南寧海關典型案例
2020年 9月30日
01
「2020.1.1」涉嫌走私普通貨物案
2020年1月1日，南寧海關立案偵辦1起涉嫌走私白砂糖案，打掉涉嫌偽報品名走私白砂糖團夥4個，查扣涉案白糖679.7噸，凍結銀行帳戶40個，凍結款項288.2萬元。經查，自2018年5月以來，上述走私團夥通過一般貿易渠道以偽報品名方式，從廣西欽州港口岸走私進口泰國產白糖1.1萬噸，案值7942萬元，涉嫌偷逃稅款3759萬元。
02
「2020.3.8」涉嫌走私珍貴動物製品案
2020年3月8日，南寧海關立案偵辦1起涉嫌走私穿山甲鱗片案，成功打掉一個走私犯罪團夥，現場查獲涉嫌走私穿山甲鱗片779.3公斤。經鑑定，該批穿山甲鱗片為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅰ物種，價值6852.7萬元人民幣。經查，該團夥為牟取非法利益，在境外訂購大量穿山甲鱗片，從廣西邊境非設關地偷運入境，然後分運至安徽、河南等地中藥材市場銷售牟利。
03
「2020.5.8」涉嫌走私普通貨物案
2020年5月8日，南寧海關立案偵辦1起涉嫌走私普通貨物案，打掉快件渠道走私普通貨物團夥2個，凍結銀行帳戶13個，凍結款項315萬元。經查，涉案企業在境外訂購貨物後，委託清關公司製作虛假報關單、購物小票等單據材料，將貨物以低報價格、拆單偽報的方式從快件渠道走私入境，再通過快遞發給全國各地銷售牟利。初步查明，該案案值8559萬元，涉嫌偷逃稅款1716萬元。
04
「2020.7.9」涉嫌走私普通貨物案
2020年7月9日，南寧海關立案偵辦1起涉嫌走私香菸案，成功打掉走私香菸團夥2個，現場查扣走私香菸162件。經查，走私團夥在菲律賓等東南亞國家大量訂購知名品牌假煙，然後運至越南囤積，再通過海上偷運方式從廣西欽州、防城等地沿海非設關地走私入境，最後運往廣東等地銷售牟利。共計涉嫌走私香菸2908件，案值1748.94萬元，涉嫌偷逃稅款988.92萬元。
05
「2020.8.5」涉嫌走私廢物案
2020年8月5日，南寧海關立案偵辦1起涉嫌走私固體廢物案，成功打掉涉嫌走私固體廢物犯罪團夥1個，現場查扣涉案固體廢物182.3噸，經鑑定均為含鋅冶煉渣，屬於我國禁止進口的固體廢物。經查，該團夥從印尼、菲律賓等國採購含鋅固體廢物，通過偽報品名方式從廣西防城港、廣東廣州等地走私入境，涉嫌走私進口固體廢物234噸。
廣西檢察機關打擊走私犯罪典型案例
2020年 9月30日
01
葉某某、杜某某等人走私國家禁止進出口的貨物、物品案
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【案件事實】
2017年，葉某某和杜某某共同出資購買車牌號為桂E59196解放牌重型廂式貨車和桂E58562乘龍牌重型廂式貨車，其中桂E59196貨車由葉某某與合浦榮泰業物流有限公司籤訂車輛掛靠合同，桂E58562牌貨車由杜某某與廣西駿馬貨運有限公司籤訂車輛掛靠合同，分別掛靠在上述公司名下。
2020年3月27日，杜某某接受他人電話僱請從北海市鐵山港碼頭拉運凍品至廣東省廣州市。當晚，杜某某駕駛桂E59196牌貨車前往鐵山港，根據他人指示到達鐵山港一處海邊非設關簡易碼頭，駁裝靠在岸邊一艘船上的凍品，後駕駛裝載有凍品的桂E59196貨車在碼頭外面等候，於次日凌晨1時許被北海海關緝私民警當場查獲，當場查扣外包裝上印有外文字樣無合法證明的凍牛肉409件，總淨重8.18噸。經鑑定，該批凍牛肉來自口蹄疫疫區印度，屬於國家禁止進口的貨物。
另查明，葉某某於2018年12月至2019年2月期間曾五次駕駛桂E58562牌貨車在北海鐵山港的非設關碼頭成功將走私團夥從越南走私入境的凍品拉運至廣東省交貨，凍品總淨重94.498噸；杜某某於2019年1月至2月期間曾五次駕駛桂E59196牌貨車在北海鐵山港的非設關碼頭成功將走私團夥從越南走私入境的凍品拉運至廣東省交貨，凍品總淨重95.432噸。
【裁判結果】
