溫尼伯跨國詐騙涉及金額100萬!竟是移民操控?! 精準詐騙,以假亂真,大家提防!

2021-02-19 溫尼伯情報站

疫情快訊:今日曼省新增126例,溫尼伯新增32例。

這件事情說來也不算特別燒腦,但是過程也讓人有點啼笑皆非,只能說曼省這些人還是太天真,對各種行騙手段不夠警覺。

去年年初的時候,曼省一家非營利機構CropConnect本來要在溫尼伯酒店辦一個年度農業會議。既然是辦會議就要提前跟會場聯繫,預定場地啊,溝通流程啊等等。

當然最重要的,就是支付場地等等一系列費用。

當時,CropConnect是通過本地一家會議策劃公司來跟溫尼伯的Victoria Inn Hotel進行溝通的,並且在隨後CropConnect授權了這家策劃公司用支票支付給酒店一筆$197,706.48(約100萬人民幣)的費用。

也就是這之後,詐騙犯開始了行動。

當策劃公司聯繫Victoria Inn來支付款項的時候,他們開始收到一個假的郵件地址:@vicnin.com,發來的一系列郵件,這郵件地址雖然連拼寫都是錯誤的,但是可以看出來,詐騙犯是看準了這筆交易,下手非常精準。

郵件中,詐騙犯假裝成Victoria Inn酒店的員工,謊稱:因為新冠疫情,酒店的收費流程改變了。

他沒有要支票,取而代之的是讓策劃公司將錢電匯給不同的銀行帳戶。

事情到這,其實很容易就發現不對了吧,但是策劃公司並沒覺得不正常,還是把錢給他打過去了。

Victoria Inn

錢匯過去後的一個月內,CropConnect則收到了一系列新的詐騙郵件。

這次詐騙犯又偽裝成了會議策劃機構,並給他們解釋,為什麼沒有支付成功。

這一步情報員是沒怎麼看明白,這詐騙犯是想再敲一筆?還是想要做好善後工作?

直到五月份,真正的策劃機構才給CropConnect打了電話,並告知他們,酒店一直都沒有收到支付,並且從未要求他們網上匯款。

事已至此,CropConnect才明白,小丑竟是我自己,自己竟然被騙了。

審理該案的法官Jeffrey Harris總結:

這個案件作案手法很複雜,CropConnect收到了一些列經過精心偽裝成Victoria Inn的郵件,不過這些並沒有讓大家警覺起來。在2020年春季,各個商家都因為新冠疫情而改變了運行模式,然而,人們本應有的警覺和必要的跟進卻沒有跟上變化。

最後,CropConnect就聯繫了銀行,並且去警局立案。

經過追蹤,他們發現這筆錢還在BMO 的一個銀行帳戶中,該帳戶屬於一家數字公司(Numbered Company,也就是法定名稱主要為數字的公司如1234567 Canada Inc.)。

不過好在,這筆錢還在帳戶中沒有被匯出去,損失不大,這筆款項隨後被凍結。

而這家公司的持有人名為 Senso Kiakuama,是一個從剛果共和國移民過來的非裔。

不過, Senso Kiakuama聲稱自己是無辜的,他也是這個詐騙的受害人。然而,法官卻並不買這個帳。

從剛果共和國移民過來的Kiakuama說自己要把自己在剛果的一片農用地賣了。

然後,1月份的時候,他的髮小Roger Bongo,也就是他在剛果境內僱傭來做他的律師的人,聲稱他發現加拿大有人出資$180,000,加上各種費用後,總款項共$197,706.48,來購買這個農用地。

Kiakuama還收到了一個銷售契據,不過他說自己從未讀過。

而這個只有一頁的銷售契據上,完全沒有提具體是誰購買的這個土地,不過卻提到了CropConnect Conference。

法官認為,(如果Kiakuama是無辜的)這個契據應該讓Kiakuama感到不安。

「然而並沒有,所以,Kiakuama很有可能就是詐騙案犯之一。」法官判定。

春季,也就是CropConnect錢被騙之後,Bongo就給Kiakuama看了一個收據,上面顯示,曼省Carman的一家信用社匯了一筆錢給Kiakuama的公司帳戶。

很顯然,這筆錢本來是匯給Victoria Inn的。

雖然Kiakuama說自己是無辜的,並辯稱自己沒有閱讀銷售契據,不明白是怎麼回事。

但法官認為他沒有閱讀銷售契據是不符合邏輯的,甚至是讓人震驚的。

「作為一個商人,在一個他認為「非常腐敗」的國家(剛果)收到了一筆涉及土地交易的18萬加元的款項,卻沒有閱讀相關文件,我認為是不可能的。」

可能是覺得百口莫辯了吧,這之後,Kiakuama的「律師」Bongo就消失了,Kiakuama無法再給法庭提供任何Bongo手寫的溝通信息。

到這一步,法官認為,Kiakuama的這個發小律師Bongo可能根本就不存在。

或許是Kiakuama自己偽裝的。

如果真如Kiakuama聲稱的那樣,他也是一個受害者,那麼他本來是有合理的動機去阻止這個詐騙繼續下去的,畢竟是他收到了這筆18萬的收據。

最後,法官要求銀行以及Kiakuama的數字公司完整的歸還這筆詐騙款項,以及相關花費。

這件事情的結果還算幸運,至少錢是留在這個帳戶中了。

但不得不說CropConnect僱傭的策劃公司也不太靠譜,在詐騙犯發假郵件行騙的時候,他們本可以主動跟Victoria Inn電話聯繫並確認的,然而並沒有。

同時也可以看出,現在詐騙犯行騙是越來越精準了。

溫尼伯也有不少華人朋友經常接到一些偽裝的電話,比方說偽裝成溫尼伯警察局的電話,真的是足以以假亂真。

所以大家也要提高警覺性,千萬不要隨意相信別人,一旦被騙也要立刻聯繫銀行和警局,說不定錢還能被追回來。

你在溫尼伯有經歷過詐騙嗎?


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