一、會議通知及公告
2013年1月9日，科大智能（300222）科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會在巨潮資訊網站上刊登了《科大智能科技股份有限公司關於召開2013年第一次臨時 股東大會的通知》。
二、會議召開情況
1．會議召開時間：2013年1月24日8:30
2．會議召開地點：科大智能科技股份有限公司會議室
3．會議召開方式：採用現場投票的方式。
4．會議召集人：公司董事會。
5．會議主持人：公司董事長黃明松先生。
6．本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》 的規定。
三、會議出席情況
根據本次股東大會現場會議報到登記情況，參加本次股東大會現場會議報到登記的股東和股東代表共有13人，持有有效表決權股份總數78,500,755股，佔公 司有表決權總股份108,000,000股的72.69％。
四、議案審議情況
1．審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，該議案進行了逐項表決，表決結果如下：
公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公 司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，本議案以累積投票方式表決，本 次選舉非獨立董事的有效表決票共471,004,530票。以擬選舉的非獨立董事人數 為限，根據非獨立董事候選人得票的高低排序確定當選的非獨立董事，新當選的 公司第二屆董事會的非獨立董事為黃明松先生、朱寧女士、魯兵先生、姚瑤女士、 楊銳俊先生、應勇先生，任期自本公司第一屆董事會任期屆滿之次日（即2013 年1月28日）起三年。具體表決結果如下：
1.1 選舉候選人黃明松先生為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
1.2 選舉候選人朱寧女士為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
1.3 選舉候選人魯兵先生為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
1.4 選舉候選人姚瑤女士為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
1.5 選舉候選人楊銳俊先生為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果為當選；
1.6 選舉候選人應勇先生為公司第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
2.審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，該議案進行了逐項表決，表決結果如下：
公司第二屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司 章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，本議案以累積投票方式表決，本次 選舉獨立董事的有效表決票共235,502,265票。以擬選舉的獨立董事人數為限， 根據獨立董事候選人得票的高低排序確定當選的獨立董事，新當選的公司第二屆 董事會獨立董事為蔣敏先生、呂勇軍先生、張焰女士，任期自公司第一屆董事會 任期屆滿之次日（即2013年1月28日）起三年。具體表決結果如下：
2.1 選舉候選人蔣敏先生為公司第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
2.2 選舉候選人呂勇軍先生為公司第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
2.3 選舉候選人張焰女士為公司第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
3.審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會非職工監事的議案》，該議案進行了逐項表決，表決結果如下：
公司第二屆監事會由3名監事組成，包括非職工監事2名和職工監事1名。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範 性文件以及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，本議案以累積投 票方式表決，本次選舉非職工監事的有效表決票共157,001,510票。以擬選舉的 非職工監事人數為限，根據非職工監事候選人得票的高低排序確定當選的非職工 監事，新當選的第二屆監事會非職工監事為蘇俊先生、陶維青先生，與公司職工 代表大會選舉產生的職工監事汪婷婷女士共同組成公司第二屆監事會。公司第二 屆監事會監事的任期自公司第一屆監事會任期屆滿之次日（即2013年1月28日） 起三年。具體表決結果如下：
3.1 選舉候選人蘇俊先生為公司第二屆監事會非職工監事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
3.2 選舉候選人陶維青先生為公司第二屆監事會非職工監事
表決結果：同意票數為78,500,755票，所得同意票數超過了出席該次股東大會的股東所持表決權股份總數（以未累計的股份數為準）的二分之一，表決結果 為當選；
上述當選的董事和監事簡歷詳見公司於2013年1月9日披露於中國證監會指定信息披露網站的相關公告。
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