斷卡行動 | 平南警方成功打掉一「洗錢水房」

2021-02-23 平南公安宣傳

【儘管電信詐騙手段不斷翻新，但萬變不離其宗，電信網絡詐騙案件之所以持續高發，離不開非法開辦販賣手機卡、銀行卡這一黑灰產業。】

【很多人對將手機卡、銀行卡賣給他人有什麼危害並不清楚。他們單純地認為：我只是將自己的東西賣給別人，又沒有偷扒搶劫，別人用來幹什麼不關我的事了。這樣的想法大錯特錯！從事詐騙的人涉嫌詐騙罪，買卡販卡的人涉嫌妨害信用卡管理罪或者幫信罪，包括出賣自己名下銀行卡，如果查明被用於網絡犯罪轉移贓款等，也可能構成幫信罪（幫助信息網絡犯罪活動罪）。】

近日

平南縣公安局

雷霆出擊

成功打掉一「洗錢水房」窩點

6名涉嫌幫助信息網絡犯罪嫌疑人落網

所謂詐騙「水房」是指專門負責將詐騙所得贓款拆分並「洗白」的犯罪窩點。近年來，隨著國內對電信網絡詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團夥不斷向境外轉移，同時將詐騙與轉帳分離，「水房」便成為電信網絡詐騙犯罪成功實施的重要環節。

2020年12月26日，平南縣公安局在平南城區打掉一專門為境外詐騙團夥轉移詐騙資金的犯罪團夥，現場抓獲犯罪嫌疑人6人，扣押銀行卡25張，手機13臺，手提電腦1臺。

  「斷卡」行動以來，平南縣公安局迅速部署，精心組織，強力開展打擊電信網絡詐騙「斷卡」專項行動，全局上下集中攻堅，嚴厲打擊開辦販賣「兩卡」（電話卡、銀行卡）違法犯罪活動。

近日，平南縣公安局刑偵大隊經過綜合研判，在平南城區發現一涉嫌為境外詐騙團夥轉移詐騙資金的洗錢犯罪「水房」黑窩點。

警方查明，外地犯罪嫌疑人A將辦理的銀行卡賣給平南籍犯罪嫌疑人——卡商梁某某，犯罪嫌疑人梁某某在收到銀行卡後，通過聯繫境外詐騙窩點的上家B進行合作。上家B隨後安排了4名水房技術員到平南，和卡商梁某某「同臺」為境外詐騙團夥轉移詐騙資金（4級轉帳，一般先轉到國外銀行，然後再繼續流轉）。雙方約定，梁某某負責提供銀行卡，每天開工前先繳納5萬元押金給B；4名水房技術員負責接詐騙團夥的轉帳單，並通過特殊的方式把資金轉到詐騙團夥指定的帳戶。從今年12月中旬至落網，該團夥犯罪成員共為詐騙團夥轉移資金約1100萬元。

目前，犯罪嫌疑人梁某某等6人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被公安機關依法予以刑事拘留，案件還在進一步深挖中。

出租、出售、收購銀行卡、電話卡

平南縣涉黑涉惡線索舉報電話：0775-7834808；

舉報郵箱：pnxshb7834808@163.com；

舉報信函地址：平南縣掃黑辦（平南縣政府大院5號樓5樓）

0771-12340是自治區民調中心電話，負責對全區社會公眾安全感和滿意度進行隨機調查。希望接到調查電話時能耐心配合併給予民警們公正的評價。謝謝！另：希望各位粉絲養成閱讀後點讚的習慣，在閱讀後順便點讚，以示鼓勵！

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