【反電詐】他們不是騙子,但被抓時,這13人卡上有近500萬!

2020-11-23 澎湃新聞

因圖一時之利

13人辦理銀行卡售賣還發展下線

主動成為犯罪分子的幫兇

被抓時

他們銀行卡上已有500萬詐騙資金

賣卡還兼職發展下線

只為賺快錢

今年3月，皮某在昆明協助江某豐（另處）收購銀行卡四件套（銀行卡、網銀U盾、電話卡、身份證信息）提供給境外人員非法使用。

3月15日，在江某豐團夥被安寧市公安局抓獲後，皮某接替江某豐在昆明通過人員介紹、網絡宣傳等方式發布高薪兼職辦卡信息，組織他人在中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行多個網點辦理一類銀行卡、網銀電子密鑰及綁定銀行卡的電話卡進行收購。

並且，皮某對賣卡人通過提成的方式鼓勵他人繼續發展下線辦卡人員。皮某在收卡後驗卡確認合格並通過快遞郵寄至臨滄市鎮康縣某鎮自取點，被境外人員用於實施電信網絡犯罪活動。

對賣卡人集中管理

他們為犯罪分子提供貼心服務

在境外人員使用銀行卡期間，為了提供更貼心的服務，皮某、劉某對賣卡人在賓館集中管理、統一提供食宿，以防止賣卡人私自掛失或註銷銀行卡截留卡內資金，保障用卡安全。

近日，安寧市人民法院一審分別以幫助信息網絡犯罪活動罪依法判處被告人皮某、劉某、李某平、劉某華、陳某、方某濤、李某波、譚某鵬、倪某、段某餘、肖某、徐某鎖、姚某美等13人有期徒刑兩年零兩個月至八個月不等刑期，並處人民幣1000元至8000元不等的罰金，同時隨案移送的公安機關扣押的銀行卡及U盾共計30套，依法予以沒收。

全部被判入獄

13人銀行卡多了500萬詐騙資金

其中，被告人皮某為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件1起，銀行卡進帳金額56900元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件6起，銀行卡進帳金額198631元人民幣。

被告人李某平為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件12起，銀行卡進帳金額456868元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件1起，銀行卡進帳金額75000元人民幣。另外，被告人李某平為獲得提成，在網絡發布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，並聯繫劉某華、白某松、龍某、周某龍共計辦理7套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人劉某華經被告人李某平介紹後為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件9起，銀行卡進帳金額409722元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件16起，銀行卡進帳金額343193元人民幣。

被告人陳某為獲得提成，在網絡發布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，並聯繫方某濤、李某波共計辦理4套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人方某濤經被告人陳某介紹後為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件4起，銀行卡進帳金額202748元人民幣。

被告人李某波經被告人陳某介紹後為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件6起，銀行卡進帳金額96975元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件8起，銀行卡進帳金額294287元人民幣。

被告人譚某鵬為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件19起，銀行卡進帳金額619390元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件9起，銀行卡進帳金額473233元人民幣。另外，被告人譚某鵬為獲得提成，在網絡發布高薪兼職辦卡信息招募辦卡人員，並聯繫倪某、段某餘共計辦理四套銀行卡售賣給被告人皮某。

被告人倪某經被告人譚某鵬介紹後為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件12起，銀行卡進帳金額380554元人民幣。

被告人段某餘經被告人譚某鵬介紹後為獲利辦理2套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件9起，銀行卡進帳金額352741元人民幣。

被告人肖某為獲利辦理2套銀行卡、以鄔某某名義辦理1套售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件15起，銀行卡進帳金額384888元人民幣。

被告人徐某鎖為獲利辦理12套銀行卡售賣，所售賣的農業銀行卡涉及網絡犯罪案件15起，銀行卡進帳金額284599元人民幣。

被告人姚某美為獲利辦理1套銀行卡售賣，所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件14起，銀行卡進帳金額304015元人民幣；所售賣的建設銀行卡涉及網絡犯罪案件2起，銀行卡進帳金額41097元人民幣。

買賣銀行卡

在多少人潛意識裡

認為這並不違法

更何況買賣的還是自己的

但是否想過

這些銀行卡誰在用？用在哪？

細思極恐！

反詐民警提示：

大家一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付帳戶（微信、支付寶等），否則，不僅5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，也會在個人徵信上留有汙點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，並追究刑事責任。

