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明知自己不具備外匯經營資格，一名廉江男子在三鄉鎮等地持72張銀行卡取款，後換取港幣並在澳門出售，從而利用匯率賺取差價，不到2個月涉案金額高達2784萬元。10月9日，記者從市中級人民法院獲悉，被告人陳某被判非法經營罪，終審獲刑5年半，被處罰金10萬元。
2019年11月份開始，陳某明知自己不具備外匯經營資格的情況下，仍從事向他人出售港幣利用匯率賺取差價的非法經營行為。陳某聯繫買方後，持有本人及他人銀行卡72張到三鄉鎮等地的多家銀行取款，在珠海市換取港幣後在澳門等地向他人出售，又通過上述銀行卡收取買家轉帳的人民幣。
經核算，陳某非法經營數額為人民幣27844000元。2019年12月25日，陳某在三鄉鎮銀行櫃員機取款時被公安人員抓獲，並當場繳獲銀行卡59張、人民幣14.99萬元。
今年7月，市第一法院對該案作出一審宣判。法院認為，陳某無視國家法律，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節特別嚴重，已構成非法經營罪。
法院結合陳某案情，對他判刑5年半，處罰金10萬，並沒收14.99萬元。陳某不服判決提出上訴，辯稱法院認定他非法經營數額人民幣27844000元事實不清，證據不足，他違法兌換外幣的金額為250多萬元人民幣，獲利少，未達情節嚴重的定罪標準，不構成非法經營罪，請求依法改判。
市中院近日二審該案，法院認為，多名證人證實陳某向他們借用銀行卡從事兌換港幣活動，他們也多次通過陳某兌換港幣；陳某供認從2019年11月開始從事外匯兌換；公安機關從其處繳獲銀行卡72張，繳獲的銀行卡流水清單顯示其頻繁大額取現；陳某辯稱借用他人銀行卡是用於正常經營，但沒有提供相關證據。
近日，市中院終審駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效。
▍文章來源：中山日報
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