海金豐投資股份有限公司於2004年11月22日召開五屆六次董事會及五屆四
次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司募集資金變更投資方向的議案：
1、同意公司以募集資金收購上海市住房置業擔保有限公司19.5%股權。意向
收購價格為人民幣111886666元，即每股約1.1476元。
2、同意公司以募集資金收購上海房屋置換股份有限公司27%股權。意向收購
價格為人民幣20250000元，即每股1.50元。
3、同意公司以募集資金收購上海龍寧房地產開發有限公司50%股權，並對松
江區廣富林路4號地塊實施房地產開發。意向收購價格為人民幣5000000元，即每
股1.00元，預計項目總投資約為人民幣33915萬元,其中公司對該項目的總投入約
為人民幣17000萬元。
上述三項的投資總額約為302136666元，公司尚未使用的募集資金餘額為人
民幣301215436.46元，缺額部分公司將以其他資金予以彌補。
二、通過關於參與組建馬鞍山市金上海置地有限公司(暫定名)並對馬鞍山楊
橋地區住宅項目實施開發的議案。
三、通過關於汾陽路花園住宅轉讓的議案。
四、通過關於出讓上海房屋銷售有限公司股權的議案：公司將其所持有的上
海房屋銷售有限公司股權40.8%，全部出讓給上海金嶽投資發展有限公司。轉讓
價格將以經資產審計、評估後，由國資委有關部門確認的每股淨資產值為依據溢
價確定價格。
五、通過關於調整董事會成員的議案。
董事會決定於2004年12月24日下午召開2004年度臨時股東大會，審議以上有
關事項。
(600606)「金豐投資」公布關聯交易公告
上海金豐投資股份有限公司將出資人民幣2800萬元與上海馨安置業有限公司
、上海般若投資有限公司合作組建馬鞍山市金上海置業有限公司(暫定名)，開發
馬鞍山市楊橋地區住宅項目，預計總投資為159377萬元。該公司註冊資本為人民
幣8000萬元，其中公司出資佔35%。
公司將所擁有的汾陽路112弄4號建築物全部產權出售給公司控股股東上海地
產(集團)有限公司，出售價格為人民幣26635000元(單價35000元/平方米)。
以上交易均構成關聯交易。
(600088)「中視傳媒」公布控股子公司重大事項公告
日前，中視傳媒股份有限公司下屬控股子公司上海中視國際廣告有限公司與
中央電視臺及其下屬公司籤署委託書，繼續代理中央電視臺2005年部分時段的廣
告徵訂事宜，現根據有關條例，公司公告如下：
一、關於中央電視臺一套黃金時段電視劇片尾鳴謝標版廣告：中央電視臺廣
告部委託上海中視國際廣告有限公司全權代理中央電視臺一套黃金時段電視劇片
尾鳴謝標版廣告(20：00檔電視劇和21：00檔電視劇)的徵訂事宜，委託期自2005
年1月1日至2005年12月31日止。中央電視臺系公司控股股東無錫太湖影視城的實
際控制人。
二、關於中央電視臺八套黃金時段電視劇片尾鳴謝標版廣告：北京未來廣告
公司委託上海中視國際廣告有限公司全權代理中央電視臺八套黃金時段電視劇片
尾鳴謝標版廣告(19：30檔電視劇和20：30檔電視劇)的徵訂事宜，委託期自2005
年1月1日至2005年12月31日止。北京未來廣告公司為公司發起人股東，是公司第
二大股東中國國際電視總公司下屬子公司。中國國際電視總公司的實際控制人亦
為中央電視臺。
上述交易均構成關聯交易。
(600601)「方正科技」公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
方正科技集團股份有限公司於2004年11月23日召開第七屆董事會2004年第六
次會議，會議審議通過如下決議：
一、通過修改公司章程部分條款的議案。
二、通過提名公司董事及獨立董事候選人的議案。
三、通過關於將公司與北京北大方正集團公司「《續籤協議
》補充協議Ⅱ」提交股東大會表決的議案。
四、通過關於將公司與方正控股有限公司(下稱：方正控股)及其下屬公司項
目合作產生的關聯交易提交公司股東大會表決授權的議案：公司將與方正控股及
其下屬公司北京方正奧德計算機系統有限公司(下稱：方正奧德)等公司進行系列
