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原標題:
富安娜:關於公司召開2020年第二次臨時股東大會的會議通知的更新公告
證券代碼：002327 證券簡稱：
富安娜公告編號： 2020-071
深圳市
富安娜家居用品股份有限公司
關於公司召開2020年第二次臨時股東大會的會議通知的更新公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據深圳市
富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會
第三十六次會議決議，決定於 2020年8月28日召開公司 2020年第二次臨時股
東大會。公司已於 2020 年8月12日發出《關於召開 2020年第二次臨時股東
大會的會議通知》，由於工作人員疏忽，將本次股東大會網絡投票的召開時間輸
入錯誤，現將原會議通知的內容更正如下：
原會議通知內容：
「4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年8月28日（星期五）下午14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月28
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年8月27日
下午15:00至2020年8月28日下午15:00期間的任意時間。」
現更正如下：
「4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年8月28日（星期五）下午14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月28
日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年8月28日
上午9:15-下午15:00 期間的任意時間。」
除以上內容更新外，其他內容不變，更新後的 2020年第二次臨時股東大會
通知事項全部內容如下：
公司控股股東林國芳先生於近日向公司董事會提交了《關於召開公司2020
年第二次臨時股東大會的議案》，本次提請議案內容如下：
提案1、《關於及其摘要的議案》。
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關於股票激勵計劃（草案）>》及《關於摘要》。
提案2、《關於制定的議
案》。
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《第五期限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》。
提案3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第五期限制性股票激勵計
劃有關事宜的議案》
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《第四屆董事會第三
十五次會議決議公告》（2020-061號）。
林國芳先生提請董事會召開公司2020年第二次臨時股東大會以審議以上提
案。根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關規定，單獨
或者合計持有公司10%以上股份的股東，可以向董事會請求召開臨時股東大會，
截至本公告日，林國芳先生直接持有公司股票313,111,710 股，佔公司總股本
的37.41%，提請召開股東大會資格符合上述規定，且提案程序符合《公司章程》
和公司《股東大會議事規則》的相關規定。經公司第四屆董事會第三十六次會議
審議通過，公司將於2020年8月28日召開2020年第二次臨時股東大會，現將
公司於2020年第二次臨時股東大會有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次： 2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和
國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等
有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年8月28日（星期五）下午14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月28日
上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年8月28日上
午9:15-下午15:00 期間的任意時間。」
5、會議召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能
選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，
以第一次投票表決結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件二）
委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統向全體股東
提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議股權登記日：2020年8月25日（星期二）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東
均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：深圳市南山區南油工業區南光路
富安娜工業大廈公司二
樓總裁辦會議室。
二、本次股東大會審議事項
議案1、《關於及其摘要的議案》
1.1 實施激勵計劃的目的；
1.2 激勵對象的確定依據和範圍 ；
1.3 激勵對象的人員名單及分配情況 ；
1.4 激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數量 ；
1.5 激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期 ；
1.6 限制性股票的授予價格和授予價格的確定辦法 ；
1.7 限制性股票的授予與解除限售條件 ；
1.8 限制性股票的授予和解除限售程序 ；
1.9 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序；
1.10 限制性股票的會計處理、公允價值測算與費用攤銷；
1.11 公司與激勵對象的權利與義務 ；
1.12 激勵計劃的變更、終止 ；
1.13 公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關於股票激勵計劃（草案）>》及《關於摘要》。
議案2、《關於制定的議
案》。
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《第五期限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》。
議案3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第五期限制性股票激勵計
劃有關事宜的議案》
本議案經第四屆董事會第三十五次會議審議通過，詳情請查看刊登於2020
年7月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《第四屆董事會第三
十五次會議決議公告》（2020-061號）。
根據《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公
司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是
指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股
份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表，如下：
提
案
編
碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
該列打勾的欄目可以投票
1.00
《關於及其
摘要的議案》
√
1.01
實施激勵計劃的目的
√
1.02
激勵對象的確定依據和範圍
√
1.03
激勵對象的人員名單及分配情況
√
1.04
激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數量
√
1.05
激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日
和禁售期
√
1.06
限制性股票的授予價格和授予價格的確定辦法
√
1.07
限制性股票的授予與解除限售條件
√
1.08
限制性股票的授予和解除限售程序
√
1.09
限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
√
1.10
限制性股票的會計處理、公允價值測算與費用攤銷
√
1.11
公司與激勵對象的權利與義務
√
1.12
激勵計劃的變更、終止
√
1.13
公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
√
2.00
《關於制定管理辦法>的議案》。
√
3.00
《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第五期
限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
√
四、參加現場會議登記方法
（一）登記時間：2020年8月27日（星期四）9:00-16:00
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券帳戶卡或中國登記結算公司出具的
股東證明進行登記，委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書（詳
見附件二）、委託人的身份證複印件和證券帳戶卡或中國登記結算公司出具的股
東證明進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表
人身份證明和證券帳戶卡或中國登記結算公司出具的股東證明進行登記；由法定
代表人委託的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件、法定代表
人授權委託書（詳見附件二）、法定代表人身份證複印件和證券帳戶卡或中國登
記結算公司出具的股東證明進行登記；
3、異地股東可以書面信函或電子郵件登記，不接受電話登記。（信函或
電子郵件方式以2020年8月27日16：00前到達本公司為準）
（三）登記地點：深圳
富安娜家居用品股份有限公司二樓董事會秘書辦公室
信函郵寄地址：深圳市南山區南油工業區南光路
富安娜工業大廈
深圳市
富安娜家居用品股份有限公司 董事會秘書辦公室（信函上請註明
「股東大會」字樣）
郵編：518054
電子郵件：gongyun@fuanna.com
五、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議諮詢：公司董事會秘書辦公室
聯繫人：龔芸
聯繫電話：0755-26055091
特此通知。
深圳市
富安娜家居用品股份有限公司
董 事 會
2020年8月13日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：「362327」，投票簡稱：「富安投票」。
2、填報表決意見：
對於上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體提重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決
的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總
議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月28日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年8月28日上午9:15-
下午15:00 期間的任意時間。」
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或
「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間
內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託_________先生/女士，代表本人/公司參加深圳市
富安娜家居用品股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示進行投票，並代為籤
署本次會議需要籤署的相關文件。
提案
編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打勾的
欄目可以投
票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
該列打勾的欄目可以投票
1.00
《關於
及其摘要的議案》
√
1.01
實施激勵計劃的目的
√
1.02
激勵對象的確定依據和範圍
√
1.03
激勵對象的人員名單及分配情況
√
1.04
激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數量
√
1.05
激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限
售日和禁售期
√
1.06
限制性股票的授予價格和授予價格的確定辦
法
√
1.07
限制性股票的授予與解除限售條件
√
1.08
限制性股票的授予和解除限售程序
√
1.09
限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
√
1.10
限制性股票的會計處理、公允價值測算與費用
攤銷
√
1.11
公司與激勵對象的權利與義務
√
1.12
激勵計劃的變更、終止
√
1.13
公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決
機制
√
2.00
《關於制定施考核管理辦法>的議案》。
√
3.00
《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第
五期限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
√
委託人姓名或名稱（籤章）：______________ 委託人持股數：_______________
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： ______________________
委託人股東帳號：___________________________
受託人籤名：__________________ 受託人身份證號：____________________
委託書有效期限：_______________________
委託日期： 年 月 日
投票說明：
1、委託人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃「√」，作出投票表示。
2、委託人未作任何投票表示，則受託人可以按照自己的意願表決。
3、授權委託書下載或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
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