火幣否認創始人被帶走調查,數字貨幣大佬為何屢陷調查漩渦?

雷達財經 文丨梁春富 編|深海

近日，有傳聞加密貨幣交易所火幣網17名核心員工被帶走調查。有消息稱"警方已帶走包括李林、朱嘉偉在內的17名火幣核心員工，除高層外，其餘員工分別系OTC、技術、財務、大客戶部門的核心工作負責人。"

繼前天晚上在微博發文否認上述傳聞後，11月30日，據火幣消息，已委託律師正式起訴造謠詆毀及嚴重損害商譽的某自媒體及其實際運營者。火幣在聲明中再次強調，目前公司運營一切正常。

此前，人人比特創始人趙東、OKEx實控人徐明星被調查，數字貨幣大佬為何屢次捲入調查漩渦？

網傳貨幣17名核心員工被帶走，火幣連續否認

11月28日晚間，網傳火幣網包括創始人在內的17名核心員工被帶走調查。有消息稱"警方已帶走包括李林、朱嘉偉在內的17名火幣核心員工，除高層外，其餘員工分別系OTC、技術、財務、大客戶部門的核心工作負責人。"

針對此次的傳聞有網友認為"這次火幣的事恐怕要比OK嚴重很多。"也有網友認為是"友商"放出的謠言。

當晚22點51分，火幣網官方微博回應稱其為"假新聞"，並表示"火幣一切正常。"

11月30日，火幣再發聲明稱，已委託律師正式起訴造謠詆毀及嚴重損害商譽的某自媒體及其實際運營者劉威福。

火幣表示，該自媒體多次網際網路發布損害火幣名譽權的文章，大量文章斷章取義、歪曲事實，極大損害了火幣的良好商譽。在溝通時，其負責人公開其"發黑稿"和"刪稿費"的價格，火幣對此做法深惡痛絕。11月28日，該自媒體再次發表的一篇稿件更是內容嚴重失實，涉嫌誹謗並對公司運營產生了負面影響。火幣在聲明中強調，目前公司運營一切正常。該自媒體平臺及其實際運營者的行為已經嚴重侵害了火幣的名譽權，並造成了非常惡劣的影響，火幣誓將通過法律途徑追究媒體責任人和此次事件幕後黑手的法律責任，維護自身權益，依法追償此事給火幣造成的經濟損失。

雷達財經注意到，10月底，相繼有傳言稱火幣網創始人李林及其法務被帶走調查。11月2日，又有消息稱，火幣"二號"人物已被警方帶走協助調查。坊間猜測，"二號"人物指的是火幣營運長朱嘉偉。

傳聞之下，有玩家開始提幣離場。不過，澄清的聲音也隨後而至，多家媒體報導李林在公開場合發表講話。火幣網高管們也相繼在朋友圈闢謠。

火幣網創始人李林聲明

火幣網聯合創始人杜均聲明

加之前述的官博聲明以及起訴自媒體，火幣網不斷地向外界傳達著"火幣網一切正常"的信號。

李林身價已達75億人民幣

流言、宮鬥、奪權、暴富、破產這些戲碼在幣圈一幕接一幕地上演。而站在幣圈食物鏈頂端的數字貨幣交易所更是處於舞臺中心。

2013年，比特幣市場迎來了大牛市。年初，一枚比特幣價格不過13美元。年末，比特幣的價格漲到了800美元一枚，漲幅逾6000%。

如此暴利吸引了無數淘金者，蜂擁擠入幣圈。對於投機者來說，比特幣的玩法再簡單不過，買了，漲了，賣了，那就賺了。但不論是比特幣也好，萊特幣也好，數字貨幣都需要"平臺"來進行交易和支付，無法流通的數字貨幣就不能成為真正有價值的"貨幣"。

為此，數字貨幣交易所應運而生，不僅為比特幣等提供充值、提現、轉帳、交易和支付等流通功能，還有資產管理、撮合交易（不同數字貨幣間的兌換）以及資產清算功能等，儼然是數字貨幣的"銀行"。

除了"銀行"，數字貨幣交易所甚至還扮演著證券交易所的角色，使得ICO（Initial Coin Offering）項目成為可能。ICO即為首次代幣發行，類似於股票市場的IPO，是區塊鏈項目首次發行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為。

但不僅如此，交易所還有期貨、理財的功能，相當於還具備期貨交易所、券商等金融機構的屬性。

但數字貨幣交易所還有普通交易所所沒有的其它功能。如不同於證券交易所有開市、閉市的時間，數字貨幣交易所全天候、無國界。

站在幣圈食物鏈的頂端的數字貨幣交易所利潤驚人。

首先是交易手續費，作為平臺，數字貨幣交易、兌換、充值提現手續費、保證金利息等等，都是交易所的盈利方式。

另外，在ICO項目中數字貨幣交易所還能拿到可觀的佣金或者上幣費，也可以獲得一筆Token（代幣或通證），搖身一變成為項目的股東。此外，部分數字貨幣交易所還能發起自己的ICO項目。