項目合作。合作項目為農村中小學現代遠程教育工程試點項目、國家扶持青少年
學生校外活動場所建設項目及其他與方正控股及其下屬子公司的合作項目。2004
年：農村中小學現代遠程教育工程試點項目和國家扶持青少年學生校外活動場所
建設項目總金額估計在2億左右。目前方正奧德已中標金額為1.4億。2005年：上
述兩個項目總金額估計在2億左右。但需要根據方正奧德實際中標的情況確定與
公司採購的具體金額。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議
以上事項。
(600601)「方正科技」公布關聯交易公告
方正科技集團股份有限公司(下稱：被許可方)與公司第一大股東、實際控制
人北京北大方正集團公司(持有公司股票68134336股，佔公司發行在外總股本的7
.02%，下稱：許可方)於2004年11月23日籤署「《續籤協議》補
充協議Ⅱ」，雙方同意2004年10月12日至2007年10月11日許可期限內，許可方許
可被許可方無償使用《商標許可合同》及《續籤協議》所包含的所有商標(係指
「方正」系列商標)。在2002年4月28日籤訂的「《續籤協議》補
充協議」約定的許可期限屆滿時，在許可方仍為被許可方的第一大股東，並且許
可方推薦的董事在被許可方董事會中仍佔控制地位的情況下，雙方同意將許可期
限再延長至2010年10月11日。雙方確認，雙方原籤訂的《商標許可合同》及《續
籤協議》項下的約定與本協議不一致時，以本協議為準。
本次交易構成關聯交易。
(600225)「天香集團」公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
華通天香集團股份有限公司於2004年11月22日召開五屆十五次董事會，會議
審議通過如下決議：
一、通過關於以公司在廈門天香置業有限公司80%的股權(約合人民幣4000多
萬元)置換上海華育置業有限公司在深圳華天投資發展有限公司的出資5000萬元
，置換方式為以各自股權所擁有的經會計師事務所審計確認的淨資產金額相互抵
衝，差額部分以現金彌補的議案。
二、通過關於以貨幣形式代替原實物出資4750萬元設立的福建天香實業有限
公司(下稱：天香實業)的議案，天香實業總股本5000萬元，其中公司出資佔95%
。
三、通過關於延遲召開2004年度第一次臨時股東大會的議案：現將原定於20
04年12月14日召開的2004年度第一次臨時股東大會推遲至2004年12月24日上午10
：00召開，會議其他事項不變。
董事會決定於2004年12月24日上午11：00召開2004年度第二次臨時股東大會
，審議以上有關事項。
(600225)「天香集團」公布關聯交易公告
上海華育置業有限公司和華通天香集團股份有限公司於2004年11月22日籤署
了關於以公司在廈門天香置業有限公司80%的股權(約合人民幣4000多萬元)置換
上海華育置業有限公司在深圳華天投資發展有限公司(下稱：深圳華天)的出資50
00萬元，置換方式為以各自股權所擁有的經會計師事務所審計確認的淨資產金額
相互抵衝，差額部分以現金彌補。深圳華天總股本16000萬元，本次轉讓的5000
萬元出資佔該公司總股本的31.25%，轉讓後公司直接持有深圳華天80%的股份。
同時，轉讓後公司在廈門天香置業有限公司股權數為0。
本次交易構成關聯交易。
(600331)「宏達股份」公布臨時股東大會決議公告
四川宏達股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第二次臨時股東大會，
會議審議通過如下決議：
一、通過資本公積金轉增股本方案：以2004年6月30日公司總股本208000000
.00股為基數，每10股轉增10股。
二、通過關於增加經營範圍的議案：加入「甘洛縣新915-II、新915-I、埃
岱鉛鋅礦探礦、採礦。」內容。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、聘任華證會計師事務所有限公司為公司2004年半年度審計機構，同時續
聘其為2004年度財務審計機構。