2020年8月7日，北海市人民檢察院以葉某某、杜某某犯走私國家禁止進出口的貨物、物品罪起訴至法院。2020年9月22日，北海市中級人民法院以犯走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，對葉某某、杜某某各判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣十萬元。
【典型意義】
檢察機關在嚴厲打擊走私犯罪的同時，堅持深入貫徹落實習近平總書記關於食品藥品安全「四個最嚴」要求，嚴厲打擊危害食品藥品安全的犯罪行為。幫助運送走私入境的來自疫區的凍品系較為常見的走私犯罪，不僅嚴重損害國家對外貿易管理制度，還嚴重危害食品安全，損害人民群眾身體健康，社會危害性大。檢察機關在向法院提起公訴同時，為加大違法者違法成本，對被告人提出並處罰金刑的量刑建議並得到法院的採納。
02
方某某等人走私珍貴動物系列案
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【案件事實】
2018年7月23日，被告人方某某接受他人僱請，僱傭沈某某、黃某某、曾某某等人，分工合作走私食蟹猴。其中，沈某某僱傭嚴某某駕船將一批食蟹猴從越南經中越界河北崙河運至中國一側非設關地碼頭。沈某某、黃某某、曾某某等人通過船舶接駁方式將該批食蟹猴運到高速路邊，後通過高速公路將該批食蟹猴運至位於梧州市的廣西桂東靈長類開發實驗有限公司。經統計，該批食蟹猴共計268隻。
另查明，方某某、黃某某、嚴某某等人通過以上方式，先後3次將走私入境的食蟹猴運至位於梧州市的廣西桂東靈長類開發實驗有限公司。方某某、黃某某、嚴某某參與該3次走私食蟹猴，共計走私食蟹猴643隻；曾某某參與2次走私食蟹猴，共計走私食蟹猴338隻。經鑑定，走私的食蟹猴為哺乳綱靈長目猴科獼猴屬食蟹獼猴，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II。
【裁判結果】
2019年10月18日，防城港市人民檢察院以方某某、黃某某、曾某某、嚴某某等人犯走私珍貴動物罪，向防城港市中級人民法院提起公訴。2019 年12 月13 日，防城港市中級人民法院以走私珍貴動物罪，判處方某某等人五至十年不等有期徒刑，判處罰金共計人民幣五十萬元。
【典型意義】
本案屬於重大、疑難走私犯罪案件，也是最高人民檢察院和海關總署聯合掛牌督辦的案件。檢察機關切實履行檢察職能，在偵查階段提前介入，多次與偵查機關組織案件研討會，從車輛來源、微信聊天、資金流向、車輛軌跡等多方面引導偵查機關調查取證，確保案件質量。針對走私野生動物犯罪對自然環境的嚴重破壞，檢察機關為維護生物多樣性和生態平衡，推進生態文明建設，加大對珍貴、瀕危野生動植物及其製品走私犯罪的打擊力度，提出對其中主犯方某某判處十年有期徒刑並處罰金的量刑建議並得到法院採納，取得了較好的法律效果和社會效果。
03
阮某某走私珍貴動物製品案
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【案件事實】
2019年5月3日，被告人阮某某（越南人）僱請他人將海馬乾從越南芒街口岸通過無申報通道進入中國東興，在過機檢查時，被海關人員發現並當場查獲361尾海馬乾，經專業機構鑑定確定為海馬屬物種的幹製品，為國家二級重點保護野生動物，361尾海馬乾價值共計人民幣54150元。
【裁判結果】
2019年11月6日，防城港市人民檢察院以阮某某涉嫌走私珍貴動物製品罪起訴至法院。2019年12月2日，防城港市中級人民法院採納了檢察機關的量刑建議，判處阮某某有期徒刑八個月，並處罰金人民幣一萬元。
【典型意義】
檢察機關堅持打擊與保護並重、懲罰與教育並重、懲治與預防並重原則，既堅決懲治犯罪，又嚴格依法辦案，尊重和保障人權。本案中，偵查機關移送審查起訴時，對海馬乾價值的鑑定意見為人民幣433200元，可能判處五年以上有期徒刑刑罰。檢察機關經審查後，認為原鑑定的依據不足，建議偵查機關重新鑑定。經重新鑑定，價值為54150元,應處五年以下有期徒刑。考慮到被告人主觀惡性不大，且具有認罪態度好及犯罪情節較輕等情節，提出對阮某某判處有期徒刑八個月，並處罰金人民幣一萬元的量刑建議，得到法院採納。
