高州:「套路貸」強搶8億樓盤,「文運球」涉黑組織終覆滅

2021-01-08 廣州日報

惡貫滿盈——「文運球」(陳漢球)涉黑組織先後實施故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁、敲詐勒索等案件40餘起,累計非法獲利9億多元。

雷霆出擊——在廣東省公安廳的直接指揮下,茂名、高州兩級公安機關先後抽調400餘名精幹警力參與案件偵辦,共抓獲該涉黑組織犯罪嫌疑人50多名。

智鬥力博——面對老奸巨猾、抗拒審訊、畏罪潛逃的犯罪分子,專案組民警行萬裡路、調百餘卷,輾轉國內外,一舉將該涉黑組織徹底搗毀。

2020年9月30日,「文運球」(陳漢球)等人涉黑社會性質組織案經茂名中院一審宣判,認定陳漢球、張忠仔、梁安等人為首的犯罪團夥為黑社會性質組織,主犯陳漢球被判處有期徒刑25年,張忠仔和梁安被判處有期徒刑20年,骨幹成員林柳藝被判處有期徒刑19年,其餘44名被告人均被判處有期徒刑1年至17年的刑罰,全案判處涉案財產18億多元,該案的組織、領導者陳漢球、張忠仔、梁安等人被判沒收個人全部財產,部分財產返還受害人,被告人被判處罰金共1000多萬元。

為非作歹 作惡多端

受害人吳某原是茂名市一房地產開發公司的老闆。2014年,因公司開發樓盤需要,經朋友介紹先後向陳漢球涉黑組織高息借款1億多元投入樓盤開發,並約定在樓盤開盤銷售後逐步還款,殊不知卻因此掉入了陳漢球涉黑組織設下的圈套。

2015年4月,吳某開發的樓盤即將開盤銷售的前幾天,陳漢球涉黑組織為達到霸佔該樓盤的目的,組織骨幹成員賴土傑、張忠仔、許銘貴等人逼迫吳某要求立即還款,否則就要將該樓盤轉讓給他們抵債。吳某不同意轉讓,該涉黑組織就對吳某實施毆打並非法拘禁其妻子,同時又恐嚇要對其子女不利。

在該組織的威逼下,吳某被迫將公司的全部股權及價值8億多元的樓盤、土地等轉給了陳漢球涉黑組織成員。一夜之間,吳某不但基業盡失,還欠下了親友的巨額債務,遭受巨大損失的吳某身心崩潰,曾一度想到了輕生。

2013年,受害人林某為擴大自己餐飲企業的經營規模,向一房地產老闆宋某借款300萬元。2015年,宋某將其債權轉讓給陳漢球涉黑組織成員賴土傑、吳水木等人。在債權轉讓過程中,賴土傑、吳水木等人以找人圍堵林某的美食城門口、拉橫幅、阻止美食城正常營業等手段,強逼林某與該組織成員重新籤下了300萬借款及高息借據。

其後,陳漢球涉黑組織成員採取非法拘禁等手段,要求林某支付高額利息,在林某不堪重負無法繼續支付利息的情況下,其組織成員將林某劫持並多次實施非法拘禁。最後,林某被迫將其經營的價值約700萬元的美食城轉給該涉黑組織成員賴土傑、吳水木等人抵債。

近年來,該組織利用類似的方式瘋狂攫取巨額經濟收益,先後累計非法獲利9億多元。此外,該組織常在茂名地區組織參與聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁等各類違法犯罪活動,直接侵害了人民群眾的生命及財產安全,嚴重影響人民群眾的正常生活秩序。

民警雷霆出擊 惡徒一網打盡

自掃黑除惡工作開展以來,警方向「文運球」(陳漢球)涉黑組織發起凌厲攻勢。經縝密偵查,一個有嚴格的領導層級、有穩定經濟來源、對社會危害極大的黑惡組織慢慢浮出水面。該組織自2003年以來,長期糾集組織社會閒散人員50餘人,形成以陳漢球、張忠仔、梁安為組織領導者,林柳藝、賴土傑等10餘人為骨幹,許銘貴等30餘人為積極參與者的涉黑犯罪組織。其長期在茂名地區從事違法犯罪活動,且人數多,組織性強,老百姓在受到侵害後,大多敢怒不敢言。

