警惕交易騙局:佛山男子設買賣鋼材騙局 空手套百萬貨款

2021-02-15 51不鏽鋼

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   一貨多賣,把別人買鋼材的貨款騙到自己的帳戶裡,然後戴頭盔、蒙著臉到櫃員機上把贓款取走。佛山順德樂從的無業男子阿華(化名)夥同妻子、同村街坊,四次用這種伎倆作案得手上百萬。法院審理認為,上述3人通過訂立合同騙取他人財物,數額特別巨大,擾亂市場秩序,均已構成合同詐騙罪,判處3-10年有期徒刑。

偽造企業公章倒賣鋼材

   三十而立的阿華長期無業。第一次作案是在2011年初。他以能幫人辦高額度信用卡的藉口騙取了一名姓徐的男子的銀行卡,然後用裡面的13萬餘元購買了眾立貿易有限公司購的一批鋼材,再低價兜售。找到買家後,便用徐某的銀行卡收取貨款,然後把錢從這張銀行卡上轉到其他帳戶,戴著頭盔、蒙著面到櫃員機提取現金。

   此次得手後,阿華開始「組隊」作案。他找到跟自己同村的阿文幫忙,計劃做更大的「買賣」。阿華偽造了一個企業的公章,製作了一張鋼材轉貨單把貨轉到姓雲的人的名下。然後通過群發簡訊兜售這批所謂的鋼材,還讓自己的妻子盧某某一起配合推銷。之後,盧某某成功將「鋼材」賣給了樂從一家貿易公司,通過雲某的帳戶收取了20多萬元的貨款。然後照老辦法轉帳、到櫃員機提取現金。

合同詐騙「空手套白狼」

   此後阿華和妻子、阿文繼續作案。文妻表示此前並不知道是在幫丈夫詐騙,後來意識到了,覺得不對,但還是被丈夫說動配合他作案。一次,阿華在網上得知順德一家鋼鐵貿易公司在兜售一批鋼材,便偽裝成該公司員工,成功將部分根本與他無關的鋼材賣出,通過6個他人帳戶輾轉收錢。

   去年底,3人相繼被公安機關抓獲。截至案發時,阿華實施合同詐騙四次,詐騙財物149萬餘元,其中阿文參與合同詐騙兩次,騙得財物70多萬元,文妻參與合同詐騙3次,詐騙112萬餘元。

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