04
張某某走私國家禁止進出口的貨物、物品案
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【案件事實】
2019年12月18日凌晨5時許，張某某為獲取300元報酬，接受他人僱請，從百色市靖西市龍邦鎮上敏村附近駕車裝運一批活牛到靖西市龍臨鎮附近的牛場。在運輸過程中，該車被龍邦海關緝私分局民警巡邏查緝，張某某棄車逃逸。經檢查稱重，該車上共裝載10頭水牛，重量為4.74噸。經鑑定，該批走私進境活牛價值人民幣113760元。
【處理結果】
檢察機關審查起訴過程中，認為張某某是從犯、偶犯，且系投案自首，有悔罪表現，於2020年4月29日以犯罪情節輕微，對張某某依法作出不起訴決定。
【典型意義】
檢察機關在加大打擊走私犯罪的同時，對犯罪情節輕微，且為偶犯的邊民，從減少社會對抗、節約司法資源、提升案件審理質效考慮，作出從輕處罰的處理決定。本案中，檢察機關將以人民為中心的司法辦案理念貫穿於訴訟每個環節，經審查後認為張某某犯罪情節較輕，且表示認罪悔罪、願意接受處罰，根據認罪認罰從寬制度，決定對張某某不起訴。為進一步加大檢務公開力度，檢察機關組織召開了不起訴文書公開宣告送達會，邀請人民監督員到場監督，通過外部監督規範司法辦案，健全檢察權規範運行的外部監督機制，進一步提高檢察機關司法辦案的透明度和公信力。
05
林某某等人走私廢物案
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【案件事實】
2017年2月至12月期間，林某某為了牟取非法利益，從廣西寧明縣中越邊境1302號界碑附近的便道將廢塑料等固體廢物偷運進境。周某某、鄭某某為了獲取非法利益，沒有合法的進口手續，仍然組織人員、車輛、提供貨場、提交保證金等，逃避海關監管，將林某某所收購的固體廢物偷運進境。經查，林某某走私廢塑料等固體廢物數量共計1611.305噸，其中周某某、鄭某某以「保貨」方式幫助林某某走私固體廢物共計922.305噸。
【裁判結果】
2018年7月31日，崇左市人民檢察院以林某某等人涉嫌走私廢物罪向法院提起公訴。2019年7月11日，崇左市中級人民法院以犯走私廢物罪，判處林某某等人六年至八年不等有期徒刑，並處罰金共計人民幣150萬元。
【典型意義】
廣西檢察機關深入貫徹習近平生態文明思想，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，在辦案中堅持生態優先、綠色發展理念，依法嚴厲打擊走私廢物、處置有害物質等嚴重汙染環境犯罪，助力打好汙染防治攻堅戰，通過執法辦案堅決守護好廣西的綠水青山，推動實現綠色發展、高質量發展。
廣西法院審理走私犯罪典型案例
2020年 9月30日
01 防城港市黃立澤等7人走私鬥雞一案
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【案件事實】
2016年起，被告人黃立澤、李玉梅夫婦為牟取非法利益，夥同被告人黃瑞威、黃瑞能、黃海明、龍文康從越南收購鬥雞，再偷運回中國境內販賣。黃立澤、李玉梅通過與被告人黎文點等越南鬥雞販子協商，先由越南鬥雞販子搭乘大巴將鬥雞從越南富安省運輸至中越邊境的越南芒街，再由李玉梅或黃立澤、李玉梅僱請的「阿肯」、「阿海」等人接貨，交由黃立澤、李玉梅僱請的「阿大」等人從中國駕駛船隻至越南芒街的三屯、四屯等碼頭，將鬥雞偷運回中國東興市江平鎮萬尾企厄沙碼頭等非設關碼頭。鬥雞從越南入境後，黃立澤安排黃瑞威、黃瑞能、黃海明、龍文康、黃瑞標（在逃）、黃世昌（在逃）等人或由黃立澤本人駕駛麵包車將鬥雞運回黃立澤在東興市江平鎮巫頭村租用的養雞場進行清洗、編號、稱重、拍照，再將照片發到「中國鬥雞論壇」、微信朋友圈、QQ主頁等平臺上進行銷售，鬥雞售出單價不低於400元/只。待國內買家通過銀行、微信轉帳等方式支付貨款後，黃立澤安排黃瑞威用麵包車將鬥雞拉運到防城港市濱海公路萬尾路口過駁到東興市開往南寧市的大巴車上，再由沈紅霞、韋新綠夫婦（另案處理）在南寧市江南或琅東客運站接收鬥雞後託運給貴州、新疆等地的國內買家。
