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抓獲9人!內蒙古警方成功打掉一起特大洗錢犯罪團夥
近日，通遼市開魯縣公安局合成作戰，雷霆出擊，成功打掉一起涉案資金達1600萬元的特大洗錢犯罪團夥，先後抓獲犯罪嫌疑人9人。2020年10月開始，公安部開展打擊非法開辦、販賣電話卡、銀行卡的全國「斷卡」行動，給電信網絡詐騙犯罪造成重創。黑市場出現「卡荒」現象，對公四件套一路漲到一萬五一套。
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抓獲101人 〉南平警方成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團夥
，多警種快速反應、高效聯動、合成作戰，成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團夥，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。南平警方的這次行動共搗毀洗錢窩點31個，摧毀非法網絡支付平臺40個，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名，凍結銀行卡
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浙江警方摧毀特大跨境網賭跑分團夥,涉案流水上億元
近日，記者獲悉，浙江省湖州市長興縣公安局成功摧毀一特大跨境網賭「跑分」團夥，跨省抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案流水上億元。
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兩起特大網絡犯罪案曝光,牽出「第四方支付平臺」巨大洗錢黑幕!
近日，河北邯鄲磁縣警方經過縝密偵查，成功打掉利用跑分網絡平臺，為賭博、詐騙等非法資金進行流轉、逃避監管的新型電信類犯罪團夥13個，搗毀窩點12處，抓獲犯罪嫌疑人
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搭建釣魚網站 詐騙美團商戶 邯鄲警方打掉一幫助網絡信息犯罪團夥
1月29日邯鄲市公安局網安支隊召開了新聞通氣會通報了邯鄲市警方經過一年的長期偵查成功破獲一起幫助網絡信息犯罪案件
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瑞安刑警抓了5人!線下開房「跑分」
經查，該帳戶戶主張某曾經他人介紹兼職「跑分」，一次獲利數百元，一個以兼職「跑分」名義招攬他人參與「洗錢」活動的犯罪團夥逐漸浮出水面。1月21日，在掌握大量證據後，警方在瑞安市塘下鎮將程某、吳某（男，19歲，瑞安人）等5名團夥成員抓獲，並查扣大量作案使用的手機、銀行卡和POSE機。查扣的部分涉案工具據犯罪嫌疑人交代，程某主要負責對接上家，陳某、吳某等人負責招攬「跑分」人員和收集銀行卡帳戶信息。作案期間，該團夥每天流轉資金近百萬。程某供述，自己是幾個月前，偶然接觸到兼職「跑分」的。
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非法解封QQ帳號獲利60餘萬元 通州警方打掉一幫助信息網絡犯罪活動團夥
近日，通州警方多警種聯合作戰，成功打掉一個幫助信息網絡犯罪活動團夥，抓獲嫌疑人三名，一條為網絡違法犯罪提供技術服務的黑色產業鏈條被摧毀。2020年10月通州警方接市局轉遞相關線索，在兩起涉及北京的電信詐騙案件中，發現有一個以給在網絡上進行詐騙等違法行為的QQ帳號批量解封進而牟利的犯罪團夥。
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涉案6.2億!陳某鎮為首等110人「洗錢」團夥被端了!
10月22日，廈門警方雷霆出擊，全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元。▲發布會現場展示繳獲的涉案手機、筆記本電腦及銀行卡 今年4月，廈門警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥
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日均洗錢人民幣600多萬元,12名嫌疑人被抓
廣州南沙近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以「跑分」形式從事詐騙洗錢活動的團夥，現場抓獲12名嫌疑人。該團夥日均洗錢流水高達人民幣600多萬元，累計流水逾2億元。....2020年11月底，南沙警方經研判發現：某銀行卡帳戶正被用於轉移詐騙贓款。警方進一步核查發現，該帳號是新開設的，開通當天即有大額資金流入。經過數天的偵查及數據分析，一個盤踞在南沙區轄內的涉洗錢團夥浮出水面：該團夥組織架構嚴密，在境外電信網絡詐騙窩點的遠程指揮下，以南沙區作為據點，從廣東省內收購銀行卡再提供給「上家」從事詐騙洗錢犯罪。....