(600664)「哈藥集團」公布董監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
哈藥集團股份有限公司於2004年11月23日召開三屆三十八次董事會及三屆十
五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司董、監事會換屆的議案。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以
上事項。
(600643)「愛建股份」公布董事會決議公告
上海愛建股份有限公司於2004年11月22日召開四屆二十三次董事會，會議審
議通過如下決議：
一、通過關於轉讓公司所持上海愛建信託投資有限責任公司部分股權的議案
：同意將公司所持上海愛建信託投資有限責任公司46.6%的股權轉讓與香港名力
集團。經交易雙方協商確認，轉讓價以目標公司2004年6月30日的淨資產70784萬
元為計算基礎，轉讓金額共計人民幣35000萬元。上述股權轉讓完成後，公司仍
持有上海愛建信託有限責任公司51.4%股權。該股權轉讓協議須報經中國銀行業
監督管理委員會、商務部等政府有關部門批准後生效。
二、同意增補林澤宇為第四屆董事會董事候選人，提請股東大會或臨時股東
大會予以審定。
(600217)「秦嶺水泥」公布臨時股東大會決議公告
陝西秦嶺水泥(集團)股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第二次臨時
股東大會，會議審議通過如下決議：
一、批准關於向西安國際信託投資有限公司申請1億元人民幣信託貸款的議
案。
二、批准關於質押借款的議案：批准以寶鑑山採礦權為質押物提供保證，向
華夏銀行申請3000萬元人民幣借款。
三、批准關於提請股東大會對董事會資產保證事項授權的議案。
(600080)「金花股份」公布公告
根據金花企業(集團)股份有限公司三屆十九次董事會決定，公司天幕闊景項
目將通過公開招標方式聘請專業團隊以整體租賃的方式經營。該項目招標和評標
工作已全部結束，現將結果公告如下：
經公司招標辦公室評標，公司第一大股東金花投資有限公司的控股公司世紀
金花股份有限公司在項目招標中被確定為中標單位。
世紀金花股份有限公司整體租賃公司天幕闊景項目物業，公司按年度收取租
金。因世紀金花股份有限公司目前承租公司鐘鼓樓廣場項目，此兩項物業合併籤
署租賃合同，年租金4600萬元。
(600842)「ST中西」公布董事會決議公告
上海中西藥業股份有限公司於2004年11月23日召開四屆十次董事會，會議審
議通過《公司椒江藥廠(下稱：椒江藥廠)股份轉讓協議書》的議案：決定批准公
司於2004年11月13日與台州市椒江區東方紅實業總公司(下稱：東方紅公司)、浙
江新東海醫藥化工有限公司（下稱：新東海公司)籤署的《椒江藥廠股份轉讓協
議書》生效。公司持有的椒江藥廠51.06%股份和東方紅公司持有的椒江藥廠48.9
6%股份將一併轉讓給新東海公司。由於椒江藥廠淨資產評估值不足1元，故實際
股份轉讓價格仍為1元。協議三方對椒江藥廠的債務、擔保及人員安置處理；土
地使用權、訴訟等事項作出約定：原本由公司和東方紅公司擔保的銀行借款和逾
期利息807萬元轉由新東海公司承擔，公司相關擔保責任將獲得全部解除。公司
和東方紅公司對椒江藥廠的全部債權合計736.78萬元(其中公司為697.28萬元，
已作過部分相關準備金計提)作價136萬元轉讓給新東海公司，用於安置職工補償
金。其餘的債務合計393.1萬元則由公司負責承擔(主要為公司單方經營椒江藥廠
期間對外欠付的原輔材料款項)。椒江藥廠在用的土地使用權將由東方紅公司過
戶到新東海公司名下。自完成工商變更之日起，椒江藥廠的名稱和商標及含有「
中西藥業」的文字不得再使用。
(600135)「樂凱膠片」公布董監事會公告暨延期召開2004年度第二次臨時股
東大會的通知
樂凱膠片股份有限公司三屆二次監事會審議通過了增補張齊山為公司第三屆
監事會監事候選人的議案，公司三屆三次董事會通過了確定於2004年11月30日召
開公司2004年度第二次臨時股東大會的議案。由於張齊山工作原因，公司控股股
