近日，鶴崗市公安局向陽分局經過1個多月的研判分析，出動70餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件，抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團夥組織成員28人，凍結涉案資金二億八千餘萬元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。目前，被抓獲的28人已全部被刑事拘留，後經向陽區人民檢察院批准逮捕7人，已全部執行逮捕。其餘21人已全部變更強制措施為取保候審。
2020年7月26日，該市抽調網安、刑偵共3名警力參加省廳刑偵總隊舉辦「民族資產解凍」案件實戰比武先期15日研判線索階段。民警通過研判獲取到一條「哥倫布CAT虛擬貨幣」犯罪線索，進一步研判發現該市存在哥倫布組織鶴崗團隊組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。
經查，哥倫布是一個以區塊鏈為噱頭開發平臺，推廣其公司的「礦機」進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可升值可在市場上自由流通，升值前景好。並承諾會員發展他人後會提高自己挖礦速度並會獲得一定數額的虛擬幣。以此來達到發展會員購買礦機的目的收取會員資金。該組織在全國各省市均有負責機構，各分支機構骨幹成員在各省政府、公安廳、發改委門前合影發布到網上，稱得到國家各部門大力支持。
哥倫布組織在全國各省市均成立了龐大的組織架構，會員人數高達三百餘萬人。通過網際網路媒體，微信群大肆宣傳。 經研判，哥倫布總公司董事長趙某（男，1970年生人，安徽籍）。骨幹成員有蘇某、高某等多人。
通過對該市哥倫布組織「鶴崗核心群」進行研判，確定該群核心組織頭目為宋某（女、戶籍地為黑龍江省鶴崗市）。並成功於8月19日將該人抓獲。獲取到大量證據材料。經過繼續對上層人員進一步分析，確定到黑龍江省組織負責人為馬某（哈爾濱市人）、華北鏈區負責人翁某（大慶市人）及哥倫布中心組織頭目趙某及其骨幹成員多人。同時對哥倫布網際網路宣傳進行檢索發現其技術總監蘇某很有可能為操縱後臺及控制虛擬幣流轉幕後頭目。經過進一步工作，發現合肥市梅克爾樹科技公司存在重大嫌疑，應為哥倫布傳銷組織的後臺研發公司，該公司有六十餘名員工，部門骨幹技術人員在資金流轉均向蘇某請示，對會員充值購買礦機的泰達幣經歸集後也都轉存至蘇某虛擬熱錢包內。進一步查控發現，趙某為哥倫布董事長負責外部宣講，團隊骨幹成員有唐某（總經理）等多人。蘇某負責帶領梅克爾樹公司技術組後臺研發、宣傳包裝、APP建設防護、虛擬幣網上流轉及資金池，該人為梅克爾樹科技有限公司幕後老闆，成員楊某（安徽梅克爾樹公司法人），公司員工60餘人。盧某等骨幹成員十四人。所獲以太坊幣、泰達幣由趙某、蘇某支配。
經過3天的實地偵查，專案組出動人員70餘名警力，在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網，共抓獲以趙某、蘇某為首的團夥組織成員28人，凍結涉案資金二億八千餘萬元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億餘元人民幣。至此，這個龐大涉及全國各省市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。
目前，該案正在進一步審理當中。（中國日報黑龍江記者站）
來源：中國日報網
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺「網易號」用戶上傳並發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.