證券代碼：300762 證券簡稱：上海瀚訊 公告編號：2020-048
上海瀚訊信息技術股份有限公司
關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海瀚訊信息技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 9 月 14
日召開了第二屆董事會第七次臨時會議，公司董事會決定於 2020 年 9 月 30 日以
現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司 2020 年第二次臨時股東大會（以下
簡稱「本次會議」或「本次股東大會」）現將會議的有關情況通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經第二屆董事會第七次臨時會議審議通過，
決議召開本次股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、其他規範性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期與時間
（1）現場會議召開時間：2020 年 9 月 30 日（星期三）14:30
（2）網絡投票時間：2020 年 9 月 30 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 9
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投
票系統投票的具體時間為：2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
召開。特別提示：受新冠疫情影響，建議各投資者以網絡投票的方式參加股東
大會。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（詳見附件 2）
委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東應在
本通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統進行網絡
投票。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重複投
票。若同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020 年 9 月 25 日（星期五）
7、會議出席對象
（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權
出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
可不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會同意列席的相關人員。
8、現場會議召開地點：
上海市長寧區金鐘路 999 號 4 幢 6 樓公司會議室
二、會議審議事項
1. 關於公司符合創業板向特定對象發行 A 股股票條件的議案
2. 關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案
3. 關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案
4. 關於公司<2020 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告>的
議案
5. 關於公司<2020 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可行性分
析報告>的議案
6. 關於公司的議
案
7. 關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報情況及填補
措施以及相關主體承諾事項的議案
8. 關於公司未來三年(2020 年-2022 年)股東回報規劃的議案
9. 關於公司<2020 年 6 月 30 日內部控制評價報告>的議案
10. 關於公司 2019 年度）>的議案
11. 關於公司<2020 年度向特定對象發行股票募集說明書>真實性、準確性、
完整性的議案
12. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理向特定對象發行 A 股股票具體事
宜的議案
13. 關於 案）>及其摘要的議案
14. 關於 考核管理辦法>的議案
15. 關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案
根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權
激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東徵集委託投票權。公司
獨立董事曹惠民作為徵集人向公司全體股東對本次股東大會所審議的 13-15 議
案徵集投票權。具體情況請參見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露的《獨立董事公開徵集委託投票權報告書》。被徵集人或其代理人可以對未
被徵集投票權的提案另行表決，如被徵集人或其代理人未另行表決，視為放棄對
未被徵集投票權的提案的表決。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表如下：
備註
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
關於公司符合創業板向特定對象發行 A 股股票條
1.00 √
件的議案
關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票方案
2.00 √
的議案
關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票預案
3.00 √
的議案
關於公司<2020 年度向特定對象發行 A 股股票方案
4.00 √
的論證分析報告>的議案
關於公司<2020 年度向特定對象發行 A 股股票募集
5.00 √
資金使用的可行性分析報告>的議案
關於公司 6.00 √
金使用情況報告>的議案
關於公司 2020 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄
7.00 即期回報情況及填補措施以及相關主體承諾事項 √
的議案
關於公司未來三年(2020 年-2022 年)股東回報規
8.00 √
劃的議案
關於公司<2020 年 6 月 30 日內部控制評價報告>
9.00 √
的議案
關於公司 10.00 √
股收益表（2017 年度至 2019 年度）>的議案
關於公司<2020 年度向特定對象發行股票募集說
11.00 √
明書>真實性、準確性、完整性的議案
備註
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
關於提請股東大會授權董事會全權辦理向特定對
12.00 √
象發行 A 股股票具體事宜的議案
關於 13.00 √
