證券代碼： 300322 證券簡稱：碩貝德 公告編號： 2016-121
惠州碩貝德無線科技股份有限公司
關於公司 召開2016年第三次臨時股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第四十次會議決定，於2016年11月 22 日（星期二）下午2:00召開2016年第三次臨時股東大會，本次股東大會通知已於2016年11月 5 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上公告。本次股東大會將採取網絡投票和現場投票相結合的方式召開，現將股東大會的有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會的屆次： 2016年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會，於2016年11月 4 日召開第二屆董事會第四十次會議決議召開本次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：經本公司第二屆董事會第四十次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
（ 1 ）現場會議時間： 2016年11月 22 日（星期二）下午2： 00
（2）網絡投票時間： 2016年11月 21 日-2016年11月 22 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2016年11月 22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為： 2016年11月 21 日 15:00至2016年11月 22 日 15:00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
（ 1 ）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書（見附件二）授權他人出席；
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（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
（ 1 ）截止股權登記日 2016年11月 15 日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、會議地點：廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號公司會議室。
二、會議審議事項
1、 審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 ，該議案包含以下子議案：
1.1 選舉朱坤華先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.2 選舉朱旭東先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.3 選舉溫巧夫先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.4 選舉林盛忠先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.5 選舉李斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
1.6 選舉孫進山先生為公司第三屆董事會非獨立董事。
2、 審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》 ，該議案包含以下子議案：
2.1 選舉李易先生為公司第三屆董事會獨立董事；
2.2 選舉袁敏先生為公司第三屆董事會獨立董事；
2.3 選舉李旺先生為公司第三屆董事會獨立董事。
以上非獨立董事、獨立董事採用累積投票方式選舉，其中獨立董事與非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後， 股東大會方可表決。
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3、 審議《關於公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會股東代表監事候選人提名的議案》 ，該議案包含以下子議案：
3.1 選舉安雨軒先生為公司第三屆監事會股東代表監事；
3.2 選舉朱旭華先生為公司第三屆監事會股東代表監事。
該項議案採用累積投票方式選舉。
上述議案經公司第二屆董事會第四十次會議、第二屆監事會第二十八次會議審議通過，相關內容詳見公司於2016年11月 5 日在中國證監會指定創業板信息披露網站發布的相關公告。
三、會議登記方法
1、登記時間： 2016年11月 21 日（星期一）上午9 :00至下午17:00；採取信函或傳真方式登記的須在2016年11月 21 日（星期一）下午17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記方式：
（ 1 ）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照複印件 (加蓋公章) 、法定代表人身份證明和法人股東帳戶卡現場辦理登記手續；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照複印件 (加蓋公章) 、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東帳戶卡現場辦理登記手續。
（2）自然人股東本人持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證現場辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東帳戶卡、持股憑證現場辦理登記手續。
（3）公司股東也可以通過郵寄（信封請註明「股東大會」字樣）、郵件、傳真方式將上述證件和股東參會登記表（見附件三）送達董事會秘書辦公室辦理登記手續，不接受電話登記。
3、登記地點：廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號董事會秘書辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件一。
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五、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫人： 李燕開 劉駿霆
聯繫電話： 0752-2836716
傳 真： 0752-2836145
郵 編： 516255
郵 箱： speed@speed-hz.com
通訊地址： 廣東省惠州市東江高新區上霞片區 SX-01-02 號
2、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。
特此公告。
惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會
2016年11月 17 日
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《授權委託書》附件三：《股東參會登記表》附件一：
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參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼： 365322，投票簡稱：碩貝投票
2、議案設置及意見表決
（ 1 ）議案設置
議案序號 議案名稱 （適用累計投票表決） 議案編碼
議案1 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨
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立董事候選人的議案》
議案1 中子議案① 《選舉朱坤華先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.01
議案1 中子議案② 《選舉朱旭東先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.02
議案1 中子議案③ 《選舉溫巧夫先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.03
議案1 中子議案④ 《選舉林盛忠先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.04
議案1 中子議案⑤ 《選舉李斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.05
議案1 中子議案⑥ 《選舉孫進山先生為公司第三屆董事會非獨立董事》 1.06
議案2 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立
—
董事候選人的議案》
議案2中子議案① 《選舉李易先生為公司第三屆董事會獨立董事》 2.01
議案2中子議案② 《選舉袁敏先生為公司第三屆董事會獨立董事》 2.02
議案2中子議案③ 《選舉李旺先生為公司第三屆董事會獨立董事》 2.03
議案3 《關於公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會股東代表
—
監事候選人提名的議案》
議案3中子議案① 《選舉安雨軒先生為公司第三屆監事會股東代表監事》 3.01
議案3中子議案② 《選舉朱旭華先生為公司第三屆監事會股東代表監事》 3.02
對於選舉董事、監事議案採用累積投票的，獨立董事和非獨立董事分別選舉，如議案1為選舉非獨立董事，則議案 1.01 代表第一位候選人，議案 1.02 代表第二位候選人，依以類推。
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（2）填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見： 同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉獨立董事（如議案2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉非獨立董事（如議案1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 6
股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉股東代表監事（如議案3，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
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（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間： 2016年11月 22 日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年11月 21 日（現場股東大會召開前一日）下午3： 00，結束時間為2016年11月 22 日（現場股東大會結束當日）下午3： 00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
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附件二：
惠州碩貝德無線科技股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會授權委託書
本公司（本人）作為惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的股東，茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2016年第三次臨時股東大會。投票指示如下：
序號 議案名稱 （適用累計投票表決） 表決意見
議案1 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立 同意（股）
董事候選人的議案》
1.01 《選舉朱坤華先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
1. 02 《選舉朱旭東先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
1.03 《選舉溫巧夫先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
1.04 《選舉林盛忠先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
1.05 《選舉李斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
1.06 《選舉孫進山先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
議案2 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董 同意（股）
事候選人的議案》
2.01 《選舉李易先生為公司第三屆董事會獨立董事》
2.02 《選舉袁敏先生為公司第三屆董事會獨立董事》
2. 03 《選舉李旺先生為公司第三屆董事會獨立董事》
議案3 《關於公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會股東代表監 同意（股）
事候選人提名的議案》
3.01 《選舉安雨軒先生為公司第三屆監事會股東代表監事》
3.02 《選舉朱旭華先生為公司第三屆監事會股東代表監事》
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委託人籤名（蓋章）： 營業執照號碼（身份證號碼）：
委託人持股數： 股
受託人籤名： 身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
註： 1、 本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束；
2、 議案 1、 2、 3 採取累積投票方式，請在本表決票所列的 「 同意」 中，填寫同
意的股數（單 位為股），否則無效；
3、 委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決；
4、 除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票；
5、本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自製均有效。
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附件三：
惠州碩貝德無線科技股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會股東參會登記表
股東名稱 身份證號碼/
營業執照註冊登記號
股東帳戶卡號 持股數量
聯繫電話 聯繫地址
電子郵箱 傳真
是否本人參會 備註
附註：
1、請用正楷字填上股東名稱（須與股東名冊上所載相同）。
2、上述股東參會登記表的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
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