2017年初，因利潤分配產生分歧，黃立澤、黃瑞能、黃海明、龍文康等人決定分開獨自或合夥經營，黃瑞能、龍文康和黃世昌、黃海明和黃瑞標開始在黃立澤、李玉梅和越南鬥雞販子將鬥雞從越南通過上述方式走私入境後，在黃立澤租用的養雞場直接向越南鬥雞販子當面收購鬥雞，越南鬥雞販子會支付相應的運費給黃立澤和李玉梅，黃瑞威則接受黃立澤等人的僱請繼續幫助拉運鬥雞和將鬥雞發運給沈紅霞、韋新綠轉運給國內買家。另有韋成立（在逃）等人也通過黃立澤、李玉梅直接向越南鬥雞販子收購鬥雞。
根據偵查人員依法查扣的黃瑞威記錄的幫助黃立澤等人發運鬥雞的帳本記載數量和偵查機關查獲的走私鬥雞現貨數量統計，2017年12月24日至2018年6月20日，黃立澤、李玉梅共從越南走私5390隻活體鬥雞進境，價值人民幣2156000元；黎文點共從越南走私136隻活體鬥雞入境，價值人民幣54400元；黃海明夥同黃瑞標共向走私人非法收購來自越南的活體鬥雞1404隻，價值人民幣561600元；龍文康夥同黃世昌共向走私人非法收購來自越南的活體鬥雞577隻，價值人民幣230800元；黃瑞能共向走私人非法收購來自越南的活體鬥雞296隻，價值人民幣118400元；黃瑞威共幫助運輸從越南走私進境的鬥雞5230隻，價值人民幣2092000元。
【裁判結果】
法院以走私國家禁止進出口的貨物、物品罪依法判處黃立澤等7人有期徒刑六年至有期徒刑一年五個月不等的刑罰，並分別判處人民幣三十萬元至二萬元不等的罰金。
02
崇左市鄧宏忠等7人走私凍海產品一案
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【案件事實】
2016年6月至2017年12月，為牟取非法利益，鄧宏忠將國外的凍海產品在龍州布局互市點假借邊民互市貿易的方式進口到國內再交給國內買家。鄧宏忠安排朱奇佳、凌賜海等人負責組織村民到布局互市點，以邊民貿易的名義申報海產品等入境。其中，鄧宏忠安排鄧龍軍在國內和去到越南德隆碼頭接收和查驗走私的凍海產品，鄧龍軍還僱請閉耀官參與點數及找村民捺指紋等。朱奇佳在為鄧宏忠走私的過程中，安排朱家成負責組織邊民捺手印、填寫申報單等，安排黃春平負責給捺指紋的邊民發放「邊民費」，並製作相關帳目等。經查實，鄧宏忠走私凍海產品7386.3765噸，偷逃稅款人民幣47790384.16元；鄧龍軍走私凍海產品1612.14噸，偷逃稅款人民幣9879170.69元；閉耀官走私凍海產品679.02噸，偷逃稅款人民幣4632122.69元；朱奇佳、朱家成、黃春平三人走私凍海產品1881.9噸，偷逃稅款人民幣12500457.49元；凌賜海走私凍海產品272噸，偷逃稅款人民幣1125400元。其中，2017年12月27日，東興海關緝私分局在湖南省常德市查獲涉案凍蝦28.35噸。
【裁判結果】
法院以走私普通貨物罪依法判處鄧宏忠等7人有期徒刑十三年至有期徒刑二年不等的刑罰，並分別判處人民幣四千八百萬元至十萬元不等的罰金。
03 崇左市鄧廷志等10人走私活牛、生豬一案
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【案件事實】
2016年至2018年，鄧廷志、唐上東、朱書虎、梁金、張延年以直接從越南走私活牛、生豬或者與走私分子直接購買走私活牛的方式，大量走私活牛、生豬。黃明光為鄧廷志、朱書虎、張延年等人走私活牛組織人員趕牛入境、還為走私活牛提供證明，餵養、過駁場地。周飛壯為唐上東的走私活牛以「保貨」方式走私入境，遊希保為梁金的走私活牛以「保貨」方式走私入境，餘華林為鄧廷志接收走私活牛和監管，劉貴先幫助鄧廷志、朱書虎等人聯繫安排運輸走私活牛車輛。
