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原標題:
顧地科技:關於2020年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨2020年第三次臨時股東大會補充通知的公告
證券代碼：002694 證券簡稱：
顧地科技公告編號：2020-068
顧地科技股份有限公司
關於2020年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨2020年第三次
臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
顧地科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月11日在《中
國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《關於召開2020年第三次臨
時股東大會的通知》（公告編號：2020-065），公司定於2020年12月28日召
開公司2020年第三次臨時股東大會。
為儘快完成公司監事會補選工作，規範公司三會運作，公司控股股東山西盛
農投資有限公司（截至2020年12月16日持有155,414,292股公司股份，佔公司
股份總數的26.02%）於2020年12月17日向公司提交《關於提名
顧地科技股份
有限公司第四屆監事會股東代表監事並提交公司股東大會審議的函》，提議將《補
選公司第四屆監事會股東代表監事的提案》作為臨時提案提交公司2020年第三
次臨時股東大會審議。
根據《公司章程》的規定，「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，
可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收
到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。」鑑於公司控股
股東提出的增加股東大會臨時提案的程序符合《公司章程》的相關規定，內容屬
於股東大會職權範圍，公司董事會同意發出公司2020年第三次臨時股東大會補
充通知。
除增加上述提案外，公司於2020年12月11日刊登的《
顧地科技股份有限
公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》原定的會議審議事項、會議
召開時間、地點及股權登記日等相關事項均保持不變。
公司董事會就增加議案後的2020年第三次臨時股東大會相關事宜補充通知
如下：
顧地科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）定於2020年12月28日14:00
在湖北省鄂州經濟開發區吳楚大道18號公司會議室召開公司2020年第三次臨時
股東大會，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和 《公司章程》
等有關規定，現將相關事項通知如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、會議屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件和《公司章程》的要求。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年12月28日14:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月28日的
交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯
網投票系統進行網絡投票的時間為2020年12月28日09:15 -15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召
開。
公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果
同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年12月22日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2020年12月22日收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體
普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：湖北鄂州經濟開發區吳楚大道18號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議事項
（1）《關於補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
1.01選舉武校生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02選舉邵守富為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03選舉王可輝為公司第四屆董事會非獨立董事
（2）《關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
2.01選舉苗應建為公司第四屆董事會獨立董事
2.02選舉楊中碩為公司第四屆董事會獨立董事
2.03選舉張桃華為公司第四屆董事會獨立董事
（3）《關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案》
3.01選舉魯強為公司第四屆監事會股東代表監事
3.02選舉張晉泉為公司第四監事會股東代表監事
2、披露情況
提交本次股東大會審議的事項己經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，
本次會議增加提案系由持股3%以上有權股東依照相關規則提交，符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定，詳見公司於2020年12月11日以及2020年12月
18日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊載的相關公告。
3、上述議案中影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表
決進行單獨計票並公開披露。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以
上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員以外的其他股東。
4、本次股東大會審議的事項涉及公司董事會和監事會部分成員選舉，採用
累積投票制，累計投票表決分別進行；對於採用累積投票制的議案，在「委託數
量」項下填報投給某候選人的選舉票數，如果不同意該候選人投0票。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所審核無異議後，股東大會方
可進行表決。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備註
表決票數
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00
關於補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案
應選3人
1.01
選舉武校生為公司第四屆董事會非獨立董事
√
1.02
選舉邵守富為公司第四屆董事會非獨立董事
√
1.03
選舉王可輝為公司第四屆董事會非獨立董事
√
2.00
關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案
應選3人
2.01
選舉苗應建為公司第四屆董事會獨立董事
√
2.02
選舉楊中碩為公司第四屆董事會獨立董事
√
2.03
選舉張桃華為公司第四屆董事會獨立董事
√
3.00
關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案
應選2人
3.01
選舉魯強為公司第四屆監事會股東代表監事
√
3.02
選舉張晉泉為公司第四屆監事會股東代表監事
√
四、現場會議登記事項
1、登記時間：2020年12月28日9:00-11:30，13:00-16:30。
2、登記地點：湖北鄂州經濟開發區吳楚大道18號公司董秘辦
3、登記方式：
現場登記；通過信函或者傳真方式登記。
4、登記要求
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股
東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；
委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書（詳見附件2）、
委託人證券帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡
辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書
（詳見附件2）、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
（3）股東亦可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，如以信函方式請
在信封上註明「股東大會」字樣，以便確認登記，信函或傳真請於2020年12
月28日16:30 前送達公司，信函或傳真以抵達公司的時間為準。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
（1）聯繫方式
聯繫人：張東峰 王瑰琦
聯繫電話：0711-3613185
聯繫傳真：0711-3613185
公司地址：湖北省鄂州經濟開發區吳楚大道18號
郵編：436099
（2）出席現場會議人員請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證
明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場；
（3）本次股東大會的現場會議會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、
交通費用。
顧地科技股份有限公司
2020年12月17日
附件1：
顧地科技股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362694
2、投票簡稱：顧地投票
3、填報表決意見
本次股東大會提案均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市
公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉
票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項
提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投
0票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月28
日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020
年12月28日09:15-15:00；
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」
或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
顧地科技股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席
顧地科技股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會並代為行使表決權。本授權委託書的有效期：自委
託人籤署之日起至本次股東大會結束止。
委託人籤名（或蓋章）：
委託人持股數： 股
委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：
委託人股票帳號：
委託日期：2020年 月 日
被委託人（籤名）：
被委託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√」）：
本次股東大會提案表決意見
提案編碼
提案名稱
備註
表決票數
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00
關於補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案
應選3人
1.01
選舉武校生為公司第四屆董事會非獨立董事
√
1.02
選舉邵守富為公司第四屆董事會非獨立董事
√
1.03
選舉王可輝為公司第四屆董事會非獨立董事
√
2.00
關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案
應選3人
2.01
選舉苗應建為公司第四屆董事會獨立董事
√
2.02
選舉楊中碩為公司第四屆董事會獨立董事
√
2.03
選舉張桃華為公司第四屆董事會獨立董事
√
3.00
關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案
應選2人
3.01
選舉魯強為公司第四屆監事會股東代表監事
√
3.02
選舉張晉泉為公司第四屆監事會股東代表監事
√
注意事項：
1、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
2、請填上持股數，如未填上數目，則本授權委託書將被視為您登記的所有股份均做出授權。
3、本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
4、如委託人對議案沒有明確投票指示的，則被委託人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。
5、本次事項全部為採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報投給某候選人的選舉票數，如果
不同意該候選人就投0票。
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