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原標題:
奧維通信:關於召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告
證券代碼：002231 證券簡稱：
奧維通信公告編號：2020－059
奧維通信股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
根據
奧維通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十次會議
決議，定於2020年12月9日召開公司2020年第三次臨時股東大會（以下簡稱「本次
股東大會」）。本次股東大會將採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，現
將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第二十次會議審議通過
了《關於公司召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，召集程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》
等法律法規和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期和時間
1、現場會議召開時間：2020年12月9日（星期三）下午14:00
2、網絡投票時間：2020年12月9日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為：2020年12月9日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年12月9日上午9：
15至下午3：00的任意時間。
（五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳
證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東
提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。
本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投
票、深圳證券交易所網際網路系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票表決的，
以第一次有效投票結果為準。單獨或合計持有公司5%以下股份的股東將予以單
獨計票。
（六）股權登記日：2020年12月2日（星期三）
（七）出席會議對象：
1、截至2020年12月2日（星期三）下午15:00交易結束後，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，股東可親
自出席股東大會，也可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人可以不必是本公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）會議召開地點：瀋陽市渾南新區高歌路6號公司五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提交本次會議審議和表決的議案：
序號
議案
1.00
《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》
2.00
《關於補選獨立董事的議案》
（二）上述議案已經公司第五屆董事會第二十次會議及第五屆監事會第十三
次會議審議通過。公司已於2020年11月21日將其具體內容刊登在公司指定的信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站
（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規範運
作指引》等有關規定，上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對
中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上
市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股
東以外的其他股東）。
（四）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，
股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的
欄目可以投
票
1.00
《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》
√
2.00
《關於補選獨立董事的議案》
√
四、會議的登記方法
（一）登記時間：2020年12月3日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。
（二）登記地點：瀋陽市渾南新區高歌路6號公司證券部。
（三）登記方式：
1．法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持證券帳戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照
複印件（加蓋公章）辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持證券帳
戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳
見附件2）、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續。
2．自然人股東親自出席會議的，應持證券帳戶卡、本人身份證辦理登記手
續；委託代理人出席會議的，代理人應持委託人證券帳戶卡、本人身份證、股東
書面授權委託書辦理登記手續。
3．異地股東可採用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓
名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東帳戶複印件，信
封上請註明「股東大會」字樣，不接受電話登記。（傳真或信函須在2020年12月
3日17:00前傳真或送達至公司證券部）。
（四）本次股東大會不接受會議當天現場登記。
（五）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於
會前半小時到會場辦理出席手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
（一）聯繫方式及聯繫人
會議聯繫人：白利海、孫鶯綺
電話：024-83782200
傳真：024-83782200
地址：瀋陽市渾南新區高歌路6號公司證券部
郵編：110179
（二）會議費用
本次會議會期半天，參加會議人員的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十次會議決議；
2、第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
奧維通信股份有限公司
董 事 會
2020年11月20日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1．投票代碼：362231。
2．投票簡稱：奧維投票。
3．填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2020年12月9日的交易時間，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2．股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1．網際網路投票系統投票時間為2020年12月9日上午9：15至下午3：00。
2．股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
奧維通信股份有限公司2020年第三次臨時股東大會
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2020年12月9日召
開的
奧維通信股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，對提交該次會議審議的
所有議案行使表決權，並代為籤署該次股東大會需要籤署的相關文件。本公司/
本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表
決權的後果均由本單位（本人）承擔。
本授權委託書有效期限為自籤署之日起至本次股東大會結束時止。
本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：
提案編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打
勾的欄
目可以
投票
1.00
《關於使用閒置自有資金購買
理財產品的議案》
√
2.00
《關於補選獨立董事的議案》
√
注意事項：
本表決票表決人必須籤字，否則無效。
委託人姓名/名稱： 委託人身份證號：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號：
委託人籤名（委託人為單位的加蓋單位公章）：
委託日期： 年 月 日
*說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效，委託人應在本委託書每
頁籤名（委託人為單位的加蓋單位公章）。
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