為徹底剷除這個為害一方的大毒瘤,專案民警全方位收集該組織犯罪的核心證據,力求全面鎖定證據鏈。在偵查過程中,民警一方面緊盯現發案件,一方面深挖該組織的積案。為了使案件受害者和目擊者敢於站出來,民警連續數月挨家挨戶上門,消除群眾的顧慮,勇敢站出來揭發該黑惡集團的犯罪事實。

2018年10月30日,在省公安廳的直接指揮下,茂名、高州兩級公安機關抽調的400多名警力,兵分多路,成功抓獲陳漢球、張忠仔、梁安等36名犯罪嫌疑人。

為防有漏網之魚,專案民警克難攻堅,歷時一個多月,輾轉國內外,先後在柬埔寨、阿爾巴尼亞以及國內山東等地將宋利峰、賴光輝、朱英廣、梁銘其等10多名在逃犯罪嫌疑人抓獲。

審訊逐個擊破 輾轉多地補全證據

嫌犯雖抓獲,但要辦成經得起歷史檢驗的鐵案,還需縝密的證據鏈,專案組仍要面臨巨大的挑戰與付出。為有效突破犯罪分子的心理防線,專案組民警加班加點研究對策,針對每個嫌疑人的情況「量身定製」審訊計劃,在民警強大的攻心戰術下和大量的確鑿證據面前,該組織主犯與骨幹們的心理防線最終被逐個擊破。

突破審訊環節後,專案組民警多次前往海南、廣西、深圳、廣州等地走訪、收集海量的證人證言及關鍵證據。最終順利補全補足該組織系列案件的完整證據鏈,先後按照四個特徵高質高效組卷300餘冊,查扣凍結資產18億多元。最終於2020年4月圓滿完成案件移送審查起訴任務。

群眾拍手叫好 受害人錦旗致謝

一審宣判,以陳漢球、張忠仔等人為首的犯罪團夥被認定為黑社會性質組織,犯罪嫌疑人均被判處1年至25年不等的有期徒刑,當地老百姓紛紛奔走相告、拍手叫好,甚至燃放鞭炮慶祝。

