(600255 )「鑫科材料」公布業績預告修正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司曾在2004年第三季度季報中預告2004年全年淨
利潤將較上年同期增長50%以上。
現經公司財務部門初步測算，預計公司2004年全年淨利潤較上年同期有所增
長，但增長幅度可能達不到50%(審計正在進行；上年同期淨利潤為12212900.97
元)。敬請廣大投資者注意投資風險。
(600372 )「昌河股份」公布臨時股東大會決議公告
江西昌河汽車股份有限公司於2005年2月26日召開2005年度第一次臨時股東
大會，會議審議通過如下決議：
一、通過徐恆武辭去公司董事、董事長職務的議案。
二、通過胡海銀辭去公司董事、副董事長職務的議案。
三、通過調整公司董、監事的議案。
四、通過公司對江西昌河鈴木汽車有限責任公司(下稱：昌鈴公司)增資和設
立昌鈴公司九江分公司的議案。
(600372 )「昌河股份」公布董事會決議公告
江西昌河汽車股份有限公司於2005年2月26日召開2005年度第二次董事會，
會議選舉劉洪德董事為公司董事長；蔡速平董事為公司副董事長。
(600257 )「洞庭水殖」公布臨時股東大會決議公告
湖南洞庭水殖股份有限公司於2005年2月28日召開2005年度第一次臨時股東
大會，會議選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。
(600257 )「洞庭水殖」公布董監事會決議公告
湖南洞庭水殖股份有限公司於2005年2月28日召開三屆一次董、監事會，會
議審議通過如下決議：
一、選舉羅祖亮為公司第三屆董事會董事長。
二、聘任羅祖亮為公司總經理。
三、聘任黃新元為公司董事會秘書。
四、選舉梁淑敏為公司第三屆監事會召集人。
(600693 )「東百集團」公布提示性公告
依據中國證監會有關規定，福建東百集團股份有限公司實際控制人深圳市欽
舟實業發展有限公司日前向中國證監會提交了《上市公司收購報告書》，並將於
2005年3月中旬前向中國證監會提交該報告書的補正材料，該報告書經中國證監
會審核通過後將另行披露。
目前公司國家股股份轉讓事項正在申報過程中。
(600354 )「敦煌種業」公布臨時股東大會決議公告
甘肅省敦煌種業股份有限公司於2005年2月28日召開2005年第一次臨時股東
大會，會議審議通過修改公司章程部分條款的議案。
(600533 )「棲霞建設」公布關於中國證監會江蘇監管局巡檢意見的整改報告
根據中國證監會有關規定，中國證監會江蘇監管局於2005年1月17日至21日
對南京棲霞建設股份有限公司進行了巡迴檢查，並就公司運作中存在的問題，於
2005年2月5日向公司下發了有關《整改通知書》。針對整改意見，公司逐條提出
了整改措施，並認真進行了整改。有關整改情況經公司二屆二十三次董事會審議
通過，現予以報告。詳見2005年3月1日《上海證券報》。
(600496 )「長江精工」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司於2005年2月26日召開二屆十一次董事
會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末股本為基數，每10股派
0.50元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構的議
案。
四、通過關於向控股子公司轉讓「長江」、「長福」牌商標及農業機械專利
技術的議案：批准了公司與控股子公司安徽長江農業機械有限公司(下稱：長江
農機)2005年2月25日籤署的《商標轉讓合同》及《專利權轉讓合同》，將農機業
務對應的「長江」、「長福」牌商標及農業機械專利技術(拖拉機變速箱、拖拉
機傳動箱、微型稻麥聯合收割機外觀設計專利及微型稻麥聯合收割機實用新型專
利)無償轉讓給長江農機。
五、通過關於控股子公司受讓精功集團有限公司部分資產的議案。
六、同意嚴宏辭去公司總經理職務；聘請孫關富為公司總經理。
七、通過關於轉讓長江農機股權的議案：2005年2月25日，公司與自然人唐
劍書、吳昊分別籤署了《出資額轉讓協議》，協議約定公司將持有的長江農機31
%、20%股權(即1550萬元人民幣、1000萬元人民幣的出資額)及一切相關權利、義
務轉讓給唐劍書、吳昊，唐劍書、吳昊同意以1550萬元、1000萬元的價格受讓該
等股權及其有關的全部權利和義務。
八、通過公司及控股子公司同浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司
籤署《關聯交易協議》的議案。
董事會決定於2005年3月31日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關
事項。
(600496 )「長江精工」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 1,573,558,665.53 382,011,277.38
股東權益 268,859,439.24 247,586,514.22
每股淨資產 2.44 2.25
調整後的每股淨資產 2.41 2.25
2004年 2003年
主營業務收入 1,178,186,710.20 103,250,872.04
淨利潤 19,960,118.94 2,478,777.83
每股收益(全麵攤薄) 0.18 0.02
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 7.42 1.00
每股經營活動產生的現金流量淨額 1.00 -0.38
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派0.50元(含稅)。
(600496 )「長江精工」公布關聯交易公告