經統計，鄧廷志走私活牛金額為254964590元，餘華林參與走私活牛金額為102162600元，朱書虎走私活牛金額為 47714960元，唐上東走私生豬金額為43806070元，走私活牛3119.545噸，梁金走私生豬金額為1486200元，走私活牛金額為25117190元，張延年走私活牛金額為15637771元，周飛壯走私活牛634.45噸，遊希保走私活牛364噸，黃明光參與走私活牛2328噸，劉貴先參與走私活牛520噸。
【裁判結果】
法院以走私國家禁止進出口的貨物罪依法判處鄧廷志等10人有期徒刑十四年至有期徒刑三年不等的刑罰，並分別判處人民幣四百萬元至五萬元不等的罰金。
04 南寧市鄭永福等8人走私船用柴油一案
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【案件事實】
2015年1月至2015年8月期間，鄭永福明知龍海（另案處理）走私船用柴油，仍然在北海附近海域直接向龍海大量購買走私船用柴油並出售。
2015年9月18日，鄭永福向冼錦全承租「桂北漁63122」漁船及向馮官華承租「桂北漁60006」漁船，租期均是從2015年9月18日至2020年9月18日止。2015年10月至2016年10月期間，鄭永福僱請冼錦全、冼秀文、馮官華等人駕船到中國領海以外海域，向龍海聯繫介紹的外籍船舶購買船用柴油，並以海上偷運的方式運回北海附近海域後，再通過船舶過駁的方式將上述船用柴油直接銷售給鄒麗娟、招正成、龐上保、張倍銘等人。
經廣西科桂司法鑑定中心鑑定和南寧海關出具偷逃稅款核定證明書核定，鄭永福在上述期間向龍海直接購買走私船用柴油和實施走私進境船用柴油的總重量共計11238.792噸（折合13379476升），根據鄭永福購進船用柴油最低實際成交價人民幣2650元/噸計算，最低實際成交價款共計人民幣34869615.94元，偷逃應繳稅額共計人民幣25120589.69元。
【裁判結果】
法院以走私普通貨物罪依法判處鄭永福等8人有期徒刑十二年至有期徒刑十個月不等的刑罰，並分別判處人民幣二千六百萬元至三十萬元不等的罰金。
05
防城港市周國安、周鋼父女走私固體廢物一案
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【案件事實】
廣西騰飛鋅業有限公司於2007年12月25日成立，法定代表人為周國安，股東為周國安、黃尊列，為自然人投資或控股的有限責任公司，經營範圍為次氧化鋅、硫酸鋅、鐵礦粉、硫酸錳及其副產品的生產銷售（除法律、法規禁止，法律、法規須取得許可證經營外）。2016年4月，周國安委託黃亞春（另案處理）以防城港富邦商貿有限公司的名義，採用偽報品名的方式進口除塵灰，供騰飛公司生產使用。周國安負責聯繫越南的貨源，周鋼負責把貨物品名為「鋼鐵工業廢渣」的真實提單發給黃亞春，同時負責騰飛公司的錢款轉帳等事宜，黃亞春根據周國安的要求將品名「鋼鐵工業廢渣」改成「氧化鋅粉」並製作相關單證向防城海關申報進口。從2016年4月至2017年2月，共申報進口5票鋼鐵工業廢渣，合計11217.305噸，其中2017年2月10日，以720620171067100522號報關單申報進口的2140噸氧化鋅粉，經鑑定為國家禁止進口的固體廢物。
【裁判結果】
法院以廣西騰飛鋅業有限公司犯走私廢物罪，依法判處罰金人民幣一百萬元；以周國安犯走私廢物罪，依法判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣一百萬元；以周鋼犯走私廢物罪，依法判處有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金人民幣五十萬元。
@廣西高院
來源：廣西高院
編輯：徐鳳霞
原標題：《廣西高院、檢察院、南寧海關聯合發布打擊走私犯罪典型案例》
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