揭秘 | 「靖江聯寶」非法集資被查後,「江蘇聯寶」總部電話竟是保安接聽的...

2021-02-24 防騙大數據

6月1日,消息稱「江蘇聯寶訂單創意信息科技發展有限公司」(以下簡稱江蘇聯寶)其在靖江市的「靖江聯寶商務諮詢服務部」被靖江市公安局查處:一個註冊數年的公司為何突然被查封呢?

(本文轉自防騙大數據:FPData)

正文共:910 字
閱讀時間: 3 分鐘

題圖:人去樓空的江蘇聯寶總部

《法制周末》在2018年1月17日刊文《聯寶公司訂單經濟:超高收益難持續 曾暫緩分紅》內容顯示,文中男子對其父親投資「江蘇聯寶」一事,也只能勸說別再投資,但是沒有採取進一步的維權行動。

那麼既然持續時間這麼長,必然會有人通過法律手段去解決問題,在《中國裁判文書網》上公布的幾個訴訟案件情況可以看到有人行動了!(本文轉自防騙大數據:FPData)

目前投資者已經多次聚集在江蘇聯寶談判無果,針對相關問題曾諮詢相關金融界專家,專家表示這種是典型的非法集資,國家明文規定禁止這種民間非法集資行為。當地的工商和職能部門表示已經介入調查。後續將會繼續跟進其處理結果。

很多投資者難以要回錢,採取以法律手段維權,起訴揚州寶緣公司和其上線,兩起案件分別是:

1、柯亞平與揚州寶緣創意投資有限公司其他合同糾紛一審民事判決書

2、沈玉蘭與杜峰民間借貸糾紛執行裁定書

迄今為止,還有大量會員因血本無歸損失慘重進行維權活動。

天上不會掉餡餅,掉下來的只能是陷阱!

那麼目前網上的媒體報導對於「江蘇聯寶」的報導都是停留在1月份的,6月份「靖江聯寶」被查後總部的情況如何呢?

目前「江蘇聯寶」總部已是人去樓空,僅有保安在現場。(本文轉自防騙大數據:FPData)

最新情況:

在撥打「江蘇聯寶」公司登記註冊留下的電話多次無應答後,在網上找到了數個電話挨個打了過去,在第二次終於有人接聽,電話那頭竟自稱保安,並說「公安暫時未定性,沒有人上班,只有保安值守」。

不過據知情人透露,相關主要犯罪人員已在5月18號就被抓獲,但是絕大部分會員根本不信,還在幻想一夜暴富,更有甚者在這時候依然在洗腦,這套路似曾相識...

附:靖江聯寶涉嫌非法集資被查處

2018年6月1日,靖江市公安局在「靖江聯寶商務諮詢服部」門上貼上多個公告,該公告顯示,靖江市公安局正在偵辦靖江「聯寶商務諮詢服部」非法吸收公眾存款案。

從2018年6月1日至8月31日,在靖江「聯寶商務諮詢服部」投資的投資人,持身份證、投資收據、返利銀行交易明細到 靖江市公安局局申報登記。逾期將視為自動放棄。


內容來源:防騙大數據(FPData)綜合反傳聯盟、法治周末、中國裁判文書網,特此鳴謝!

編輯校對:白茂生、花魁、不知火煮

轉載聲明:請遵守CC協議,轉載不註明來源上黑名單!

🔥典型案件匯總

🔥精彩文章回顧

揭秘曝光各類騙局、傳銷詐騙、金融詐騙、生活騙局、防騙支招、科普防騙知識。希望通過我們的努力可以提高您的防騙能力,從此後不再上當受騙!責任心鑄就公信力,感謝您對我們的理解和支持,共同努力維護良好網絡秩序!

防騙大數據獨此一家
謹防山寨號混淆視聽

舉報郵箱:JuBao@FPData.CC


提醒身邊人謹防上當受騙!

