證券代碼：002953 證券簡稱：日豐股份 公告編號：2020-109
廣東日豐電纜股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十一次會議於2020年11月02日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已於2020年10月27日以電話、郵件等形式向公司全體董事發出。會議採用現場結合通訊方式召開，由董事長馮就景先生主持。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，全部監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
本次會議以書面表決方式進行表決。經與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：
一、 審議並通過《關於籤署併購意向協議的議案》。
具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於籤署併購意向協議的公告》。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
二、 備查文件
1、第四屆董事會第十一次會議決議 。
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會
2020年11月03日
證券代碼：002953 證券簡稱：日豐股份 公告編號：2020-110
廣東日豐電纜股份有限公司
關於籤署併購意向協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱「公司」「上市公司」「甲方」）擬通過現金支付的方式購買天津市華明鑫裕投資發展有限公司（以下簡稱「乙方」）、天津市凱悅化工實業公司（以下簡稱「丙方」）、自然人劉乃蘭（以下簡稱「丁方」）所共同持有的天津有容蒂康通訊技術有限公司合計100%股權，包括旗下所有控股附屬子公司（以下簡稱「標的公司」）（以下簡稱「本次交易」、「本次收購」）。各方於2020年11月02日籤署了《併購意向協議》（以下簡稱「意向協議」）。
公司與天津市華明鑫裕投資發展有限公司、天津市凱悅化工實業公司、自然人劉乃蘭籤訂的意向協議僅為框架性協議，屬於交易各方的交易意向性約定，併購意向協議付諸實施以及實施過程中均存在變動的可能性。
2、本次併購事項尚需進行全面盡職調查、審計和資產評估，交易各方將根據相關結果進一步協商洽談股權轉讓的具體事宜，本次交易最終條款以籤署正式股權轉讓協議為準，最終能否達成存在不確定性。
3、本次交易尚處於初步籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和溝通協商，並需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。
4、本次併購事項不構成關聯交易。經初步測算，本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。若構成重大資產重組，本次交易尚需按照《公司章程》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律法規的規定，及時履行相應決策程序和進展信息披露義務。
一、交易概述
為上市公司戰略發展規劃的實施，結合目標公司資產等狀況，甲乙丙丁各方經友好協商，擬通過現金購買標的公司100%股權。本次併購事項的資金來源為公司自籌資金。本次交易標的股權的交易價格最終將以具有證券期貨業務資格的審計機構、資產評估機構出具的審計報告、評估報告所確定的數值並經交易各方協商後確定。
二、標的公司的基本情況
1、公司名稱：天津有容蒂康通訊技術有限公司
2、統一社會信用代碼：91120110724474308T
3、公司類型：有限責任公司
4、法定代表人：劉乃蘭
5、註冊資本：6008.024萬人民幣
6、成立日期：2000年10月08日
7、公司住所：天津市東麗區華明高新技術產業區弘順道11號
8、經營範圍：通訊器材、電線、電纜、光纖、光纜、電纜材料、高分子材料、有色金屬的製造、加工、銷售、技術開發及諮詢服務；上述產品及科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及其相關技術的批發、零售及進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、股權結構：
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三、交易對手方基本情況
交易對手方（乙方）：
1、公司名稱：天津市華明鑫裕投資發展有限公司
2、統一社會信用代碼：911201107522164375
