電信詐騙層出不窮，犯罪分子手段翻新，然而，詐騙的錢是怎麼被轉的呢？8月5日，臨汾市堯都區公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背後的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的「水房」團夥，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100餘萬元。
女子輕信網購退款被騙69781元
5月6日15時許，小麗（化名）接到自稱是淘寶網絡公司「客服人員」的電話，稱其網購的奶嘴存在質量問題，需要辦理退款，讓她添加微信進行溝通。
由於「客服人員」能準確說出她購買的商品名稱、種類、件數以及個人信息，小麗信以為真，就按照對方的提示進行操作。
「客服人員」讓小麗在支付寶總資產裡點擊理賠，小麗沒找到理賠通道，「客服人員」稱錢已打到支付寶借唄中，讓她開通支付寶借唄，並向指定的帳號匯款才能完成理賠。隨後，小麗通過支付寶借唄、京東商場APP、小米金融APP借款，購買10多張網絡商城電子卡轉贈給對方，並提供自己的銀行卡、信用卡卡號和驗證碼，多次給對方的銀行帳號轉帳，先後被騙69781元。
「客服人員」還讓小麗繼續轉帳，小麗這才意識到被騙，「客服人員」隨即失聯。
專案組循線偵查打掉電信詐騙洗錢「水房」團夥
接到報案後，辦案民警向局領導匯報，局長師安平高度重視，要求全力偵破民生案件，重拳打擊電信詐騙犯罪，立即組織成立 「05.06」 專案組，根據受害人提供的支付寶、銀行卡等信息，在銀行等部門的配合下，迅速展開偵查。
為迅速排查電詐犯罪線索，臨汾市公安局相關部門給予了大力支持，專案組深入調查該案的資金流、信息流等，依託大數據平臺，梳理核查犯罪團夥成員的關聯信息，發現該團夥涉及多個省市的電信詐騙案件，涉案人員多，資金高達2400餘萬元。
進一步偵查，專案組掌握到該犯罪團夥成員所處地域，將於某某、付某某等重點涉案人員納入偵查視線。
專案組深入分析研判，發現該犯罪團夥成員採取多波次對資金拆分轉移進行「洗白」，是一種新型的「水房」式操作。
所謂「水房」，是指隨著我國持續高壓打擊電信網絡詐騙犯罪，電信詐騙團夥轉移到境外並將詐騙環節與轉帳環節分離後出現的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。而「水房」往往藏匿在國內獨立運作，可同時為多個處在境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團夥進行「洗錢」。
7月初，根據前期偵查，分管副局長褚韶勇帶隊轉戰福建省龍巖市，專案組集中偵查摸排犯罪團夥的涉案人員、勾聯方式、作案手法、活動規律等情況，經過緊張的工作，成功鎖定該犯罪團夥洗錢的「水房」窩點及涉案成員。
7月31日，專案組在當地警方配合下開展集中收網行動，先後抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案物證70餘件。8月5日，落網的犯罪嫌疑人被押解回臨。
目前，堯都警方對涉案的11名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，依法凍結涉案資金100餘萬元，該案正在進一步的偵辦中。
來源：堯都公安
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