2005年2月25日，長江精工鋼結構(集團)股份有限公司控股子公司浙江精工
空間特鋼結構有限公司(下稱：空間特鋼)與精功集團有限公司(下稱：精功集團)
籤署了《資產轉讓協議書》，空間特鋼將以2459.03萬元人民幣價格受讓精功集
團合法擁有的位於紹興柯橋柯西工業區鑑湖路以南、西外環路以東精功集團廠房
和土地資產(廠房和地塊之46年使用權分別按照673.83元/平方米和11萬元/畝價
格進行轉讓)，包括：廠房總建築面積17497.26平方米，土地使用權面積77580.5
平方米(土地使用權終止日期為2050年9月14日)。上述交易構成關聯交易。
同日，公司及控股子公司浙江精工鋼結構有限公司、空間特鋼、浙江精工輕
鋼建築工程有限公司、浙江精工重鋼結構有限公司與公司控股股東浙江精工鋼結
構建設集團有限公司(持有公司62881218股，佔公司股本總數的57.165%，下稱：
精工鋼構集團)及其子公司浙江精工世紀建設工程有限公司、浙江精工置業發展
有限公司、浙江牆煌建材有限公司籤署了關於購銷事項的《關聯交易協議》，約
定自協議籤署之日起至2005年12月31日止，公司及控股子公司可根據自身生產經
營需要，按照行業之可比當地市場價格的定價原則，確定與精工鋼構集團及其子
公司之間關於購銷的關聯交易事項，但在協議有效期內上述事項的累計發生金額
應不超過4800萬元人民幣，超出4800萬元的部分公司董事會將按照相關規定另行
提請審議。
(600496 )「長江精工」公布日常關聯交易公告
長江精工鋼結構(集團)股份有限公司現將預計2005年度日常關聯交易基本情
況公告如下：
公司向浙江牆煌建材有限公司採購原材料，去年的交易總金額為461萬元，
預計2005年度交易總金額為500萬元；公司向浙江精工科技股份有限公司採購設
備，去年的交易總金額為949萬元，預計2005年度交易總金額為1000萬元。
(600183 )「生益科技」公布關於廣東省外貿開發公司所持股份質押的公告
廣東生益科技股份有限公司發起人股東廣東省外貿開發公司所持公司國有法
人股中的34131703股國有法人股，全部用於向中國銀行廣東省分行質押貸款(質
押期限為2004年10月22日至2006年12月31日)，現已將該股份解除質押。同時，
重新將34131703股國有法人股向中國銀行廣東省分行質押貸款(質押期限為2005
年2月24日至2007年12月31日)，已辦理質押手續。
(600397 )「安源股份」公布國有股股權變動批覆的提示性公告
2005年2月25日，安源實業股份有限公司接到控股股東萍鄉礦業集團有限責
任公司(下稱：萍礦集團)轉來的國務院國有資產監督管理委員會有關批覆。該批
復同意萍礦集團對新錦源投資有限公司(下稱：新錦源)出資中包括的萍礦集團所
持公司13505.6688萬股國有法人股變更為新錦源持有，股份性質屬非國有股。
此次國有股權轉讓完成後，公司的總股本仍為220000000股。其中，新錦源
持有135056688股，佔總股本的61.39%。
(600657 )「青鳥天橋」公布公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司於近日獲悉，公司控股股東北京北大青
鳥有限責任公司所持公司4575萬股股份(佔公司股本總額的15.03%)的質押已於20
05年2月24日解除。同日，該公司將其所持的該部分股權再次用於銀行借款的質
押擔保，期限為2005年2月24日至2007年12月26日。相關股權的質解及質押手續
已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相關手續。
目前，北京北大青鳥有限責任公司持有公司的股份總額為6357.8766萬股，
佔公司股本總額的20.88%，其中用於銀行借款質押擔保的股權數為6355萬股。
(600899 )「*ST信聯」公布股東大會決議公告
浙江信聯股份有限公司於2005年2月28日召開2004年年度股東大會，會議審
議通過如下決議：
一、通過公司《計提資產減值準備的報告》。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過公司2004年度利潤分配方案：不分配，不轉增。
四、續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2005年度財務審計機構。
五、通過公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案：
1、同意公司與國泰君安證券股份有限公司籤訂協議：聘請其為公司「主辦
證券公司」，負責公司作為股票恢復上市的推薦人；如果股票終止上市，則委託
該證券公司提供代辦股份轉讓業務服務。
2、同意公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司籤訂協議。協議
約定：如果股票終止上市，公司將委託中國證券登記結算有限責任公司作為全部
股份的託管、登記和結算機構。
(600607 )「上實聯合」公布臨時股東大會決議公告
上海實業聯合集團股份有限公司於2005年2月28日召開2005年度第一次臨時
股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過調整公司董、監事的議案。
二、通過關於調整公司2004年度報告審計機構的議案。
三、通過修訂公司章程的議案。
(600607 )「上實聯合」公布監事會決議公告
上海實業聯合集團股份有限公司於2005年2月28日召開五屆四次監事會，會
議選舉厲偉達為公司第五屆監事會監事長。
(600072 )「江南重工」公布董事會決議公告
江南重工股份有限公司於2005年2月28日以通訊表決方式召開三屆九次董事
會，會議同意聘任施衛東擔任公司副總經理職務。
(600297 )「美羅藥業」公布臨時股東大會決議公告
大連美羅藥業股份有限公司於2005年2月27日召開2005年度第一次臨時股東
