證券代碼： 600482 證券簡稱： 中國動力 公告編號： 2018-057
中國船舶重工集團動力股份有限公司
關於召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期： 2018年8月 13 日
本次股東大會採用的網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次2018 年第二次臨時股東大會(二) 股東大會召集人： 董事會
(三) 投票方式： 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間： 2018 年 8 月 13 日 14 點 00 分
召開地點： 北京市海澱區昆明湖南路 72 號
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2018 年 8 月 13 日
至 2018 年 8 月 13 日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序 議案名稱 投票股東類型
號 A 股股東
非累積投票議案
1 審議《關於子公司對中船重工電機科技股份有限公司增資 √
暨關聯交易的議案》
累積投票議案
2.00 關於選舉董事的議案 應選董事 （3）
人
2.01 審議《關於增補姚祖輝先生為第六屆董事會董事的議案》 √
2.02 審議《關於增補高曉敏先生為第六屆董事會董事的議案》 √
2.03 審議《關於增補桂文彬先生為第六屆董事會董事的議案》 √1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案 1 已於 2018 年 5 月 17 日經公司第六屆董事會第十九次會議審 議通過，相關內容詳見 2018 年 5 月 18 日刊登於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn ）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》的 相關公告。
上述議案 2 已於 2018 年 7 月 25 日經公司第六屆董事會第二十二次會議 審議通過，相關內容詳見 2018 年 7 月 26 日登於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn ）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》的 相關公告。
2、 特別決議議案： 無
3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案： 議案 1 涉及關聯股東迴避表決
應迴避表決的關聯股東名稱： 中國船舶重工集團有限公司、中國船舶重工股份有限公司、中國船舶重工集團公司第七〇三研究所、中國船舶重工集團公司第七〇四研究所、中國船舶重工集團公司第七一一研究所、中國船舶重工集團公司第七一二研究所、中國船舶重工集團公司第七一九研究所、中船重工科技投資發展有限公司、保定風帆集團有限責任公司。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案： 無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址： vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委 託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600482 中國動力 2018/8/8(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東：持加蓋公章的股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記 （授權委託書詳見附件 1）；
（二）個人股東：持股東帳戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；
（三）代理人出席會議應持有本人身份證原件、委託人的股東帳戶卡、委託人身份證（複印件）、授權委託書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；
（四）登記時間： 2018 年 8 月 9 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00。六、 其他事項
本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場。
聯繫地址：北京市海澱區昆明湖南路 72 號中國船舶重工集團動力股份有限公司證券部
聯繫電話： 010-88010961
傳真號碼： 010-88010958
郵編： 100097
特此公告。
中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會
2018 年 7 月 26 日附件 1 ：授權委託書
附件 2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件 1：授權委託書
授權委託書中國船舶重工集團動力股份有限公司 ：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 8 月 13 日
召開的貴公司 2018 年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：委託人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 審議《關於子公司對中船重工電機科技股份有
限公司增資暨關聯交易的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數
2.00 關於選舉董事的議案
2.01 審議《關於增補姚祖輝先生為第六屆董事會董事的議案》
2.02 審議《關於增補高曉敏先生為第六屆董事會董事的議案》
2.03 審議《關於增補桂文彬先生為第六屆董事會董事的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打
「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意
願進行表決。
附件 2 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關於選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關於選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關於選舉監事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，採用累積投票制，他 （她）在議案 4.00 「關於選舉董事的議案」就有 500 票的表決權，在議案 5.00 「關於選舉獨立董事的議案」有 200 票的表決權，在議案 6.00 「關於選舉董事的議案」有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意願表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號 議案名稱 投票票數
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關於選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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