| 時間：2020年12月14日 15:52:01 中財網 |
原標題:
安記食品:關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：603696 證券簡稱：
安記食品公告編號：2020-058
安記食品股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月30日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月30日 14點30分
召開地點：泉州市清濛科技工業區崇惠街2號
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月30日
至2020年12月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
累積投票議案
1.00
關於選舉董事的議案
應選董事（4）人
1.01
選舉林肖芳為公司第四屆董事會董事候選人
√
1.02
選舉林潤澤為公司第四屆董事會董事候選人
√
1.03
選舉林榕陽為公司第四屆董事會董事候選人
√
1.04
選舉周倩為公司第四屆董事會董事候選人
√
2.00
關於選舉獨立董事的議案
應選獨立董事（3）人
2.01
選舉郭毓俊為公司第四屆董事會獨立董事候選人
√
2.02
選舉宋西順為公司第四屆董事會獨立董事候選人
√
2.03
選舉周芬為公司第四屆董事會獨立董事候選人
√
3.00
關於選舉監事的議案
應選監事（2）人
3.01
選舉柯金土為公司第四屆監事會監事
√
3.02
選舉許文瑛為公司第四屆監事會監事
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經過公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十五
次會議審議通過，具體詳見2020年12月15日刊登在《上海證券報》、《證券
時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.00、2.00、3.00
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
603696
安記食品2020/12/24
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、購買
安記食品股票的股票帳戶卡；委託代理人出席會議的，應出示
本人有效身份證件、委託人有效身份證件、股東授權委託書、購買
安記食品股票
的股票帳戶卡。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
委託代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有
效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書及
購買
安記食品（603696）股票使用的帳號。
3、登記時間：2020年12月25日（9：00-17：00）。
4、登記地點：泉州市清濛科技工業區崇惠街2號。
六、 其他事項
1、欲出席現場會議的股東應於2020年12月25日午17點或之前，通過郵寄或
傳真方式，將擬出席會議的書面預約書及購買
安記食品（603696）股票使用的帳
號的證明文件送達公司。填報及交回出席預約書（詳見附件3），並不影響股東
出席股東臨時大會並在會上表決的權利。
2、出席本次臨時股東大會會議人員的交通及食宿費用自理。
3、聯繫地址：泉州市清濛科技工業區崇惠街2號
郵政編碼：362005
聯繫電話：0595-22499222
特此公告。
安記食品股份有限公司董事會
2020年12月15日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件3：2020年第二次臨時股東大會出席預約書
.
.
附件1：授權委託書
授權委託書
安記食品股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月30
日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
累積投票議案名稱
投票數
1.00
關於選舉董事的議案
應選董事（4）人
1.01
選舉林肖芳為公司第四屆董事會董事候選人
1.02
選舉林潤澤為公司第四屆董事會董事候選人
1.03
選舉林榕陽為公司第四屆董事會董事候選人
1.04
選舉周倩為公司第四屆董事會董事候選人
2.00
關於選舉獨立董事的議案
應選獨立董事（3）人
2.01
選舉郭毓俊為公司第四屆董事會獨立董事候選人
2.02
選舉宋西順為公司第四屆董事會獨立董事候選人
2.03
選舉周芬為公司第四屆董事會獨立董事候選人
3.00
關於選舉監事的議案
應選監事（2）人
3.01
選舉柯金土為公司第四屆監事會監事
3.02
選舉許文瑛為公司第四屆監事會監事
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件：2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股
票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選
舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選
董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應
選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00
關於選舉董事的議案
投票數
4.01
例：陳××
4.02
例：趙××
4.03
例：蔣××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
關於選舉獨立董事的議案
投票數
5.01
例：張××
5.02
例：王××
5.03
例：楊××
6.00
關於選舉監事的議案
投票數
6.01
例：李××
6.02
例：陳××
6.03
例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他
（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事
的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關於選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
附件3：2020年第二次臨時股東大會出席預約書
2020年第二次臨時股東大會出席預約書
股東姓名（附註 1） ______________________________
持股數目（附註 2） ______________________________
本人擬出席，或授權委任代理人出席於 2020年12月30日（星期三）下午
14點30分於中華人民共和國泉州市清濛科技工業區崇惠街2號
安記食品股份公
司舉行的
安記食品股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。
附註：
1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的姓名。
2. 請填上以股東姓名登記之公司股份數目。
3. 此填妥及籤署之預約書必須於2020年12月25日下午17點或之前，透過親
身、郵遞、電報及傳真等方法把預約書送往本公司註冊地址：泉州市清濛科技工
業區崇惠街2號，郵編：362005。
電話：0595-22499222
中財網