3、公司類型：有限責任公司
4、法定代表人：佟勤
5、註冊資本：10000.00萬人民幣
6、成立日期：2003年07月31日
7、公司住所：天津市東麗區弘順道11號
8、經營範圍：以自有資金對工業、商業、餐飲業、高科技產業、教育業、物流業、房地產業及基礎設施、醫藥業、水利業進行投資；房地產開發；商品房銷售；機械設備批發兼零售；社會公共安全設備及器材製造。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
交易對手方（丙方）：
1、公司名稱：天津市凱悅化工實業公司
2、統一社會信用代碼：91120110103749970H
3、公司類型：有限責任公司
4、法定代表人：張海永
5、註冊資本：50.00萬人民幣
6、成立日期：1988年08月12日
7、公司住所：天津市東麗區華明街範莊村
8、經營範圍：五金、交電、化工（易燃、易爆、易製毒、化學危險品除外）、土產品、畜產品、紡織品、機械電器設備、建築材料、家具。
交易對手方（丁方）：
1、自然人：劉乃蘭
2、證件類型：居民身份證
3、身份證號碼：120***********3029
四、意向協議主要內容
1、交易方案
本次交易中，上市公司有意向通過現金支付的方式購買天津市華明鑫裕投資發展有限公司、天津市凱悅化工實業公司、自然人劉乃蘭所共同持有的標的公司100%的股權，本次交易完成後，標的公司將成為上市公司的全資子公司。
2、標的公司估值
經各方同意，標的公司的淨資產值、總估值具體以具有證券期貨業務資格的審計機構、資產評估機構出具的審計報告、評估報告所確定的數值為準。本次交易標的股權的交易價格最終亦將參照前述審計報告、評估報告所確認的數值並經交易各方協商後確定。
3、併購保證金
各方籤訂完《併購意向協議書》，上市公司向各方認可的共管帳戶支付併購保證金2,000萬元。標的公司完成股權轉讓變更登記前各方均無權動用此專用款項。
4、後續工作
各方應互相督促按照本意向協議開展工作，配合中介機構盡職調查及審計評估等工作，在前期交易共識的基礎上，積極推動達成正式協議的籤署。
5、與本次交易相關之其他條款
5.1本次交易各方承擔各自應承擔的稅費。
5.2乙方、丙方、丁方承諾：目標公司的主營業務符合國家產業政策、且具有較強的盈利能力，經營合法合規，經營成果真實；乙方、丙方、丁方所持目標公司股權權屬清晰，不存在委託持股、質押、查封、凍結或存在任何現實或潛在的爭議或糾紛。一旦產生損失由乙、丙、丁三方共同承擔。
5.3乙方、丙方和丁方同意在籤署本意向協議之日起90日內，不會同任何除甲方外的其他投資者或潛在投資者籤署任何協議或達成任何意向。甲方和目標公司將盡力相互配合在此期間完成盡職調查和正式交易協議的起草。
5.4自本協議籤訂之日起，甲方聘請中介機構對目標公司進行盡職調查，乙方、丙方、丁方及目標公司應無條件配合。
6、協議的解除與違約責任
6.1本協議籤訂後甲方董事會或股東大會、乙方、丙方股東會未能通過本次交易方案或各方未能籤訂正式股權轉讓協議的，共同商議解決後續解決方案。
6.2甲方與乙方、丙方、丁方籤訂正式股權轉讓協議之日，本協議自動解除。
6.3甲方或甲方委派的中介機構完成對目標公司的盡調後，認為目標公司不存在被甲方收購的實質性障礙或其他可能影響本次交易的潛在風險，則各方籤署正式股權轉讓協議。盡調工作完成後，目標公司若不存在被收購的實質障礙或影響本次交易的潛在風險且甲方未提出合理理由不與乙方、丙方、丁方籤署正式股權轉讓協議的，則併購保證金歸目標公司所有。因乙方、丙方、丁方原因導致各方最終無法籤署股權轉讓協議的，除應退還併購保證金外，乙方、丙方、丁方還應共同向甲方承擔2,000萬元的賠償責任。
五、本次交易涉及的中介機構聘請
公司將根據相關法律法規規定，儘快聘請具有證券期貨業務資格的審計機構、資產評估機構開展工作。公司將根據後續進展情況及時履行相應程序，並進行信息披露。
六、風險提示
本意向協議僅為初步意向，本次交易方案尚需進一步論證和溝通協商，且需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的內外部決策和審批程序。本次交易相關事項尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。
七、本次交易的目的和對公司的影響
（一）本次交易的目的
本次擬收購標的100%股權，有利於公司戰略發展規劃的實施。
（二）對公司的影響
目前本次股權收購事宜尚處於籌劃階段，在公司未完成法律程序、未實施完成股權收購事項之前，該籌劃活動不會對公司生產經營和業績帶來重大影響。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、《併購意向協議》。
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會
2020年11月03日