近日，南京、徐州等地多名市民反映，他們去年參與了一個叫普頓 PTFX 外匯交易平臺的交易，在 " 本金安全、收益可靠 " 的宣傳和誘惑下，陸續投了幾十萬元。可是僅僅幾個月後，普頓 PTFX 就開始遭到警方調查，並被定性為非法搭建平臺，虛假宣傳，主要頭目涉嫌組織、領導非法傳銷活動。目前該平臺交易已經全部停掉，大量投資人資金無法取出，處於 " 爆倉 " 狀態。
據了解，該外匯交易平臺涉及很多人，江蘇各市也有很多人參與投資，下一步如何處理，不少人心中忐忑。
△普頓 PTFX 項目部分參與者此前被帶到印尼培訓、參觀的合影
案例一：
相信 " 本金安全 " 把錢交給了熟人
倪女士是南京高淳人，她的一個老鄉以前在一家大型P2P公司工作。去年 7 月份，因為不知道老鄉已經離職，她詢問對方是否有好的投資產品，對方推薦了普頓 PTFX 外匯交易平臺交易。
" 當時強調的是本金安全。" 倪女士說，對方說只要把錢給她就行，其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 萬元給對方，得到了一個網上的帳戶，但上面不是自己的實名而是一個拼音代碼，裡面可以看到總金額和收益，每個月有幾百元，到出事時，她拿到了約 3000 元收益。
據介紹人稱，投資人的錢都是交給印尼那邊的 7 個專業組實施操作，投資人只要把錢委託給其中一個小組理財即可。
但是，過了 10 月份，這個帳戶收益就不正常了。當時介紹人還是說，" 不要緊，再等等。" 可到了去年 12 月份，倪女士就徹底拿不到錢了，帳戶也打不開了。一直到現在，她既不知道錢去了哪，也不知道該由誰真正負責。
案例二：
介紹人說沒有技術含量，就是跟著贏錢
陸先生（化姓）目前也住在南京，他說自己是去年 6 月份接觸 " 普頓 PTFX" 的，帶他入門的是一個親戚的同事，據說是南京一所大學的退休職工。
" 他找了我差不多一個月，兩天就來一次，反覆講錢很好賺。" 陸先生說，自己投了兩千美元，後來有一筆理財到期，他又投了進去，一共投進去 20 萬人民幣左右。最後實際只拿到約兩千元收益。
陸先生告訴現代快報記者，介紹人告訴他做的是一種外匯交易，" 他說都是在國際匯市上交易，類似於對衝，比如你手裡持有某一種貨幣可能會貶值，但是哪一天持有美元的話可能就會升值。" 介紹人更直接的說法是，" 就像打麻將一樣，看誰贏得多，你跟著下一份注，就跟著贏錢。"
陸先生稱自己沒有發展下線，也根本不知道這個普頓 PTFX 外匯交易平臺跟傳銷有關。他只知道介紹人自己的上線也是介紹人的親戚，" 感覺都是互相在找熟人親戚，這有點讓人接受不了。"
平臺已經處於 " 爆倉 " 狀態
去年 5 月份，有國內媒體曝光了普頓 PTFX，懷疑其涉嫌違法。但當時並未引起很多人注意，後續仍然有大量的人參與進來。
陸先生至今還不願透露自己的真實姓名，也不願透露上家的姓名。他說，上家告訴他投的錢都是存在印尼的一家銀行託管，資金肯定是安全的。但是在出事以後，他找這個上家，又被告知雖然錢還在銀行，可是需要得到公司授權，否則無法取出。
按照倪女士等提供的普頓 PTFX 投資人後臺連結，現代快報記者登錄時發現，這個平臺已經打不開了。
據投資人介紹，他們獲得的信息是，普頓 PTFX 外匯交易平臺幕後老闆在全國各地成立 " 領聖 " 系教育科技公司，通過開班授課、網絡直播平臺等媒介宣傳。在江蘇地區也成立了由陳某擔任法人的南京領聖企業管理有限公司。現代快報記者日前按照公司註冊地址探訪，發現那裡根本沒有這家公司。
那麼，普頓 PTFX 目前到底處於什麼狀態？今年 1 月 28 日，福建三明市公安局梅列分局發布警情通報：" 在上級公安機關的統一指揮下，三明市公安局梅列分局成功偵破『普頓 PTFX 』外匯交易平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，2016 年 11 月以來，犯罪嫌疑人劉鐵（男，41 歲，黑龍江人，已批捕）等人非法搭建『普頓 PTFX 』網絡外匯交易平臺，對外虛假宣稱是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外匯託管平臺，通過在全國各地設立培訓機構宣傳推廣，以提供外匯交易服務為名，採取『拉人頭』加盟方式，設立『盈利分享』『佣金返利』團隊計酬制度，引誘會員繼續發展他人參加所謂的外匯交易炒作，從中非法牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。目前案件正在辦理中。"