「四平公安宣傳」 帶您走進英城公安

覺得好看，請點這裡↓↓↓

喜歡此內容的人還喜歡

原標題：《【反電詐】他們不是騙子，但被抓時，這13人卡上有近500萬！》

閱讀原文

相關焦點

  • 360金融反詐實驗室報告:假冒借貸APP電詐90後受騙佔近一半
    在單個案例詐騙中，受害者被連續詐騙的佔比達32.8％，較去年佔比上升9％，分析認為這與詐騙團夥炮製連環收費名目相關。 通常在受害者接觸假冒APP後，騙子以「註冊會員需要錢」、「信息填錯，激活需要錢」、「徵信不足，包裝徵信需要錢」等名義再進行循環漸進的詐騙，甚至還偽造銀保監局的文件恐嚇用戶，手段可謂無所不用其極。
  • 你可能根本不知道,國家為了反詐騙到底有多努力!
    之前我們預測過，針對中國人詐騙的騙子們，至少超過60%是在國外，而其實國家反詐中心早就對這些境外窩點了如指掌了。又因為國家反詐中心掌握著全國受騙人的信息，因此，國內哪些案件高發、哪些案件用了什麼新手法，也都一清二楚。隨著這兩年國家對詐騙案件的重視，電詐案件也成為目前為數不多可以直通「天庭」的案件。
  • 打擊防範電詐違法犯罪,雲南機場公安這樣做
    次，收集了解單位內部反電詐現狀的同時，面對面與群眾講解預防反電詐知識。 在轄區大力推廣「金鐘罩」反詐小程序的安裝註冊，提醒廣大群眾、職工和出行旅客時刻保持警惕心理，從源頭上剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。
  • 丈夫不相信媳婦落入電詐陷阱 雲南曲靖民警勸阻電話被掛斷
    你們才是騙子吧……」「先不管你相不相信我們，請你現在立刻跟你媳婦聯繫，告訴她不要給任何人轉帳匯款或者提供個人信息……」發生了什麼？往下看……　　近日，雲南省曲靖市宣威市公安局反電詐中心民警與電信詐騙受害人家屬持續通話，及時阻止一起電信詐騙案，為受害人及時挽回損失10餘萬元。
  • 【反詐進行時】萬萬沒想到,又來了「殺鳥盤」 套路!
    【反詐進行時】萬萬沒想到，又來了「殺鳥盤」 套路！>靠著「豬、魚、鳥」這下騙子湊齊了「三國殺」且看他們如何操盤>騙子緊盯著那些收入較低、社會經驗不多、想輕鬆賺錢的人！
  • 雷州發生電詐警情10起，在這八個地方！
    6、白沙10月29日13時57分，白沙鎮官茂村二期張某報警稱，其在網上辦理貸款被騙了1萬多元。他們是盜刷銀行卡團夥跨界作案。首首先搜集你的個人信息，隨後以查驗資產為由讓你把錢打到自己帳戶。很多人認為這般操作很安全可靠，殊不知，對方索要你的銀行卡帳號和簡訊驗證碼後，就可以通過盜刷的方式將卡裡面的錢據為己有。
  • 好文推薦:如何成為一個優秀的電詐從業者?(內有浮力)
    搞電詐，門檻很低會打電話打字、會騎車取錢甚至會賣自己的銀行卡、手機卡都能成為產業裡重要的一環同時，看上去「工資」不錯一秒鐘就可能幾十萬上下但，如果你想成為一名「優秀」的電詐騙子必須具備以下特質這些漫畫並不是聳人聽聞一個個血淋淋的案例說明自打你踏入電詐的深淵除了拘留、罰款、坐牢還有各種真實的痛苦湖北孝感一電詐嫌疑人因害怕影響女兒上警校在審訊室痛哭↓湖北武漢一在校大學生將自己的銀行卡售賣給賭博團夥洗錢已被刑拘，前途盡毀↓全國1.5萬涉電詐人員被聯合懲戒
  • 福州警方去年電詐案破獲量「2000+」
    2020年，全市共破獲電詐案件2000餘起，抓獲犯罪嫌疑人3900餘名，市反詐騙中心止付被騙資金5747萬元，勸阻挽損438.9萬元，電話、見面預警勸阻2.3萬人次。　　針對涉案銀行卡、對公帳戶線索，市反詐騙中心與銀行直接對接、迅速核查，及時抓捕審查涉案人員，2020年累計審查1500餘人。此外，根據公安部、省公安廳統一部署，福州警方開展以打擊、治理、懲戒「兩卡」違法犯罪為主要內容的「斷卡」行動，摧毀非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團夥20餘個。
  • 原來反詐也可以這樣宣傳,最強「防詐騙公式」來了!
    原來反詐也可以這樣宣傳，最強「防詐騙公式」來了！12月23日晚，廣州市公安局天河區分局「平安天河」宣講團走進廣東技術師範大學，舉辦安全防範宣講暨「顫抖吧，電詐」防電詐短視頻徵集大賽頒獎典禮。「超能力民警」在現場為同學們帶來了最強「防詐騙公式」：人物+溝通+要求=詐騙！粉絲應援哪家強？《超能力民警》反詐飯圈了解下硬核宣講 一睹為快!