東中國樂凱膠片集團公司提請公司監事會研究決定不再提名張齊山擔任公司第三
屆監事會監事候選人，提名胡冬輝為公司第三屆監事會監事候選人，公司2004年
度第二次臨時股東大會的召開日期順延至2004年12月10日。
(600848、900928)「ST自儀、ST自儀B」公布董監事會決議暨召開臨時股東
大會的公告
上海自動化儀表股份有限公司於2004年11月23日召開四屆十六次董事會及四
屆十二次監事會，會議審議通過《關於轉讓寶昌路533號房地產的報告》的決議
：擬轉讓寶昌路533號房地產，受讓方為上海寶山投資經營總公司，轉讓方為公
司，該房地產的房屋建築面積4183平方米，土地面積1164平方米。雙方經協商一
致，同意上述房地產擬轉讓價款為人民幣計1900萬元整。本次房地產轉讓評估價
值為1008.17萬元。
董事會決定於2004年12月24日上午召開第十四次股東大會(2004年第二次臨
時會議)，審議以上事項。
(600672)「*ST英教」公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
廣東英豪科技教育投資股份有限公司於2004年11月22日召開五屆三次董事會
，會議審議通過如下決議：
一、通過修改公司章程部分條款的議案。
二、通過關於向控股子公司提供擔保的議案：公司決定向控股子公司從化市
英豪教育發展有限公司(公司持有其90%的股權，下稱：英豪教育)在銀行的借款
提供9000萬元額度的擔保。英豪教育的借款專項用於代公司償還在銀行的債務與
歸還逾期貸款。
三、通過關於提請解散福建英豪高科技海底工程有限公司(公司持有其14%的
股權)的議案。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以
上有關事項。
(600234)「ST天龍」公布訴訟事項的公告
太原天龍集團股份有限公司三季度報告披露後，公司控股90%的珠海市金正
電子工業有限公司又被債權人提起訴訟，發生3起訴訟，涉案金額42503813.14元
，其中：涉及貨款糾紛1起，涉案金額283728.14元，涉及工程款糾紛1起，涉案
金額2220085.00元，涉及貸款擔保連帶責任1起，涉案金額40000000.00元(珠海
金正公司為廣東金正電子有限公司提供貸款擔保最高額為10500萬元，期限2004
年3月31日-2009年3月30日，實際擔保貸款為4000萬元）。
公司東莞分公司發生2起訴訟，涉案金額1488452.18元，其中：涉及租賃合
同欠款糾紛1起，涉案金額1351612.29元，涉及欠貨款糾紛1起，涉案金額136839
.89元。
(600234)「ST天龍」公布股票交易異常波動的公告
鑑於太原天龍集團股份有限公司股票價格已連續三個交易日達到漲幅限制，
除已披露的相關信息外，沒有應披露而未披露的信息，公司敬請廣大投資者注意
投資風險，謹慎投資。
(600812)「華北製藥」公布董監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
華北製藥股份有限公司於2004年11月22日召開四屆二十次董事會及監事會，
會議審議通過如下決議：
一、通過《債務轉移協議》、《以股抵債協議》和《關於綜合整改及控股股
東「以股抵債」配套方案解決非經營性資金佔用計算範圍及金額的議案》：根據
有關專項審計意見，截止2004年6月30日，華北製藥集團有限責任公司(下稱：華
藥集團)及其關聯單位非經營性佔用公司資金合計1202569400.85元(其中含：佔
用資金本金1094569442.08元，分年度計提資金佔用費共計107999958.77元，以
下非特指均為人民幣元)。華藥集團、公司與華北製藥集團銷售有限公司(下稱：
銷售公司）、華北製藥集團新藥研究開發有限責任公司、華北製藥華盈有限公司
、華北製藥集團先泰藥業有限公司、華北製藥集團綜合實業有限責任公司(以上
五家公司簡稱本次「以股抵債」關聯方)籤署《債務轉讓協議》，將截止2004年6
月30日本次「以股抵債」關聯方對公司的非經營性佔款及資金佔用費407937222.
