證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：2020-099
尚緯股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2020年12月16日
? 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
根據《上市公司股東大會規則》和《尚緯股份有限公司章程》等有關規
定，經尚緯股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十五次會議
和第四屆監事會第二十九次會議審議通過，決定召開2020年第三次臨時股東大
會。本次股東大會，公司將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向公司
股東提供網絡形式的投票平臺。根據中國證監會有關要求，現將本次股東大會
的有關事宜提示如下：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月16日 14點30分
召開地點：四川省樂山高新區迎賓大道18號(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月16日
至2020年12月16日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
累積投票議案
1.00 關於選舉公司第五屆董事會董事的議案 應選董事（6）人
1.01 關於選舉李廣勝先生為公司第五屆董事會董 √
事的議案
1.02 關於選舉盛業武先生為公司第五屆董事會董 √
事的議案
1.03 關於選舉駱亞君先生為公司第五屆董事會董 √
事的議案
1.04 關於選舉姜向東先生為公司第五屆董事會董 √
事的議案
1.05 關於選舉李廣文先生為公司第五屆董事會董 √
事的議案
1.06 關於選舉廖曉莉女士為公司第五屆董事會董 √
事的議案
2.00 關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人
2.01 關於選舉毛慶傳先生為公司第五屆董事會獨 √
立董事的議案
2.02 關於選舉汪昌雲先生為公司第五屆董事會獨 √
立董事的議案
2.03 關於選舉辜明安先生為公司第五屆董事會獨 √
立董事的議案
3.00 關於選舉公司第五屆監事會非職工代表監事 應選監事（2）人
的議案
3.01 關於選舉段永秀女士為公司第五屆監事會非 √
職工代表監事的議案
3.02 關於選舉靳薦宇先生為公司第五屆監事會非 √
職工代表監事的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過，本次股東大會內容詳見2020年12月12日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的披露公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603333 尚緯股份 2020/12/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照（事業單位法人證書）複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持營業執照（事業單位法人證書）複印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東帳戶卡到公司登記。
（二）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡到公司登記。
（三）出席會議股東請於2020年12月14日- 12月15日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚緯股份有限公司證券部辦公室辦理登記手續。股東也可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
（一）聯繫方式
聯繫地址：四川省樂山高新區迎賓大道18號
郵政編碼：614012
聯繫電話：（0833）- 2595155
傳 真：（0833）- 2595155
聯 系 人：葉羅迪 周子琳
（二）現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
（三）出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、
股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
尚緯股份有限公司董事會
2020年12月12日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
尚緯股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月16
日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數
1.00 關於選舉公司第五屆董事會董事的議案
1.01 關於選舉李廣勝先生為公司第五屆董事
會董事的議案
1.02 關於選舉盛業武先生為公司第五屆董事
會董事的議案
1.03 關於選舉駱亞君先生為公司第五屆董事
會董事的議案
1.04 關於選舉姜向東先生為公司第五屆董事
會董事的議案
1.05 關於選舉李廣文先生為公司第五屆董事
會董事的議案
1.06 關於選舉廖曉莉女士為公司第五屆董事
會董事的議案
2.00 關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的
議案
2.01 關於選舉毛慶傳先生為公司第五屆董事
會獨立董事的議案
2.02 關於選舉汪昌雲先生為公司第五屆董事
會獨立董事的議案
2.03 關於選舉辜明安先生為公司第五屆董事
會獨立董事的議案
3.00 關於選舉公司第五屆監事會非職工代表
監事的議案
3.01 關於選舉段永秀女士為公司第五屆監事
會非職工代表監事的議案
3.02 關於選舉靳薦宇先生為公司第五屆監事
會非職工代表監事的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關於選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關於選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關於選舉監事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：序號 議案名稱 投票票數
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關於選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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