廣州日報全媒體文字記者:關家玉 通訊員:夏宇

廣州日報全媒體圖片記者:關家玉 通訊員:夏宇

廣州日報全媒體編輯:童丹

相關焦點

  • 「套路貸」強搶8億樓盤 「文運球」涉黑組織終覆滅
    茂名網訊  2020年9月30日,「文運球」(陳漢球)等人涉黑社會性質組織案經茂名市中級人民法院一審宣判,認定陳漢球、張忠仔、梁安等人為首的犯罪團夥為黑社會性質組織,主犯陳漢球被判處有期徒刑
  • 杭州兩個「套路貸」涉黑組織31人被判刑,吳勇剛23年、張開懷22年半...
    「套路貸」違法犯罪活動猖獗,嚴重侵害了人民群眾人身財產權益和政府及司法的權威。本周,杭州法院判決多起套路貸犯罪案件,依法、準確、有力懲處「套路貸」犯罪。西湖法院開設7家公司進行「套路貸」,兩名首要分子涉黑分別獲刑23年、22年6個月7月29日,西湖法院對以被告人吳勇剛、張開懷為首的兩件涉黑案作出一審判決,以組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數罪併罰判處吳勇剛有期徒刑二十三年,剝奪政治權利五年,並處沒收個人全部財產;判處張開懷有期徒刑二十二年六個月
  • 北京首例套路貸案斂財逾1.7億 個別公證員、律師參與
    來源:澎湃新聞原標題:北京首例「套路貸」案斂財逾1.7億,個別公證員、律師參與北京首例「套路貸」案入選北京掃黑除惡典型案例。9月10日,北京市高級人民法院第3次通報掃黑除惡專項鬥爭工作情況並發布涉及「套路貸」「勞務黑中介」「村霸」「非法討債」「黑物業」等5個典型案例。北京高院指出,首例「套路貸」涉黑案被告人有組織地針對老年人等群體實施「套路貸」,還拉攏個別公證員、律師共同參與犯罪,欺騙老年人辦理房屋抵押公證文書,並以軟硬兼施方式強行「騰房」,造成數十名被害人經濟損失1.7億餘元,部分被害人無家可歸。
  • 廣州從化警方掃黑除惡成績單:打掉6個涉黑惡組織團夥 5個套路貸團夥
    廣州從化警方掃黑除惡成績單:打掉6個涉黑惡組織團夥 5個套路貸團夥金羊網  作者:付怡、陳焰均、蔡思銘、張毅濤、邱禮宏  2020-12-23
  • 興義市首例「套路貸」涉黑案,二審宣判!
    該黑社會性質組織通過「套路貸」,以非法佔有為目的,設置各種「套路」,誘使被害人籤訂一系列不平等、不合法的空白合同,通過製造虛假資金走帳流水、肆意認定違約等方式強立債權,並採取暴力、「軟暴力」等違法犯罪手段向被害人及其親友追討非法債務,有組織地實施了詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、故意毀壞財物、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動,嚴重破壞了當地的經濟、社會生活秩序,
  • 剷除「黑中介」、打擊「套路貸」 北京法院共受理涉黑涉惡一審案件...
    自2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來,截至今年8月底,北京法院共受理涉黑涉惡案件176件887人(其中涉黑案件4件62人,涉傘案件12件12人),一審審結162件803人,二審受理99件,審結81件,依法判處追繳、罰沒、退賠財產6億餘元。
  • ...A股實控人徹底涼了:500億涉黑涉毒帝國覆滅 11大罪名剛被提起公訴
    又一A股實控人徹底涼了:500億涉黑涉毒帝國覆滅,11大罪名剛被提起公訴! 摘要 【又一A股實控人徹底涼了:500億涉黑涉毒帝國覆滅 11大罪名剛被提起公訴】9月17日晚間,ST中科創公告,公司從深圳市人民檢察院微信公眾平臺「深圳檢察」發布的消息獲悉,深圳市人民檢察院以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪
  • 蘭州審理一特大套路貸案 誘騙借貸惡意壘高債務達126億
    誘騙借貸惡意壘高債務達126億元蘭州中院開庭審理一起特大「套路貸」案□ 本報記者 趙志鋒7月9日上午,全國掃黑辦掛牌督辦的被告人王某等20人涉黑案(「2·12」特大「套路貸」主案),由甘肅省蘭州市中級人民法院依法公開開庭審理。
  • 全國首例純線上「套路貸」涉黑案:47萬餘人受害,3人自殺