據悉，不同的交易所收費標準不同，有收取幾百萬元人民幣，也有收幾百個比特幣，多在百萬級以上。

也是在比特幣爆紅的2013年，李林成立數字貨幣交易所火幣網。起初，火幣網打著"免交易費"的口號，很快成為中國最大的比特幣交易平臺。到2014年左右，其已經佔據全球比特幣交易市場50%以上的份額。截至2016年末，火幣累計成交額達20000億人民幣。

李林也是一家上市公司的實控人。2018年8月30日，火幣集團完成了對港股主板上市公司桐成控股的收購交易，成為其實際控制人，李林獲得了桐成控股大股東轉讓的73.73%的股份。

2019年的9月10日，桐成控股發布公告，稱將正式更名為火幣科技。第二天，其股價曾達到最高點7.21港幣每股。

截止2019年8月，火幣全球用戶超過1000萬，累積交易額超過2萬億USDT（1個USDT等於1美元）。

李林從中也掘到了不少的"金"。2020年3月9日胡潤研究院發布《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》，李林"榜上有名"。和他一起出現的，還有另一家交易所OKCoin的創始人徐明星。

登上這份富豪榜需要40歲以下、10億美金身家。2020年，李林身家75億人民幣，年僅38歲。

數字貨幣大佬屢次捲入調查漩渦

暴利的數字貨幣交易所亂象頻發。

蔡凱龍曾舉例說明："我們有一個獨立第三方的數字貨幣交易的公司叫做coin market它的任務就是收集每家交易所的交易量和交易上的品種的價格。有個學者對它收集的交易量做了一個分析，他發現大部分的交易所的交易量都是假的，1/3以上交易所都有虛報交易量的這種嫌疑。你看交易量都可以作假，這是多麼一個不透明的一個市場。"

實際上，對於數字貨幣交易所，監管部門已經出手。

2017年9月4日，中央七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，叫停ICO，將其定性為非法金融活動。

"代幣發行融資中使用的代幣或'虛擬貨幣'不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。"公告指出。

由此，所有境內數字貨幣交易所被勒令限期關閉，並停止新用戶註冊。

"9·4"事件的嚴打之下，幣圈玩家紛紛藏身海外。

2017年9月15日，火幣網發布公告稱，即日起暫停註冊、人民幣充值業務，並將於9月30日前通知所有用戶即將停止交易。同時，將於10月31日前，依次逐步停止所有數字資產兌人民幣的交易業務。

在這一階段，火幣開始了全球布局，在韓國、日本、美國、俄羅斯等地設立站點。

據天眼查，火幣天下曾因登記的住所或經營場所無法聯繫而被北京市工商行政管理局海澱分局列入企業經營異常名錄。據悉，在監管嚴查之下，數字貨幣交易所在國內不能見光，都會把其運營主體的真實辦公地址隱匿，以免暴露，惹來事端。而火幣網也入駐了海南自由貿易港區塊鏈試驗區。

在裁決文書網，以"數字貨幣"為關鍵字搜索，共檢索到937篇文書。數字貨幣交易所暴雷，卷錢跑路的也不在少數。

2019年10月8日，鹿客交易所平臺正式上線，到11日啟動USDT的紅包活動，再到17日開始認購平臺幣超額完成。而僅隔一天，也就是10月18日，該交易所就官宣因為平臺技術問題，冷熱錢包不能全面開啟。從上線到收割，用了不到十天。

2020年2月，名噪一時的數字貨幣交易所Fcoin崩盤，價值10人民幣的比特幣無法兌付。不久，FCoin創始人張健的嶽父母和小姨子被憤怒的維權者圍堵。

6月，RenrenBit（人人比特）創始人趙東也疑似被杭州警方帶走協助調查，有媒體稱，原因是因為OTC（場外交易），涉嫌"掩飾隱瞞犯罪所得"。

10月16日，OKEx發布公告稱，近日公司部分私鑰負責人正在配合公安機關調查，目前正處於失聯狀態導致無法完成授權。業內人士推測，該負責人為公司實控人徐明星

11月20日上午，OKEx實控人徐明星在朋友圈回復近日傳出被警方調查的風波，"由於被併購方涉及了一起複雜的司法案件，本人被要求配合調查。目前，司法機關已經查清事實，還我清白。"徐明星表示。

對於數字貨幣大佬屢屢捲入調查風波，有行業人士分析，幣圈藏在"隱秘的角落"，人性的貪婪被無限放大，行業遊走在灰色地帶，導致數字貨幣大佬們屢次捲入漩渦。

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