88元(其中含：佔用資金本金350687500.89元，分年度計提資金佔用費共計57249
721.99元)轉移給華藥集團，由華藥集團統一償付。據此計算，華藥集團和本次
「以股抵債」關聯方所欠公司的非經營性佔款及資金佔用費共計1183429872.24
元(其中含：佔用資金本金1076948434.20元，分年度計提資金佔用費共計106481
438.04元)。
公司與華藥集團根據被佔用資金實際佔用時間所對應的定期存款利率重新計
算了資金佔用費，合計需計提資金佔用費131509162.36元。2001年1月1日至2004
年6月30日，公司已分年度收取「關聯方借款利息」共計21118625.00元。扣除已
經計提和收取的資金佔用費、利息外，尚需補提資金佔用費3909099.32元。因此
，本次綜合整改及控股股東「以股抵債」配套方案實際需要解決的非經營性佔款
及資金佔用費合計1187338971.56元。對於其餘部分關聯單位的非經營性資金佔
用19139528.61元(佔全部資金佔用的1.59%)，由於其股東除華藥集團外均為外部
股東，目前尚未就代償事項達成一致，無法由華藥集團統一償付。
二、通過關於實施綜合整改及控股股東「以股抵債」配套方案的議案：協商
確定「以股抵債」股權價格為2.46元/股(含權價格)。本次「以股抵債」股權數
量為407484887股，共計清償1002412822.02元。同時，華藥集團董事會已批准將
向荷蘭DSM公司轉讓其持有的公司國家股58197887股獲得的股權轉讓款206602500
.00元全部用於償還佔用公司資金。由此，「股權轉讓」與「以股抵債」清償的
金額合計1209015322.02元。超出非經營性資金佔用清償範圍的21676350.46元用
來代償銷售公司對公司的經營性資金佔用。以上議案尚需報國務院國有資產管理
委員會批准，並經中國證券監督管理委員會核准。
三、通過關於收購華藥集團持有的銷售公司98%股權的議案：根據有關資產
評估報告書，截止2004年6月30日，銷售公司總資產119963.66萬元，負債157453
.93萬元，淨資產-37490.27萬元。華藥集團與銷售公司籤訂《資產負債剝離協議
》，承接銷售公司不良資產163496735.87元，負債143846606.28元。經債務轉移
並由華藥集團實施「股權轉讓」和「以股抵債」清償，以及履行資產剝離程序後
，銷售公司淨資產為零，公司以1元的價格收購華藥集團持有的銷售公司98%股權
。本次收購完成後，公司將持有銷售公司99%的股權。
上述交易均構成關聯交易。
四、通過關於提請公司股東大會修改公司章程的議案。
董事會決定於2004年12月24日上午召開2004年第二次臨時股東大會 ，審議
以上有關及其它相關事項。
(600208)「中寶股份」公布臨時股東大會決議公告
中寶科控投資股份有限公司於2004年11月23日召開2004年第四次臨時股東大
會，會議審議通過如下決議：
一、通過收購浙江新湖集團股份有限公司和浙江新湖房地產開發集團有限公
司分別持有上海中瀚置業有限公司41.2%和16.8%股權的議案，轉讓價格以經審計
的淨資產為依據，分別為2060萬元和840萬元。公司已與浙江新湖集團股份有限
公司和浙江新湖房地產開發集團有限公司分別籤署正式股權轉讓合同。
二、通過將深圳分公司的整體資產及負債轉讓給浙江恆興力控股集團有限公
司的議案，轉讓價格以經審計的所有者權益為依據，定價為4000萬元。公司已與
浙江恆興力集團控股有限公司籤署正式轉讓協議。
三、同意在公司完成上海中瀚置業有限公司控股權的受讓之後，對上海中瀚
置業有限公司包括信託計劃在內的融資提供1.5億元為限的擔保額度，期限不超
過三年。
(600223)「萬傑高科」、(600234)「ST天龍」、(600643)「愛建股份」、
(600812)「華北製藥」、(600869)「*ST三普」因刊登重要公告，11月24日
上午9：30-10：30停牌一小時。
(600879)「火箭股份」、(600966)「博匯紙業」、(600984)「建設機械」因
召開股東大會，11月24日停牌一天。
(600631)「第一百貨」因刊登重要公告，11月25日停牌終止。
今日(11月23日)上海證券交易所公告已結束,共計55個文件。
今日備忘 11.24
滬市：萬傑高科、ST天龍、愛建股份、華北製藥、*ST三普停牌一小時。火
箭股份、博匯紙業、建設機械停牌一天。第一百貨停牌至11月25日。
深市：首鋼股份、首鋼轉債停牌一天。深康佳A、深康佳B、海王生物、健特
生物、沙隆達A、沙隆達B、津濱發展、閩東電力停牌一小時。