大會，會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過公司關於購買大
連美羅集團有限公司國有土地使用權的議案。
(600396 )「金山股份」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
瀋陽金山熱電股份有限公司於2005年2月26日召開三屆二次董、監事會，會
議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本22100萬股為基數，每1
0股派0.25元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過關於出資組建國電康平發電有限公司(名稱以工商局註冊登記後另
行公告為準；下稱：國電康平)的議案：公司擬與中國國電集團公司、鐵法煤業(
集團)有限責任公司籤訂《出資協議書》，共同出資組建國電康平，建設經營國
電康平發電廠一期工程。項目工程總投資為506640萬元，項目註冊資本金為1013
28萬元，按出資比例公司佔29%，應出資29385萬元；國電康平首期註冊資本金為
1000萬元，其中，公司自籌資金出資290萬元，項目註冊資本金其餘部分將隨工
程進度分批註入。除項目註冊資本金外的其餘建設資金將由銀行貸款解決。
四、通過續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議
案。
五、通過關於前次募集資金使用情況說明的議案。
六、通過公司發行A股可轉換公司債券方案的議案：本次發行總額為人民幣4
億元；按面值發行，每張面值人民幣100元；債券期限為5年；發行的可轉債票面
年利率第一年為1.9%，第二年為2.3%，第三年為2.7%，第四年為3.1%，第五年為
3.5%。
七、通過公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。
八、通過聘請華夏證券股份有限公司為本次發行可轉債的保薦機構和主承銷
商的議案。
九、通過關於聘任公司高級管理人員的議案。
董事會決定於2005年4月1日上午9時召開2004年年度股東大會，會議採取現
場表決和網絡表決相結合的方式進行，其中，網絡投票時間為2005年4月1日上午
9：30至下午3：00，審議以上有關事項。
(600396 )「金山股份」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 947,429,063.61 716,852,915.15
股東權益 507,165,493.05 462,700,497.22
每股淨資產 2.29 3.56
調整後的每股淨資產 2.28 3.56
2004年 2003年
主營業務收入 176,718,426.28 109,204,791.06
淨利潤 50,964,995.83 48,793,963.48
每股收益(全麵攤薄) 0.23 0.38
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 10.05 10.55
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.31 0.63
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派0.25元(含稅)。
(600253 )「天方藥業」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
河南天方藥業股份有限公司於2005年2月26日召開二屆十九次董事會及二屆
九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本420000000股為
基數，每10股派0.50元(含稅)。
三、通過公司2005年度日常關聯交易的議案。
四、通過公司續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為審計機構的議案。
五、通過公司章程部分條款修訂的議案。
六、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。
董事會決定於2005年4月21日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事
項。
(600253 )「天方藥業」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 1,661,794,631.87 1,301,618,904.08
股東權益 829,344,813.92 803,105,892.81
每股淨資產 1.97 1.91
調整後的每股淨資產 1.97 1.90
2004年 2003年
主營業務收入 845,136,354.08 680,446,722.78
淨利潤 47,238,921.11 54,244,967.15
每股收益(全麵攤薄) 0.11 0.13
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 5.70 6.75
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.01 0.02
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派0.50元(含稅)。
(600253 )「天方藥業」公布日常關聯交易公告
河南天方藥業股份有限公司現將預計2005年日常關聯交易的基本情況公告如
下：
公司向駐馬店天方包裝製品有限公司採購原材料，去年的交易總金額為1360
0千元，預計2005年度交易總金額為15000千元；公司向河南天方醫藥有限公司銷
