一、會議召開情況
（一）召集人：公司第六屆董事會。
（二）會議召開時間：2011年5月23日上午10:00分。
（三）會議召開地點：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國際大 廈6樓會議室。
（四）會議召開方式：現場會議。
（五）會議主持人：董事長唐常軍先生。
（六）會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》 和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權委託代表2 人，代表股份數量83,513,680 股，佔本公司股份總數的 34.35%。
公司董事、監事及見證律師出席會議，公司高級管理人員列席會議。
三、提案審議情況
經與會股東及股東授權委託代表審議，表決結果如下：
1.《關於〈湖北邁亞股份有限公司 2010 年年度報告及其摘要〉 的議案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
2.《關於〈湖北邁亞股份有限公司 2010 年度董事會工作報告〉 的議案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
3.《關於〈湖北邁亞股份有限公司 2010 年度監事會工作報告〉 的議案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
4.《關於〈湖北邁亞股份有限公司 2010 年度財務決算報告〉的 議案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
5.《關於湖北邁亞股份有限公司 2010 年度利潤分配預案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
6.《關於聘請2011年度審計機構的議案》；
同意83,513,680股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。
表決結果：通過該議案。
7.《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
7.1 關於選舉唐常軍先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.2 關於選舉鄭明強先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.3 關於選舉蔡穎恆先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.4 關於選舉楊勇先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.5 關於選舉張文成先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.6 關於選舉李濟方先生為公司第七屆董事會董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.7 關於選舉徐長生先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.8 關於選舉高文進先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
7.9 關於選舉許家林先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
8.《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
8.1 關於選舉張植澤先生為公司第七屆監事會監事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
8.2 關於選舉梁榮盛先生為公司第七屆監事會監事的議案；
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
9.《關於公司第七屆董事會董事薪酬的議案》。
同意 83,513,680 股，佔出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
表決結果：通過該議案。
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