2019年12月底，我處連續收到浙江、山東等境內多地20餘人次電子郵件，稱他們通過經賽普勒斯證監會批准的Daweda Exchange Ltd從事網絡平臺炒匯業務，遭受重大資金損失。我處即向賽普勒斯證監會了解情況，塞證監會允對事件進行調查。
2020年6月18日，賽普勒斯證監會函告，根據調查，通過中介Midasama在MT4平臺運營炒匯業務的公司全名為Daweda Ltd，註冊地為英屬維京群島，受英屬維京群島證監會監管，與賽普勒斯證監會監管的Daweda Exchange Ltd是完全不同的公司，二者也不屬於同一集團。
調查發現，賽普勒斯Daweda公司未採取足夠措施，保護其域名和郵箱不被英屬維京群島Daweda使用，涉嫌誤導投資人。
為此，塞證監會決定撤銷賽普勒斯Daweda公司的投資資格，並對公司兩名高管處以6個月的市場禁入。
鑑此，我處再次鄭重提示中國公民增強法律意識，嚴格遵守有關法律規定；始終保持警惕，避免掉入「高收益」等投資圈套；提高防範意識，警惕不法傳銷騙局。針對已涉事公民，請通過法律渠道，合理表達訴求，理性維護自身權益。
反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金交易，擅自開展、參與外匯按金交易均屬於違法行為。境內個人購買境外房地產、直接進行跨境證券投資均屬於尚未開放的資本項目項下業務，直接或間接開展、參與上述相關外匯業務，均涉嫌違規。
2018年8月31日晚，中國網際網路金融協會官方微信對外發布關於防範非法網際網路外匯按金交易風險的提示。
協會表示，近期，發現一些機構通過網際網路非法從事外匯按金（也稱外匯保證金，一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定槓桿倍數在擴大的投資金額範圍內進行外匯交易）活動，吸引一些客戶參與投資交易，嚴重違反了國家現行金融法規，擾亂了金融秩序，並形成較大風險隱患。為避免造成社會公眾財產損失，特提示風險如下：
一、目前，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。
二、根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批准的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。
三、請社會公眾充分認識參與非法網際網路外匯按金交易活動的危害，主動提高風險防範意識和能力，謹防因參與此類交易造成財產損失。
四、廣大公眾如發現違法犯罪活動線索，應積極向有關部門反映。
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