相關焦點

  • 防範非法集資宣傳—養老領域非法集資
    一些企業通過會議營銷、健康講座、專家義診、免費檢查、免費體驗、贈送禮品或者不合理低價旅遊,以及電話推銷、上門推銷、網絡銷售等形式,向老年人進行虛假或者引人誤解的商業宣傳,推銷所謂「保健品」,因「保健品」概念無法律定位,經常被採用偷梁換柱、偷換概念的手法,與合法註冊批准的藥品、醫療器械、保健食品等進行混同,騙取消費者信任,但所聲稱的保健功能未經科學評價和審批,往往不具備保健功能
  • 興科普 防範金融詐騙,遠離非法集資
    興業銀行提醒您:防範金融詐騙,遠離非法集資!非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。
  • 恭喜靖江店加盟籤約圓滿成功,喜之家江蘇區再添新力量!
    2019年9月28日下午,喜之家總部再度傳來喜訊,喜之家專業月子會所江蘇靖江店正式籤約加盟!靖江市位於中國華東,近海,東、西、南三面臨江,南至東南與江陰、張家港隔江相望,東與如皋相鄰,西北與泰興相連,是江蘇省新興的港口工業城市,水陸交通便利,且環境優越。  靖江被國務院列為對外開放地區並加入蘇南火炬帶,成為上海浦東開發區和蘇南火炬帶向蘇北輻射、延伸的重要「橋頭堡」。
  • 涉嫌非法集資詐騙!很多沙洋人都在用!
    關於「雲錢包」等涉嫌非法集資詐騙的
  • 雙橋公安分局關於「江蘇鼎耀信息服務有限公司承德分公司涉嫌非法吸收公眾存款案」有關事項的通告
    承德市公安局雙橋分局已依法對江蘇鼎耀信息服務有限公司承德分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪
  • 靖江這位大媽回家後驚呆了...
    但,仍有一些不法分子,私自製造鳥銃、鋼珠槍等,用來打獵,殊不知這早已違反了國家的非法擁有槍枝罪。這不,家住生祠的常大媽,就被回家後的一幕驚呆了:居然有人在她家門後私藏了兩桿槍,著實讓她嚇了一跳!常大媽家住靖江生祠鎮,和丈夫無兒無女,十多年前丈夫去世後,她就離開老家外出打工謀生。
  • 小雲提醒:遠離非法集資 歡歡樂樂過年
    新年將近,為進一步提高廣大人民群眾對非法集資的防範能力,維護社會穩定和經濟秩序,雲山鎮不斷加強打擊非法集資的宣傳力度,開展了「遠離非法集資,歡歡樂樂過年
  • 吉林市「賽諾斯」非法集資案件公告
    公   告吉林市公安局偵辦的「賽諾斯」非法集資案件
  • 警惕「預付消費」掩蓋下的非法集資陷阱
    近期,一些以「預付消費」為名進行集資的詐騙陷阱相繼被曝光,不法分子多以高額回報為誘餌非法吸收公眾資金,市民對此應提高警惕。 案 例 張某是河北省唐山市某連鎖超市的店長。2017年9月,張某藉助網絡、宣傳單、微信朋友圈等,公開宣傳該超市推出的充值返現活動,即消費者在該超市辦理預付卡並充值後,可享受一定比例的返款,充值越多返款越多,還可以免費領取禮品、免費旅遊,享受商品打折優惠等。法院審理查明,2017年9月至2018年6月,張某向社會吸收資金共計550餘萬元,集資款除支付前期部分返款外,均用於個人揮霍。至案發時,尚有380餘萬元不能歸還。
  • 香港中路街道常態化開展防範非法集資宣傳活動
    〓為進一步提高人民群眾對非法集資風險防範意識,增強群眾的金融法律知識水平和風險識別能力,從源頭上防範化解非法集資風險
  • 瀏陽這個託老中心涉嫌非法集資,參與人趕緊去登記!
    最終,博文託老中心因涉嫌非法吸收公眾存款,被長沙警方立案偵查。請與瀏陽市博文老街坊託老中心、肖利民、姜雪梅發生過民間借貸關係但尚未到公安機關進行登記、確認的單位和個人,儘快按照本通告要求到登記地點進行登記和確認。
