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原標題:
金達萊:關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：688057 證券簡稱：
金達萊公告編號：2020-006
江西
金達萊環保股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月18日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2020年12月18日 14點00 分
召開地點：江西省南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月18日
至2020年12月18日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於使用部分超募資金永久補充流動資金
的議案》
√
2
《關於變更公司註冊資本、公司類型及修訂<
公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
√
3
《關於修改的議案》
√
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議、第三
屆監事會第十三次會議審議通過。相關公告於2020年12月3日披露於上海證券
交易所網站（www.sse.com.cn）以及符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒
體。公司將在2020年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）登載《2020年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路
投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
688057
金達萊2020/12/11
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
擬現場出席本次股東大會的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議
的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營
業執照/註冊證書複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡（如有）辦理登記手續；企業
股東委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事
務合伙人委派代表出具的授權委託書（授權委託書格式詳見附件1，加蓋公章）、
企業營業執照/註冊證書複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡（如有）辦理登記手續。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券帳戶卡（如
有）辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書
（授權委託書格式詳見附件1）、委託人的證券帳戶卡（如有）辦理登記。
3、上述登記材料均需提供複印件一份。
4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登
記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，
並需附上上述第 1或2 款所列的證明材料複印件，出席會議時需攜帶原件，信
函上請註明「股東大會」字樣，須在登記時間 2020年12月16日下午 17:00 前
送達登記地點。
（二）登記時間及地點
登記時間：2020年12月16日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
登記地點：南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號一樓會議室
（三）注意事項
股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式
辦理登記。
六、 其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理籤到。
（三）會議聯繫方式
聯繫人：楊晨露
聯繫電話：0791-83775088
聯繫地址：江西省南昌市新建區長堎外商投資開發區工業大道459號
傳 真：0791-83775088
郵政編碼：330100
特此公告。
江西
金達萊環保股份有限公司董事會
2020年12月3日
附件1：授權委託書
授權委託書
江西
金達萊環保股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月18日召
開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於使用部分超募資金永久補
充流動資金的議案》
2
《關於變更公司註冊資本、公司類
型及修訂並辦理工商
變更登記的議案》
3
《關於修改
的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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