售產品或商品，去年的交易總金額為34309千元，預計2005年度交易總金額為400
00千元。
(600422 )「昆明製藥」公布2004年年度報告更正說明
昆明製藥集團股份有限公司2004年度財務決算報告中，資產負債表中母公司
的「其他應收款」年初數輸入有誤，正確的金額為5699732.80元，母公司年初數
的資產總計正確金額為768057233.74元。
(600231 )「凌鋼股份」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
凌源鋼鐵股份有限公司於近日召開二屆二十八次董事會及二屆九次監事會，
會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年12月31日總股本52390萬股為
基數，每10股派2.50元(含稅)。
三、通過關於與凌源鋼鐵集團有限責任公司(下稱：凌鋼集團公司)及其子公
司籤訂2005年度關聯交易協議的議案。
四、通過關於凌鋼集團公司所屬經營性子公司2005年度對公司產品分銷計劃
的議案。
五、通過關於2005年度凌鋼集團公司所屬子公司為公司提供備件材料和服務
計劃的議案。
六、通過關於會計政策、會計估計變更有關事項的說明。
七、通過續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司提供審計服務的議案。
八、通過董事會換屆選舉的議案。
董事會決定於2005年4月9日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項
。
(600231 )「凌鋼股份」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 3,250,082,296.97 3,045,142,071.65
股東權益 2,233,566,610.28 1,854,526,528.49
每股淨資產 4.263 3.540
調整後的每股淨資產 4.263 3.539
2004年 2003年
主營業務收入 5,787,790,737.26 3,595,633,880.92
淨利潤 457,625,081.79 440,177,087.51
每股收益(全麵攤薄) 0.873 0.840
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 20.49 23.74
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.421 0.508
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派2.50元(含稅)。
(600231 )「凌鋼股份」公布日常關聯交易公告
凌源鋼鐵股份有限公司現將預計2005年度日常關聯交易基本情況公告如下：
1、《2005年度綜合服務協議附件》具體規定了雙方持續生產經營所必需的
某些產品、原燃材料、能源動力、備品備件、火車運輸等服務。預計2005年度凌
源鋼鐵集團有限責任公司(公司發起人和第一大股東，持有公司30166.5萬股股權
，佔總股本的57.58%，下稱：凌鋼集團公司)向公司提供產品和服務的交易金額
約為94570萬元(不包括人造富礦委託加工費)；預計2005年度公司向凌鋼集團公
司提供產品和服務的交易金額約為24837萬元。
2、《2005年度人造富礦委託加工合同》具體規定了委託凌鋼集團公司加工
人造富礦的數量、質量及委託加工費等內容，2005年度委託加工費與上年相同，
即燒結礦為135元/噸，球團礦為70元/噸。
3、《2005年度焦炭供應補充協議》規定，凌鋼集團朝陽焦化有限責任公司2
005年按市場價向公司供應冶金焦炭10萬噸。
4、《2005年度鐵精礦供應補充協議》規定，凌鋼集團北票保國鐵礦有限責
任公司2005年按市場價向公司供應鐵精礦80萬噸。
授權公司經理會後與凌鋼集團公司及其子公司籤訂上述四項關聯交易協議，
協議待股東大會批准後生效，有效期為2005年1月1日至12月31日。
5、凌鋼集團公司所屬經營性子公司2005年度對公司產品分銷計劃，預計200
5年度北京凌鋼物資供銷有限公司、瀋陽凌鋼鋼材銷售有限公司、大連經濟技術
開發區凌鋼物資綜合經銷部和凌源鋼鐵公司錦州經濟技術開發區經營部分別分銷
公司鋼材1.95億元、2.6億元、1.95億元和1.75億元。
6、2005年度凌鋼集團公司所屬子公司為公司提供備件材料和服務計劃。預
計2005年度凌鋼集團汽車運輸有限責任公司為公司提供長途運輸、廠內作業運輸
及其他所需的運輸服務事項等的關聯交易金額為8500-9000萬元；預計2005年度
凌鋼集團機械製造有限責任公司為公司提供機電加工和鑄鍛件等材料的關聯交易
金額為2000-2200萬元；預計2005年度凌鋼集團冶金建築安裝有限責任公司為公
司提供設備維修及建築安裝等服務的關聯交易金額為2000-2200萬元。
(600829 )「三精製藥」公布董事會決議公告
哈爾濱哈藥集團三精製藥股份有限公司於2005年2月28日以通訊表決方式召
開四屆十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意公司董事長姜林奎辭去其兼任的公司總經理職務，並提名王建波擔
任公司總經理職務。
二、通過關於擬出售公司持有的47.97%的水泥資產股權及收購哈藥集團股份
有限公司持有的36%公司控股公司哈藥集團三精製藥有限公司股權的議案：同意
公司分別於哈爾濱建築材料工業(集團)公司及哈藥集團股份有限公司籤訂《股權
轉讓意向書》，一是將公司持有的哈爾濱天鵝水泥有限責任公司47.97%的股權全
部轉讓給哈爾濱建築材料工業(集團)公司；二是繼續增持哈藥集團三精製藥有限
公司股權，由目前持有60%的股權增持至96%。上述股權具體轉讓價格在雙方籤訂