制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案
關於 14.00 √
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案
關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵
15.00 √
計劃相關事宜的議案
上述提案中，提案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
屬於特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
所有提案需對中小投資者單獨計票。
四、現場會議登記事項
1、登記時間：2020 年 9 月 25 日 9:00-16:00。
2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記手續：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代
表證明書和本人身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理
人應持代理人本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託
書（附件 2）、法定代表人身份證明辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東
委託代理人出席的，代理人應持代理人身份證、委託人股東帳戶卡、委託人身份
證和授權委託書。
（3）股東可憑以上有關證件採用現場登記、郵寄信函或傳真的方式登記，
信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請
註明「股東大會」字樣），公司不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2020 年
9 月 23 日 16:00 前送達本公司，信函上請註明「股東大會」字樣。
4、登記地點：上海長寧區金鐘路 999 號 4 幢 6 樓
5、聯繫方式：
聯繫人：譚雲飛、陽玉珧
電話：021-62386622
傳真：021-31115669
6、其他事項
本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附
件 1。
六、備查文件
1、《上海瀚訊信息技術股份有限公司第二屆董事會第七次臨時會議決議》
2、《上海瀚訊信息技術股份有限公司第二屆監事會第六次臨時會議決議》
3、 深交所要求的其他文件
附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件 2：《授權委託書》
附件 3：《股東大會登記表》
上海瀚訊信息技術股份有限公司
董事會
2020 年 9 月 14 日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1. 投票代碼：350762
2. 投票簡稱：瀚訊投票
3. 填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總
議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，
則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020 年 9 月 30 日的交易時間，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為 2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期間的
任意時間。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投
票。
附件2：
上海瀚訊信息技術股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會授權委託書
上海瀚訊信息技術股份有限公司：
茲委託___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚訊信息技
術股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會，並代表本人（本公司）對會議審
議的各項提案按本授權委託書的指示行使表決權，並代為籤署本次會議需要籤署
的相關文件。本授權委託書的有效期限為自委託書籤署日起至 2020 年第二次臨
時股東大會閉會時止。
備註
該列打勾的 同 反
提案編碼 提案名稱 棄權
欄目可以投 意 對
票
總議案：除累積投票提案外的所
100 √
有提案
非累積投票提案
關於公司符合創業板向特定對象
1.00 √
發行 A 股股票條件的議案
關於公司 2020 年度向特定對象
2.00 √
發行 A 股股票方案的議案
關於公司 2020 年度向特定對象
3.00 √
發行 A 股股票預案的議案
關於公司<2020 年度向特定對象
4.00 發行 A 股股票方案的論證分析報 √
告>的議案
關於公司<2020 年度向特定對象
5.00 發行 A 股股票募集資金使用的可 √
行性分析報告>的議案
關於公司6.00 止的前次募集資金使用情況報 √
告>的議案
關於公司 2020 年度向特定對象
發行 A 股股票攤薄即期回報情況
7.00 √
及填補措施以及相關主體承諾事
項的議案
關於公司未來三年(2020 年-2022
8.00 √
年)股東回報規劃的議案
關於公司<2020 年 6 月 30 日內部
9.00 √
控制評價報告>的議案
關於公司 產收益率和每股收益的專項審核
10.00 √
報告（2017 年度至 2019 年度）>
的議案
關於公司<2020 年度向特定對象
11.00 發行股票募集說明書>真實性、準 √
確性、完整性的議案
關於提請股東大會授權董事會全
12.00 權辦理向特定對象發行 A 股股票 √
具體事宜的議案
關於《上海瀚訊信息技術股份有
13.00 限公司 2020 年限制性股票激勵 √
計劃（草案）》及其摘要的議案
關於《上海瀚訊信息技術股份有
14.00 限公司 2020 年限制性股票激勵 √
計劃實施考核管理辦法》的議案
關於提請股東大會授權董事會辦
15.00 理公司股權激勵計劃相關事宜的 √
議案
投票說明：
1、 在表決結果欄內的「同意」、「反對」、「棄權」之一欄內打「√」。投票
人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多
選或不選的表決票無效，按棄權處理。
2、 委託人為自然人的需要股東本人籤名（或蓋章）。委託人為法人股東的，加
蓋法人單位印章。
委託人籤署（或蓋章）：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量和性質：
受託人籤署：
受託人身份證號：
附件 3：
上海瀚訊信息技術股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會參會股東登記表
身份證號碼/
姓名或名稱
營業執照號碼
股東帳號 持股數量
聯繫電話 電子郵箱
聯繫地址 郵政編碼
是否本人參
備註
會