詐騙20多億美元的龐氏騙局PlusToken已經走出加密貨幣的新聞周期好幾個月了，但它又重新回到了人們的視野當中，這一次是繼續轉移它們的詐騙所得。
史上最大的加密騙局之一
對於那些不了解這個騙局的人，這裡給大家簡單科普一下，在大約一年的時間裡，詐騙者的詐騙對象主要集中在亞洲，並通過承諾高額回報設法獲得了數十億美元的比特幣、以太坊（Ethereum）、EOS和XRP以及其他加密貨幣。
詐騙者運營一種名為PlusToken的「錢包」，該錢包向用戶的存款提供高額回報。這款錢包的特色是一套激勵機制，創造了一個用戶金字塔。
一個團伙頭目的錢包裡的一則交易帶有「我們已經跑了」的信息，在2019年中期宣布了該計劃的失敗。
幸運的是，監管機構抓住了PlusToken的部分成員，在他們「逃跑」後不久，當局抓獲了6名頭目。當時有報導稱，有兩名PlusToken運營商在萬那杜被捕。
然而，Primitive Ventures的合伙人萬卉(Dovey Wan)很快指出，故事還遠遠沒有結束。她當時發現，與該騙局有關的加密貨幣錢包地址仍在交易價值數百萬美元的比特幣，它們通過混淆資金來源的方式，通過交易所緩慢地出售。
分析發現，沒有被抓捕的剩餘騙子在幾個月的時間裡出售了價值數億美元的加密貨幣，並壓低了比特幣的價格。不幸的是，區塊鏈數據顯示，PlusToken團夥仍然擁有價值巨大的加密貨幣。
PlusToken的錢包再次出現異動，這次是XRP和EOS
PlusToken騙局的剩餘加密貨幣資產的一部分正在轉移中。XRPLedger insights平臺Xrplorer的執行長兼創始人託馬斯·希爾克耶（ThomasSilkjr）報告說，最近PlusToken地址擁有的XRP數量達到了約2000萬。
託馬斯·希爾克耶的進一步分析發現，大部分加密貨幣被送往三個交易所：OKEx、HBTC和Huobi。
Plustoken XRP轉移交易所數量圖表
就在一天之後，加密貨幣地址跟蹤器「Whale Alert」報告稱，從PlusToken發送了26316339 EOS，價值約6800萬美元，被發送到一個「未知錢包」。但這些加密貨幣還沒有離開那個「未知的錢包」，儘管有人認為這是一個信號，表明這些EOS將很快通過交易所出售。
PlusToken持有的XRP和EOS與其比特幣和以太坊之間存在至關重要的區別。區別在於，在前者的網絡上混淆資金來源要比後者困難的多。這是由於區塊鏈和區塊鏈之間「混合」工具的流行程度和可行性存在差異。
相對缺乏混淆可能給接收PlusToken加密貨幣的交易所提供打擊PlusToken騙局XRP和EOS存款的依據。這可能會防止拋售，並有可能讓這種加密貨幣回到其合法所有者手中。
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