  • 中國人壽深入開展2020年防範非法集資宣傳月活動
    為認真貫徹落實國務院、銀保監會、集團公司防範和處置非法集資工作的指示精神,提升社會公眾防範非法集資能力,增強風險防範意識,有效遏制非法集資行為,中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱「中國人壽」)於6月1日正式啟動以「守住錢袋子·護好幸福家」為主題的防範非法集資宣傳月活動。
  • 非法集資套路深,法院提醒群眾防範八種典型「套路」
    ,案發後資金返還率低,集資群眾損失慘重。近日,天津市第二中級人民法院披露當前非法集資詐騙八種典型手段。「假冒銀行型」。借國家支持民間資本發起設立金融機構的政策,謊稱已經獲得或者正在申辦民營銀行執照,虛構民營銀行的名義發售原始股或吸收存款。「虛構擔保型」。非融資性擔保企業以開展擔保業務為名非法集資。「境外投資型」。
  • 關於「湖南南國雪都集團有限公司非法吸收公眾存款案」集資參與人信息登記的通告
    關於「湖南南國雪都集團有限公司非法吸收公眾存款案」集資參與人信息登記的通告湖南南國雪都集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已由長沙市公安局依法立案偵查
  • 江蘇靖江一男子吊死的車間門梁上
    昨天一大早7點多鐘,小林(化名)早早地來到靖江某廠上班,剛打開車間大門,他的魂就嚇飛了。
  • 非法集資典型案例|涉及銀行保險類非法集資——女賭徒的不歸路
    為償還賭債,從2003年9月起,何某某組織行內人員,以高息為誘餌非法吸收近200名儲戶存款13億元,何某某及陳某某將其中的1.59億元佔為己有,用於償還賭債和投資,並造成100多名儲戶5.4億餘元的損失。在此期間,何某某還因存款兌付等問題與知情人、儲戶產生矛盾,並多次僱兇傷人,致一人重傷、二人輕傷、部分財物被損。
  • 非法集資的平臺正式通知退錢了!
    注圖文來源網絡,侵刪                                                                                              就在剛剛,又一個集資詐騙案被警方告破!同時返還受害人們本金!
  • 空殼公司、高息誘餌……銀川檢察機關揭露非法集資「真面目」
    ► 從辦理的案件來看,犯罪嫌疑人往往在實施不法行為前註冊成立投資公司,緊接著便著手實施非法集資,其成立的公司多為空殼公司。同時,非法集資犯罪多數是共同犯罪,嫌疑人之間分工明確,且成立多家公司,開立多家銀行帳戶,資金去向也十分複雜,為案件偵查帶來較大困難。
  • 沈丘縣兆豐酒業假賣酒真借錢 營銷或涉嫌非法集資
    根據每萬元為1組,每人3組可知,本次兆豐酒業推出的活動或已集資近千萬。  風險:售酒等於向公眾借款 此舉涉嫌非法集資  其實,消費返現行為已經不是個例。在2016年,山東省濰坊市也出現過連鎖超市打著全額返現的名義銷售商品,後因資金鍊斷裂崩盤而被立案調查。對比這些情況,其中有太多相似之處。
  • 【火腿快新聞】非法私設漁業無線電臺,日本兩高齡老漁民被查
    7月16日,日本四國電訊局與日本海岸警衛隊,高知海岸警衛廳第5區域海岸警衛隊總部合作,對已經在漁船上私設的非法電臺實施取締,由運營人經營的捕魚船的牌照為電臺牌照。居住在高知縣高知市的兩人未取得無線局許可的情況下安裝非法漁業電臺,被指控違反了《無線電法》。