案值2億多元!全是鑽石!

2021-02-08 FM93交通之聲

來源：溫州檢察（ID：wzjiancha）

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近日，浙江省溫州市檢察院對一起案值2億餘元的鑽石走私案提起公訴。該案是溫州市首例鑽石走私案。


據悉，該案是在海關總署「國門利劍2020」專項行動的統一部署下，深圳、上海、溫州等地海關開展同步行動，抓獲水客團夥及國內貨主團夥。溫州海關緝私分局於2020年9月1日立案後，對溫州的鑽石貨主犯罪嫌疑人陳某某等人實施抓捕並對其經營場所進行搜查，共計查獲鑽石及證書100餘套、鑽戒若干枚。



經溫州海關緝私分局提請，溫州市檢察院第三檢察部第一時間介入偵查，引導偵查機關取證，及時固定在陳某某等人電腦內提取的帳本、取貨單、收貨單等大量電子證據，同時要求偵查機關對陳某某等人的手機進行電子物證鑑定，全面提取陳某某等人與深圳水客團夥及上下家的聯繫信息，完善證據鎖鏈，為案件的批捕、起訴打下堅實基礎。


經審查，若經過合法正規的手續，批量進口鑽石需繳納的費稅起碼在4%以上，而犯罪嫌疑人陳某某等人逃避海關監管，通過水客將鑽石從境外偷運入境，則只需支付1%以下的好處費，故走私鑽石存在較大的利潤空間。


經與深圳檢察機關進行深入了解，承辦該案的檢察官葉麗芳逐漸掌握本案是一個集境外採購、「水客」通關、境內銷售的走私鏈條，該走私鏈條涵蓋境外訂貨、「水客」走私通關、境內收貨加工銷售等環節。



陳某某等人的銷售對象主要是做珠寶的同行，以及一些散客，扣除相關費用後，利潤率在1-2個百分點。通過水客走私鑽石，僅從2017年至2020年，陳某某等人走私鑽石的貨值已超2億元。


目前，該案已於近日以涉嫌走私普通貨物罪提起公訴，四名犯罪嫌疑人均認罪認罰，並在審查起訴階段主動退出所有贓款。


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