的正式協議中另行議定。增持哈藥集團三精製藥有限公司股權事項屬於關聯交易
。
(600616 )「第一食品」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
上海市第一食品股份有限公司於2005年2月25日召開五屆七次董事會及五屆
五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年12月31日公司總股本3046
32981股為基數，每10股派2.00元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過關於提請股東大會授權董事會決定公司2005年持續性關聯交易的議
案。
四、通過公司2005年度向銀行申請貸款額度的議案，預計公司在2005年度內
向銀行貸款餘額不超過8億元人民幣。
五、通過修訂公司章程部分條款的議案。
六、通過關於提請股東大會續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司
審計機構的議案。
董事會決定於2005年4月1日下午召開第二十二次股東大會(2004年年會)，審
議以上有關事項。
(600616 )「第一食品」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年 2003年
主營業務收入 3,673,214,298.33 3,180,916,682.25
淨利潤 113,211,334.85 76,507,479.63
總資產 2,202,471,097.25 1,884,731,673.61
股東權益(不含少數股東權益) 503,956,671.11 391,124,261.40
每股收益(全麵攤薄) 0.37 0.40
每股淨資產 1.65 2.05
調整後的每股淨資產 1.59 1.96
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.43 -0.26
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 22.46 19.56
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派2.00元(含稅)。
(600616 )「第一食品」公布2005年度日常持續性關聯交易公告
上海市第一食品股份有限公司現將預計2005年日常持續性關聯交易的基本情
況公告如下：
公司與東方先導糖酒有限公司、公司第一大股東上海市糖業菸酒(集團)有限
公司(持有公司國家股135003973股，佔公司股份總數的44.32%)及其控股子公司
之間因採購而形成的交易，2004年交易總金額為11123.64萬元，2005年預計交易
總金額為10000萬元；公司與東方先導糖酒有限公司、上海富爾網絡銷售有限公
司、上海捷強菸草糖酒(集團)有限公司、上海市糖業菸酒(集團)有限公司及其控
股子公司之間因銷售而形成的交易，2004年交易總金額為36387.63萬元，2005年
預計交易總金額為45300萬元。
(600531 )「豫光金鉛」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
河南豫光金鉛股份有限公司於2005年2月26日召開二屆八次董事會及二屆五
次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度計提固定資產減值準備和存貨跌價準備的議案。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本228269160股為基
數，每10股派1.50元(含稅)。
三、通過續聘中勤萬信會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案。
四、通過公司2004年年度報告及其摘要。
五、同意增加英國瑞富公司為公司的境外期貨經紀機構，並與其籤訂開戶合
同。
六、通過《公司與甘洛豫光礦業有限責任公司採購合同》的議案。
七、通過《公司與河南省濟源黃金冶煉廠礦產品公司採購合同》的議案。
八、通過《公司與河南豫光金鉛集團有限責任公司供貨合同》的議案
九、通過修改公司章程部分條款的議案。
十、聘請李新戰為公司副總經理。
董事會決定於2005年4月1日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項
。
(600531 )「豫光金鉛」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 1,517,775,625.05 1,100,942,523.82
股東權益 650,290,898.58 576,214,139.75
每股淨資產 2.85 2.52
調整後的每股淨資產 2.85 2.52
2004年 2003年
主營業務收入 2,375,724,981.57 1,383,100,538.81
淨利潤 96,894,121.71 58,353,868.99
每股收益(全麵攤薄) 0.424 0.256
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 14.90 10.13
每股經營活動產生的現金流量淨額 -0.14 0.36
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派1.50元(含稅)。
(600531 )「豫光金鉛」公布關聯交易公告
河南豫光金鉛股份有限公司擬向甘洛豫光礦業有限責任公司、河南省濟源黃
金冶煉廠礦產品公司採購鉛精礦並籤署採購合同，預計2005年度的交易金額分別
為22000萬元、3000萬元；擬向河南豫光金鉛集團有限責任公司供應白銀並籤署
供貨合同，預計2005年度的交易金額為530萬元。合同的有效期均為三年。上述