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斷卡行動 | 平南警方成功打掉一「洗錢水房」
從事詐騙的人涉嫌詐騙罪，買卡販卡的人涉嫌妨害信用卡管理罪或者幫信罪，包括出賣自己名下銀行卡，如果查明被用於網絡犯罪轉移贓款等，也可能構成幫信罪（幫助信息網絡犯罪活動罪）。】近日平南縣公安局雷霆出擊成功打掉一「洗錢水房」窩點6名涉嫌幫助信息網絡犯罪嫌疑人落網所謂詐騙「水房」是指專門負責將詐騙所得贓款拆分並「洗白」的犯罪窩點。近年來，隨著國內對電信網絡詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團夥不斷向境外轉移，同時將詐騙與轉帳分離，「水房」便成為電信網絡詐騙犯罪成功實施的重要環節。
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鄠邑警方打掉三人「幫信」犯罪團夥
近日，西安公安鄠邑分局在「斷卡行動」中，成功打掉一個涉嫌「幫信」犯罪的三人團夥。2021年2月3日，公安鄠邑分局刑偵大隊民警在工作中獲得重要線索，在鄠邑區隱藏著涉嫌幫信犯罪的團夥。掌握該情況後，分局黨委高度重視，立即組織精幹警力展開偵查。
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乳源警方打掉一「桃色陷阱」敲詐勒索犯罪團夥
日前，韶關乳源警方打掉一個非法利用信息網絡進行敲詐勒索的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人6人，破獲案件7宗，涉案金額19萬餘元。2020年3月12日，乳源居民龍某到派出所報稱，其於昨日添加了一QQ號，隨即被他人引誘裸聊，後以向其通訊錄好友發送「裸聊視頻」相威脅，遂被敲詐勒索，損失22000元。
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色情APP假冒視頻網站為網絡賭博引流,麻城警方打掉一境外支付結算團夥抓獲7人……
為進一步強化對網絡違法犯罪打擊和加強網絡空間秩序整治力度，堅決打掉網絡黑灰產業鏈，整治網絡違法犯罪生態，遏制網絡犯罪高發勢頭，麻城市公安局在「淨網2020」專項行動中，打掉一個假冒國內某視頻網站名義運營色情APP的犯罪團夥。通過調查，麻城警方發現該犯罪團夥實則為境外詐騙、賭博、色情集團提供網絡支付結算。
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徐聞警方打掉一個家庭式詐騙團夥!
近日，徐聞縣公安局在市局有關警種大力支持下，通過多警聯動，成功打掉一個藏匿野外詐騙犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人3人，偵破涉電詐團夥多起，現場繳獲作案手機6部、筆記本電腦2部、蓄電池、逆變器各一臺、手機充電線若干條。3名犯罪嫌疑人竟是姐弟與姐夫關係，並衰嘆藏匿野外詐騙也被抓獲。
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堯都公安首次打掉「水房」團夥!更多細節曝光...
8月5日，臨汾市堯都區公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背後的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的「水房」團夥，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100餘萬元。
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第四方支付平臺犯罪團夥陳某被抓!凍結銀行帳戶3000多個
10月22日，我市警方雷霆出擊， 全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元。▲發布會現場展示繳獲的涉案手機、筆記本電腦及銀行卡今年4月，我市警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥
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安陽警方破獲多起網絡犯罪案件,涉案金額上億元!
近日，文峰分局在市局相關部門的密切配合下，順線調查，跨省追捕，經過一個月的艱苦奮戰，成功破獲一起跨境網絡賭博案，抓獲張某、王某、牛某等9名涉案人員，繳獲車輛2臺、電腦15臺、手機40餘部、銀行卡80餘張，涉案金額達1.5億餘元。
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2020年公安機關破獲電信網絡詐騙案25.6萬起
25.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人26.3萬名，攔截詐騙電話1.4億個、詐騙簡訊8.7億條，為群眾直接避免經濟損失1200億元，打擊治理工作取得顯著成效。針對貸款詐騙、刷單詐騙、冒充客服詐騙、殺豬盤詐騙等四類案件多發高發的情況，各地公安機關迅速開展類案攻堅，成功搗毀一大批詐騙窩點，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，刷單詐騙案件佔比由年初的25.3%下降至13.8%，貸款詐騙、冒充客服詐騙、殺豬盤詐騙等高發類案得到明顯遏制。同時，新冠肺炎疫情發生以來，從嚴從重從快打擊涉疫情詐騙犯罪，共破案1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人7500餘名，有力服務了全國疫情防控大局。
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境外網絡賭博犯罪集團被抓,涉案資金流水500多億元!
近日，合肥市公安局經開分局經過3個月的縝密偵查，成功破獲一起跨境網絡賭博案，打掉一個境內外勾結的網絡賭博犯罪集團。該犯罪團夥層級清晰、分工明確、組織嚴密，以境外賭博公司為依託，同時經營十餘個賭博APP，以境內人員為目標客戶，有多種賭博方式供參與。該團夥成員也均為境內人員，通過熟人、朋友等介紹，前往國外公司上班，落地後即被專人收走相關證件，進行封閉式管理，團夥成員之間大多不以真名相稱，上班期間手機被沒收。