近日，蒼南一黃姓男子與兩名溫州籍同夥薛某、鍾某因涉嫌金融犯罪被警方抓獲，凍結涉案帳戶40多萬元，目前，三人已被蒼南警方依法刑拘。
今年25歲的黃某，在大專畢業後從事P2P營銷，因網絡賭博欠下10多萬元的債務。為了償還債務，黃某幹起了倒賣信用卡、幫人洗錢的勾當。其間，黃某還夥同與自己年紀相仿的薛某、鍾某，以冒名辦理或是花錢購買的方式，搜羅了100多張信用卡，然後，再申請開通信用卡的大額轉帳業務，替人洗錢賺取佣金。當時，黃某平均每月非法所得超過1萬元。
不久前，宜山派出所民警在核查信息時，發現帳戶持有人黃某存在違法犯罪重大嫌疑。「據我們了解，現在年輕人接觸網絡比較多，娛樂活動比較豐富，導致網絡貸款貸了很多錢，欠款很多，所以經不起誘惑，他們給他工資很高，就參加了這樣違法犯罪的活動。」宜山派出所民警林德將說。
4月30日，蒼南警方追蹤至杭州，成功將黃某、薛某、鍾某三人抓獲，現場查獲電腦、手機、信用卡等作案工具，警方凍結帳戶資金40多萬元。
目前，三人已被依法刑拘。
附：相關法條
1.《中華人民共和國刑法》第177條之1規定，非法持有他人信用卡（指由商業銀行或其他金融機構發行的具有消費支付、信用貸款、轉帳結算、存取現金等全部功能或者部分功能的電子支付卡），數量較大的；使用虛假的身份證明騙領信用卡的；出售、購買為他人提供偽造的信用卡或以虛假的身份證明騙領信用卡的，依法追究刑事責任。
2.《居民身份證法》第17條規定，冒用他人居民身份證或者使用騙領的居民身份證的；購買、出售、使用偽造、變造的居民身份證的，依法追究刑事責任。
3.《中華人民共和國刑法》第177條之1第2款規定，竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》應予立案追訴。
來源：蒼南縣融媒體中心
記者：金新新 夏涵
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