交易均構成關聯交易。
(600420 )「現代製藥」公布首發項目保薦代表人變更的公告
2005年2月28日，上海現代製藥股份有限公司接到中信證券股份有限公司(下
稱：中信證券)關於更換保薦代表人的函，因渠亮工作變動，為保證保薦項目持
續督導工作的順利進行，根據相關規定，中信證券安排李虎接替渠亮的工作，履
行對公司的持續督導職責。
此次更換後公司的保薦代表人為：姜穎、李虎。
(600664 )「哈藥集團」公布董事會決議公告
哈藥集團股份有限公司於2005年2月28日以通訊方式召開四屆二次董事會，
會議審議通過關於擬出售公司持有的36%哈藥集團三精製藥有限公司(下稱：三精
有限)股權的議案：公司擬向控股子公司哈爾濱哈藥集團三精製藥股份有限公司(
下稱：三精股份)出售公司持有的三精有限36%的股權，具體轉讓價格在雙方籤訂
正式協議中另行約定。公司董事會授權公司管理層與三精股份籤訂《股權轉讓意
向書》，並在籤訂正式協議書後，提交公司董事會審議批准後實施。
(600694 )「大商股份」公布國家股變動的提示性公告
日前，大商集團股份有限公司接到控股股東大連市人民政府國有資產監督管
理委員會(下稱：大連市國資委)通知，2005年2月25日，大連市國資委與中國百
聯(香港)有限公司、上華投資控股有限公司籤署《中外合資大連大商國際有限公
司(下稱：合資公司)合資合同》，三方共同出資16億元人民幣成立合資公司，其
中大連國資委以其所持有的公司29.5%國家股股份計78769987股作價6.4億元人民
幣，作為出資，佔註冊資本總額的40%。合資公司經營期限為30年。
本次國家股變動後，合資公司將持有公司29.5%的股份，大連市國資委依然
持有公司7.75%的國家股。本次國家股變動尚需國務院國有資產監督管理委員會
、中華人民共和國商務部、中國證券監督管理委員會批准。
(600967 )「北方創業」公布臨時股東大會決議公告
包頭北方創業股份有限公司於2005年2月28日召開2005年第一次臨時股東大
會，會議審議通過公司和內蒙古第一機械製造(集團)有限公司、內蒙古一機集團
綜企有限責任公司共同投資成立包頭北方創業專用汽車有限責任公司的議案。
(600436 )「片仔癀」公布公告
漳州片仔癀藥業股份有限公司決定從2005年3月1日起調高主導產品片仔癀國
內銷售出廠價格，由原來的125元/粒調高至130元/粒。
(600312 )「平高電氣」公布臨時股東大會決議公告
河南平高電氣股份有限公司於2005年2月28日召開2005年第一次臨時股東大
會，會議選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。
(600469 )「風神股份」公布股東大會決議公告
風神輪胎股份有限公司於2005年2月28日召開2004年度股東大會，會議審議
通過如下決議：
一、通過公司2004年度利潤分配方案。
二、通過《公司章程》修改議案。
三、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。
四、通過關於聘請公司2005年度會計審計機構的議案。
五、通過公司2004年年度報告及其摘要。
(600881 )「亞泰集團」公布董監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
吉林亞泰(集團)股份有限公司於2005年2月28日召開六屆十九次董事會及六
屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過《公司章程》修改草案。
二、通過提名第七屆董事會董事(含獨立董事)候選人及監事會股東代表監事
候選人的提案。
三、通過《公司投資項目管理、保障資產安全的自查報告》。
董事會決定於2005年4月2日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上
有關事項。
(600269 )「贛粵高速」公布重要事項公告
江西贛粵高速公路股份有限公司於2005年2月28日收到公司與中國農業銀行
南昌市洪城支行籤署的借款合同，現公告如下：公司因高速公路養護及徵費管理
需要，向中國農業銀行南昌市洪城支行申請流動資金人民幣壹億元整，貸款期限
半年，自2005年2月24日至2005年8月22日，執行年利率4.6987%。
(600351 )「亞寶藥業」公布董監事會決議公告
山西亞寶藥業集團股份有限公司於2005年2月25日召開二屆十四次董事會及
二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年底總股本17250萬股為基數，
每10股派0.20元(含稅)。
二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
上述事項需提交2004年度股東大會審議通過。公司2004年度股東大會召開日
期另行通知。
(600351 )「亞寶藥業」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
(調整後)
總資產 937,811,448.81 664,930,998.74
股東權益 306,544,196.35 296,925,272.12
每股淨資產 1.78 2.58
調整後的每股淨資產 1.75 2.56
2004年 2003年
(調整後)
主營業務收入 596,803,472.76 373,490,221.00
淨利潤 31,250,982.41 24,973,752.74
每股收益(全麵攤薄) 0.18 0.22
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 10.19 8.41
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.46 -0.08