  • 這個國務院發布的反詐騙神器，識別騙子的準確率居然能達到92%
    其實，這種怒懟騙子的技術在現實中早就成熟並且開始應用了，去年國務院官方推出了一個「錢盾反詐平臺」（為了方便，後文就叫「錢盾」吧），就是這樣一個「安裝在手機上，就可以十有八九地識別出詐騙電話」的系統。應該這麼說，錢盾這貨並不能直接揪出騙子然後把他吊在樹上抽。它能做到的是：對於一個電話號碼（注意不是打電話的人），識別出它是詐騙電話的可能性（注意不是肯定）有多少。這樣，你接到電話的時候，就可以直接在屏幕上看到「詐騙電話」的提醒了。
  • 警方搗毀5個電詐流動通訊中繼站,查獲設備40臺
    近日，畢節市公安局七星關分局反詐中心緊盯網絡電信詐騙犯罪高發多發新趨勢，積極回應廣大受害群眾的期盼，主動出擊，一舉打掉了一個橫跨10餘個省份的新型移動窩點，破獲了11起網絡電信詐騙犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人4人，搗毀境外詐騙團夥在七星關區搭建的電話轉接機房電信詐騙窩點5個，
  • 廣州天河電詐案較去年降6.9%!上線全國首個區縣級反詐App
    12月23日晚，廣州市公安局天河區分局「平安天河」宣講團走進廣東技術師範大學，舉辦安全防範宣講暨「顫抖吧，電詐」防電詐短視頻徵集大賽頒獎典禮。南都記者在現場了解到，今年以來，天河警方偵破各類電信詐騙案件858宗，刑拘492人，逮捕427人；凍結涉案帳號8115餘個，凍結涉案金額1.21億元。
  • 【反詐進行時】掃二維碼被騙6萬,警方全部追回
    【反詐進行時】掃二維碼被騙6萬，警方全部追回 2021-01-15 19:56 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 騙子冒充領導要求轉帳,財務直接轉去44萬:天塌下來一樣
    小陳就是這起案件中被騙的財務人員。據她介紹，9月21日下午近5點的時候，一個自稱是她老闆的網友添加她。小陳點開一看，發現頭像和名稱確實是老闆的，就通過了驗證。然而沒多久，老闆就急著要她轉帳44萬元至一銀行帳戶上，並聲稱自己正在開會。當小陳打電話給老闆確認時，正好老闆在忙，所以拒絕了小陳的電話。
  • 【電詐防範】德令哈公安:央視曝光三類重點騙局
    【電詐防範】德令哈公安：央視曝光三類重點騙局 2020-11-20 19:14 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 破獲電詐案100餘起,抓獲120餘人,這是遂川刑警的2020!
    在這場沒有硝煙的戰爭中，刑警大隊全體民警、輔警勇當抗擊疫情的「逆行者」，用自己抗擊疫情的實際行動，踐行「人民公安為人民」的承諾。2020年2月8日起，除值班備勤人員外，刑警大隊全體刑警、輔警奔赴社區封閉式管理卡口值守和防疫工作的一線，構築起抗擊疫情的堅固堡壘。
  • 園藝派出所 | 金鐘罩反詐宣傳 守好群眾的「錢袋子」
    園藝派出所 | 金鐘罩反詐宣傳 守好群眾的「錢袋子」 2021-01-13 17:06 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 北京公安局反電信詐騙中心曝光,追回十位數損失
    2018年5月29日訊，接到了詐騙電話，眼見著自己已經要給騙子匯款了，事主的手機上忽然接到一個來自北京市公安局刑偵總隊的來電：「是不是剛有個自稱警察的人讓您把所有的錢全轉到安全帳戶去？那是騙子！」事主還沒報警，北京警方的反電信詐騙的工作已經啟動，僅去年一年內，市公安局刑偵總隊反電信詐騙中心與騙子們「鬥智鬥勇」，為受害群眾挽回損失達20億元。這是怎麼做到的？記者走進了刑偵總隊反詐中心一探究竟。騙子正行騙 攔截電話已打來在反詐中心「攔截處置響應室」，20多名警員正在電腦前嚴陣以待。
  • 涉黑村主任宣判 13.4億元止付……龍城保衛者成績單公布
    不尋常的2020年接近尾聲哪裡有危難哪裡就有人民警察的身影這身警服，百毒不侵這個稱呼，無愧於人民這頂國徽，重於泰山那些高光時刻，值得細細盤點秋冬會戰查獲19000餘張手機卡>抓獲犯罪嫌疑人276人返還資金154萬元……這場8月18日開展的專項行動讓黑惡、電詐、毒品犯罪無所遁形掃黑除惡提級管轄、異地用警