涉案6.2億!陳某鎮為首等110人「洗錢」團夥被端了!

2021-02-26 微泉州群

11月19日下午，廈門市警方召開「斷卡」行動新聞發布會。廈門市公安局黨委副書記、二級巡視員範錦昌，市公安局黨委委員、副局長黃衛東出席。

▲新聞發布會現場照片

今年10月，公安部、省廳召開「斷卡」行動工作部署會後，廈門警方迅速行動，立即聯合法院、檢察院、銀行、稅務、郵政等部門成立「斷卡」行動領導小組，多部門聯動強力推進打擊追查，全力剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。10月22日，廈門警方雷霆出擊，全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元。

▲發布會現場展示繳獲的涉案手機、筆記本電腦及銀行卡

 今年4月，廈門警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。廈門警方立即成立專案組，全力展開偵查。在逐步摸清了該團夥的組織架構後，警方循線追蹤，發現了其上遊的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務的犯罪集團逐漸浮出水面。為將該犯罪集團一網打盡，專案組先後派出多個工作組分赴泉州、漳州、南平、鄭州等地進行摸排，並制定了周密的抓捕方案。

10月22日上午，抓捕時機成熟。刑偵支隊聯合相關業務支隊，牽頭思明、湖裡分局組織300餘名精幹警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統一收網行動。經過5個小時緊張有序的抓捕工作，警方成功打掉以林某開（男，31歲，南靖人）、王某傑（男，30歲，龍海人）為首的大額取現「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時打掉其「上遊」，以陳某鎮（男，31歲，安溪人）等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現對犯罪集團的全鏈條打擊。行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180餘部、電腦23臺、銀行卡330餘張、現金530餘萬元、車輛4部，查封房產20餘套、凍結銀行帳戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

（▲廈門警方抓獲部分犯罪嫌疑人）

經查，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥，是境外詐騙、賭博團夥與境內大額取現團夥的「中間商」。他們通過第四方支付平臺將資金洗白後，將取現指令派發給林某開、王某傑等取現團夥。林某開、王某傑再派單給骨幹成員林某明等，由骨幹成員組織取現人員到銀行櫃檯大額取現，之後將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團夥等上線客戶，從中抽取高額佣金。

目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法採取強制措施，其中刑事拘留61人，案件正在進一步偵辦中。

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