多名經紀人訴苦稱 " 教訓慘痛 "
張靜、李猛（均為化名）等五人來自徐州，屬於普頓 PTFX 裡的小經紀人。日前，他們給徐州市雲龍區公安分局經偵大隊、福建省三明市公安局分別打了電話，希望能夠登記備案為 " 普頓 PTFX 外匯 " 投資受害人。但遺憾的是，相關登記工作均早已結束。
經紀人是普頓 PTFX 裡一個特殊存在。據李猛等人介紹，普頓 PTFX 內部將投資人分為五個級別，其中 I 級別要求是自己投資 2000 美元或以上（最低投資門檻是 1000 美元），另外直推至少五位有效會員，且直推總業績 1 萬美元或以上；其次是 IB 級別，要求自己投資 5000 美元或以上，直推至少 10 位有效會員，直推總業績 5 萬美元或以上，團隊擁有至少 50 位投資者，團隊總業績 8 萬美元或以上；以此類推，上面還有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共形成五個級別。
他們五人屬於 IB 級別。每個人的團隊有 50 人左右，加起來約 300 人。總計投到普頓 PTFX 上的費用接近 200 萬美元，折人民幣超過 1000 萬元。
張靜說，像她這樣的經紀人，以前在徐州地區有一個釘釘群，最高峰的時候群裡有 300 多人。" 後來出事了，群主也就是徐州地區的『老大』退群，消失蹤影。"
按照此前相關媒體及公眾號的報導，普頓 PTFX 的投資者有兩塊收益，一塊是靜態收益，即外匯平臺交易收益，此前一直宣稱是每月收益約 10%；另一塊是動態收益，即通過介紹他人、發展團隊帶來的收益。按照網上所說，2018 年 7 月份後改善的薪酬制度規定，如果你是 IB 級別，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差額；如果你是 MIB 級別你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差額 ……
△普頓 PTFX 此前的培訓課程
這一塊收益到底從何而來？是所謂擊鼓傳花的龐氏騙局嗎？目前福建警方還沒有發布進一步的案件公告。但教訓是慘痛的。張靜說，她每個月要償還 3 萬元的貸款，信用卡早已經刷爆了，正在籌劃賣房賣車。另一名經紀人杜娟說，自己是被一個老同事拉進來的，投進去 40 多萬，多年來的積蓄打了水漂，" 愛人鬧著要離婚。"
資金損失該如何處理？
在採訪中，現代快報記者得知，南京有一些級別較高的經紀人也趕到福建去了，希望從警方那裡得到進一步的消息。現代快報記者 27 日下午聯繫了福建三明市公安局梅列分局，一位工作人員表示，全國各地有很多人打電話諮詢，如果是投資人，他們建議到各地公安機關登記，因為事件已經傳上了經偵系統的雲平臺。至於案件進展，目前尚無明確說法。
陸先生表示，自己只能找上家處理，因為大家鼓動他投資，並且保證資金安全。" 而且不排除普頓完全就是假平臺。"
倪女士則無奈表示，自己的上家是老鄉，關係一直很好，而且對方也表示 " 喘不過氣來 "，沒有能力處理，所以他們幾個人雖然都是經這個老鄉介紹投資，但暫時不打算撕破臉。
作為一名小經紀人，李猛也告訴現代快報記者，他最早是從一個朋友那裡接觸到平臺的。加入並嘗到甜頭後，開始向周圍人推廣，而自己也先後投進去二三十萬，" 我會給他們說，做這個風險很高，你們自己把握。"如果有人要找他還錢，他確實無能為力。
據此前《證券時報》《期貨日報》等媒體報導，當前，我國監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。
據網絡公號 " 金融騙局預警 " 消息，在 3 月 24 日到 27 日，浙江寧波市海曙區、麗水市雲和縣兩地法院先後對多起涉 " 普頓 PTFX" 傳銷案件的民事案件進行了宣判，這些案件基本都是原告將錢交給被告理財，被告聲稱投資於普頓 PTFX 外匯交易平臺，但是後來收益中止，本金也無法要回。法院審理後認為，由於涉及刑事案件，不宜做經濟糾紛案件立案處理，已經予以駁回。
來源 現代快報+/ZAKER南京
編輯 琦琦
責編 辛安然 總監 陳強
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