時間:2020年11月26日 15:51:19 中財網 |
原標題:
賽輪輪胎:關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼:601058 證券簡稱:
賽輪輪胎公告編號:2020-111
賽輪集團股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
. 股東大會召開日期:2020年12月14日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2020年12月14日 14 點00分
召開地點:青島市鄭州路43號橡膠谷橡塑新材料大樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2020年12月14日
至2020年12月14日
採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未
解除限售的限制性股票的議案》
√
2
《關於變更公司註冊資本的議案》
√
3
《關於修訂的議案》
√
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十次會
議審議通過,詳見公司於2020年11月27日在指定信息披露媒體《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站
www.sse.com.cn披露的《賽輪集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議
決議公告》(臨2020-103)、《賽輪集團股份有限公司第五屆監事會第十次會
議決議公告》(臨2020-104)。
2、特別決議議案:1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案:無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案:1
應迴避表決的關聯股東名稱:袁仲雪(含一致行動及委託管理股東)、延萬
華。
5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的
證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸網際網路投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
其擁有多個股東帳戶,可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後,視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的,以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
601058
賽輪輪胎2020/12/8
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票帳戶卡;個人
股東委託他人出席會議的,受託人應出示本人身份證、委託人身份證複印件、授
權委託書和上海證券交易所股票帳戶卡。
(二)法人股東登記時需持營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人身份
證和上海證券交易所股票帳戶卡複印件(加蓋公章);法定代表人委託代理人出
席會議的,代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證複印件(加蓋公章)、
法定代表人出具的授權委託書、法人股東單位的營業執照複印件(加蓋公章)和
法人股東單位的上海證券交易所股票帳戶卡複印件(加蓋公章)。
(三)登記時間: 2020年12月10日(星期四)15:30之前送達或傳真至
公司。
六、 其他事項
(一)會議材料備於資本運營部內。
(二)現場會議預計1小時,出席會議人員交通、食宿費自理。
(三)會務聯繫人:李金莉
聯繫電話:0532-68862851
聯繫傳真:0532-68862850
特此公告。
賽輪集團股份有限公司董事會
2020年11月27日
附件:授權委託書
報備文件
1、賽輪集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議
2、賽輪集團股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議
附件:授權委託書
授權委託書
賽輪集團股份有限公司:
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年12月
14日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。
委託人持普通股數:
委託人股東帳戶號:
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於回購註銷部分激勵對象已獲授
但尚未解除限售的限制性股票的議
案》
2
《關於變更公司註冊資本的議案》
3
《關於修訂的議案》
委託人籤名(蓋章): 受託人籤名:
委託人身份證號: 受託人身份證號:
委託日期: 年 月 日
備註:
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表
決。
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