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派0.20元(含稅)。
(600408 )「安泰集團」公布董事會決議暨召開股東大會的公告
山西安泰集團股份有限公司於2005年2月27日召開第四屆董事會2005年第二
次會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司前次募集資金使用情況的說明。
二、通過公司2005年增發A股的議案：發行數量不超過1億股。
三、通過關於募集資金投資項目可行性的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
董事會決定於2005年4月2日上午9:00召開2004年年度股東大會，會議採用現
場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，其中網絡投票時間為2005年4月2日上
午9點至2005年4月2日下午3點。審議以上及公司2004年度利潤分配預案等事項。
(600563 )「法拉電子」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
廈門法拉電子股份有限公司於2005年2月26日召開第二屆董、監事會2005年
第一次會議，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：擬以2004年度末
股本15000萬股為基數，每10股轉增5股派4元(含稅)。
二、通過關於募集資金使用情況的報告。
三、同意《2004年資產減值準備及壞帳核銷情況》。
四、通過2004年年度報告及其摘要。
五、通過修改公司章程的議案。
六、通過董、監事會換屆選舉及推薦第三屆董、監事會董、監事及獨立董事
候選人的議案。
七、通過續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2005年專業審計機
構的議案。
董事會決定於2005年3月31日上午召開2004年度股東大會，審議以上事項。
(600563 )「法拉電子」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 773,384,030.10 755,723,534.51
股東權益 710,840,567.20 678,236,783.76
每股淨資產 4.74 4.52
調整後的每股淨資產 4.73 4.52
2004年 2003年
主營業務收入 340,180,442.06 297,309,309.93
淨利潤 77,603,783.44 70,373,119.71
每股收益(全麵攤薄) 0.52 0.47
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 10.92 10.38
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.43 0.54
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：每10股轉增5股派4元(含稅)
。
(600596 )「新安股份」公布董監事會決議公告
浙江新安化工集團股份有限公司於2005年2月25日召開四屆二十四次董事會
及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本227987617股為基數，
每10股派3元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、同意公司出資30萬美元，在阿根廷設立子公司。
上述有關事項需經公司股東大會審議通過。2004年年度股東大會具體事宜由
公司下次董事會另作決定。
(600596 )「新安股份」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年末 2003年末
總資產 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04
股東權益 669,186,948.30 543,026,048.74
每股淨資產 2.94 4.05
調整後的每股淨資產 2.93 4.03
2004年 2003年
主營業務收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87
淨利潤 137,280,629.05 35,115,702.90
每股收益(全麵攤薄) 0.60 0.262
淨資產收益率(全麵攤薄、%) 20.51 6.47
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.59 0.92
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派3元(含稅)。
(600642 )「申能股份」公布董監事會決議暨召開股東大會公告
申能股份有限公司於近日召開四屆十二次董事會及四屆十一次監事會，會議
審議通過如下決議：
一、通過提名公司第五屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。
二、通過公司2005年度預測日常經營性關聯交易金額的報告。
董事會決定於2005年4月1日上午召開第十七次(2004年度)股東大會，審議以
上及其它相關事項。
(600642 )「申能股份」公布2005年度預測日常經營性關聯交易金額的公告
申能股份有限公司控股子公司上海天然氣管網有限公司(公司持有其60%股權
，下稱：管網公司)將接收的天然氣銷售給上海燃氣(集團)有限公司及其下屬子
公司的關聯交易，由交易各方按照國家有關規定和市場化的原則確定價格，具體
銷售價格根據銷售合同籤訂時的市場價格確定，並報物價管理部門備案。根據20
