跨境賭博、詐騙等網絡犯罪往往因其據點在境外、多在網上活動「有影無形」，隱蔽性強，而給公安機關的偵查破案帶來極大難度。
近日，內鄉縣公安局抽絲剝繭、深挖徹查，從一起普通的詐騙案件偵辦入手，經過近三個月的不懈努力，最終成功破獲一個倒賣銀行卡為境外網絡賭博團夥提供「洗錢」平臺的串案，抓獲線上三級涉案犯罪成員5人，一舉將其從國內到國外的資金鍊條摧毀。
2020年5月中旬，內鄉縣公安局大橋鄉派出所接到在轄區某工地工作人員報警稱在網上被人詐騙，損失現金7萬餘元。接警後，民警立即著手開展偵查工作。根據受害人提供的與對方聯繫的社交帳號及轉帳匯款帳號，安徽省壽縣籍的程某、浙江省永嘉縣章某進入警方視線，隨即程某、章某分別在上海和浙江落網。經過審訊，二人供述了自己經人介紹用身份證辦理銀行卡、U盾等以每套3000元的價格賣出的犯罪事實。辦案經驗告訴民警這二人只是底層「蝦米」，他上頭一定還有「大魚」。民警便根據其供述的網友，進一步深入研判分析。果然，河南省淮濱縣籍的馮某很快浮出水面，該馮不僅從程某、章某處買卡，也聯繫其他供貨「蝦米」。作為中介的馮某將買來的卡又轉手賣給網名「胖子的人"和"老大"。8月上旬，馮某在浙江省寧波市落網。沿著馮某這條線，民警繼續深挖，最終成功查出馮某的上線尚某、喬某。8月下旬，專案組分赴河南周口、江蘇連雲港等地對二人實施抓捕。經查，馮某等人招募發展的辦卡販卡人員到福建龍巖辦卡，期間喬紅軍負責接頭和安管；尚某、喬某負責對辦理出的銀行卡及優盾的密碼進行驗證操作，隨後將可以正常使用的卡、盾高價出售給境外用於為跨境網絡賭博或詐騙犯罪集團「洗錢」的老闆陳某（同期被新疆警方抓獲）。
至此，這條從底層到頂層、為跨境網絡賭博犯罪提供資金鍊支持的「老鼠會」被徹底端掉，目前，尚某等5人均已被內鄉縣人民檢察院批准逮捕。
編輯：張振
審核：曾照雲
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