05年管網公司經營計劃及目前現行的天然氣銷售價格，預計2005年上述關聯交易
金額約為22億元。
(600009 )「上海機場」公布董監事會決議暨召開股東大會的公告
上海國際機場股份有限公司於2005年2月25日召開三屆七次董事會及三屆三
次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以公司2004年末總股本1926958448
股為基準，每10股派1元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計
機構的議案。
五、通過公司2005年度與日常經營相關的關聯交易事項的議案。
六、通過關於投資上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程的議案。
七、通過關於委託上海機場(集團)有限公司建設擴建工程機場主體工程的議
案，投資匡算約為人民幣150億元。
八、通過關於前次募集資金使用情況的說明。
九、通過關於會計師事務所出具的前次募集資金使用情況專項報告的議案。
十、通過公司可轉換公司債券發行方案的議案：發行規模不超過人民幣35億
元；每張面值人民幣100元；可轉債存續期限為5年；票面年利率第一年為1.0%,
第二年為1.4%, 第三年為1.8%, 第四年為2.2%, 第五年為2.7%。
十一、通過關於本次發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。
董事會決定於2005年4月1日上午召開2004年度股東大會，會議採用現場投票
和網絡投票相結合的表決方式進行。流通股股東可以在會議召開當日在交易時間
通過上海證券交易所交易系統進行表決。審議以上有關事項。
(600009 )「上海機場」2004年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2004年 2003年
(重編後)
主營業務收入 2,352,017,414 1,782,044,840
淨利潤 1,291,646,856 647,318,066
總資產 8,184,907,890 7,236,552,305
股東權益(不含少數股東權益) 7,914,562,627 6,264,774,793
每股收益 0.670 0.349
每股淨資產 4.107 3.375
調整後的每股淨資產 4.106 3.374
每股經營活動產生的現金流量淨額 0.523 0.516
淨資產收益率(%) 16.32 10.33
公司2004年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。
2004年度利潤分配預案：每10股派1元(含稅)。
(600009 )「上海機場」公布關聯交易公告
上海國際機場股份有限公司擬投資上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程
，並擬委託公司控股股東上海機場(集團)有限公司建設該工程，根據有關研究報
告，投資匡算約為人民幣150億元。資金由公司安排自有資金、銀行貸款、資本
市場融資等方式籌集，公司支付的工程造價以經國家有關部門審核的工程決算報
告為準。
本次交易構成關聯交易。
(600009 )「上海機場」公布日常關聯交易公告
上海國際機場股份有限公司現將預計2005年全年日常關聯交易的基本情況公
告如下：
公司在浦東機場內向控股股東上海機場(集團)有限公司(截至2004年12月31
日，其持股數量為1170000000股，佔公司總股本比例60.72%，下稱：集團公司)
提供能源供應，2004年實際發生交易總金額為12036287元，2005年預計發生交易
總金額為12500000元；公司在浦東機場內租用集團公司辦公樓等場地，2004年實
際發生交易總金額為24380000元，2005年預計發生交易總金額為25600000 元；公
司租用集團公司虹橋機場候機樓內櫃檯及辦公用房，2004年實際發生交易總金額
為2345024元，2005年預計發生交易總金額為2470000元；公司租用集團公司虹橋
機場候機樓內業務場所，2004年實際發生交易總金額為4977993元，2005年預計
發生交易總金額為4980000元。
(600075 )「新疆天業」公布董事會公告
2004年12月31日，新疆天業股份有限公司董事會審議通過向新疆天融投資(
集團)有限公司提供5000萬元借款，期限為3個月。截止2005年2月23日，公司已
提前全部收回5000萬元借款，並按借款期限收取借款利息。
(600419 )「新疆天宏」公布2004年度業績預虧公告
新疆天宏紙業股份有限公司曾在2004年第三季度季報中預測比上年同期淨利
潤將可能下降50%左右。
經公司財務部測算和審計機構預審，公司2004年度淨利潤預計虧損1200萬元
左右(上年同期淨利潤為1025.51萬元)。
目前公司生產經營情況正常，具體經營業績公司將在2005年3月23日的公司2
004年年度報告中披露，敬請投資者注意風險。
(600706 )「長安信息」公布董事會公告
長安信息產業(集團)股份有限公司於2005年2月28日接到通知，公司第一大
股東西安萬鼎實業(集團)有限公司持有的公司1000萬股社會法人股被凍結期限已
到，現繼續凍結，期限半年(2005年2月28日-2005年8月27日)。西安萬鼎實業(集
團)有限公司持有公司社會法人股1430萬股，佔公司股份總數16.37%，此次凍結
股份佔公司股份總數的11.45%。
(600335 )「*ST中發」公布變更公司名稱及股票簡稱的公告
鼎盛天工工程機械股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會審議通過了《
關於變更公司名稱的議案》。近日，該事項已獲得國家工商行政管理局核准和天