    發布會上,甘肅省公安廳刑偵總隊總隊長亢衛忠介紹了甘肅公安機關偵破的全國首例純線上「套路貸」涉黑案件情況。亢衛忠介紹,甘肅蘭州公安機關主動開展網際網路巡查,排摸網絡「套路貸」線索,發現「甜兔網」等20餘款App涉嫌網絡「套路貸」違法犯罪,即抽調精幹力量開展專案偵查。
  • 實施「套路貸」「裸聊」敲詐等 1759個利用信息網絡犯罪團夥被打掉
    公安部掃黑辦主任、刑事偵查局局長劉忠義介紹,面對新形勢,在專項整治行動中,公安部部署全國公安機關嚴厲打擊網絡「套路貸」、「裸聊」敲詐、惡意索賠、負面輿情敲詐、網絡水軍滋事、網絡暴力傳銷、網絡「軟暴力」催收等七類利用信息網絡實施的黑惡勢力犯罪,尤其針對網絡「套路貸」、「裸聊」敲詐,公安部搭建全國涉嫌「套路貸」違法犯罪監測預警平臺、「裸聊」敲詐案件串並系統,深化大數據應用,實時監測犯罪趨勢。
  • 渾南警方破獲「套路貸」黑社會性質組織案
    套路貸的噩夢也就從此開始了……6月23日,瀋陽市公安局發布信息稱:去年以來,渾南分局經過縝密偵查、全力攻堅,成功破獲了東北首例「套路貸」黑社會性質組織案,逮捕犯罪嫌疑人23人,扣押涉案高檔轎車3臺、銀行卡200餘張,凍結帳戶3個,涉及非法放貸金額1000餘萬元。在這些令人震驚的數據被曝光的同時,「套路貸」各種令人防不勝防的「套路」也浮出水面。
  • 220個涉黑惡團夥覆滅!贛州警方公布十宗「最」
    06犯罪手段最隱蔽成立公司+軟暴力≠合法經營贛州經開區何某勇、楊某等人黑社會性質組織,自2017年以來,披著贛州市正恆有限公司合法經營的外衣,租賃別墅作為組織據點,為開展「套路貸」違法犯罪活動作掩護。該組織為攫取非法利益,募集資金在贛州市各汽貿公司針對購車客戶提供首付借款,誘騙被害人籤訂借款合同。之後,通過多種方式肆意認定違約,組織團夥成員用備用鑰匙或明搶的方式扣押被害人車輛。在聯繫被害人談判贖車時,以不交錢就把被害人的車當黑車賣掉為要挾,敲詐被害人高額贖金。
  • 利用高利率、收取砍頭息、直接佔有擔保物,東莞這個11人「套路貸...
    本報訊 6月30日,東莞市中級人民法院就東莞市檢察院提起公訴的張遠鋒、劉梅珍等11人「套路貸」涉惡案件進行公開宣判。2004年8月至2018年6月,張遠鋒等人瞄準惠州、河源地區部分地產開發企業和個人急需資金周轉的心理,以行規等為由欺騙對方,利用實際高利率、收取砍頭息、製造資金走帳流水、籤訂虛假息轉本借據、出具虛假收據、要求借款人將還款轉入第三人帳戶、直接佔有擔保物等「套路貸」手法,並藉助訴訟和使用軟暴力手段非法佔有對方大量財產。
  • 三年審結涉黑涉惡343件1616人 深圳法院掃黑除惡攻勢凌厲
    審結省掃黑辦督辦的文潤祥等43人組織、領導、參加黑社會性質組織案(「2.01」專案),該黑社會性質組織長期盤踞寶安區松崗一帶,嚴重破壞當地的經濟、生活秩序。深圳中院一審對文潤祥判處有期徒刑二十五年,剝奪政治權利五年,並處沒收個人全部財產,罰金人民幣5029萬元。全案判處罰金共計人民幣1億726.2萬元。
  • 成都一「套路貸」涉黑集團受審:以茶樓、公司形式放高利貸 首要...
    10月14日,記者從成都市中級人員法院了解到,近日在成都錦江區人民法院對盧興根等28名被告人涉黑案進行公開宣判,該案首要分子盧興根一審被法院判處有期徒刑二十五年,剝奪政治權利三年,並處沒收個人全部財產,另有26名被告人被判處十九年至一年不等有期徒刑1名被告人被判處有期徒刑三年緩刑三年。
  • 龍華大浪街道一涉黑組織覆滅 14人一審獲刑三年至二十五年不等
    謝某行等14人涉黑案,龍華法院以視頻庭審方式在線一審宣判。原標題:龍華大浪街道一涉黑組織覆滅14人一審獲刑三年至二十五年不等,總罰金1504萬元見圳客戶端·深圳新聞網2020年12月20日訊(深圳晚報記者 伊宵鴻 通訊員 潘佳榮 高林梅)12月18日,龍華區人民法院一審公開宣判謝某行等14人涉黑案,以組織、領導黑社會性質組織罪
  • 8年時間放高利貸13.4億,採取「吃跟班」軟暴力討債,收取利息1.49億...
    被告人華永福犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪等,決定執行有期徒刑二十五年,並處罰金2251.8萬元,沒收個人全部財產,剝奪政治權利五年,其餘23名被告被判處一年三個月到十四年不等的有期徒刑,並處相應罰金。
  • 中山法院通報:近三年來審結涉黑惡案件205件 執行涉黑資產超2.1億元
    陳運平等22人涉黑團夥從 2006年起在沙溪鎮大範圍擺放賭博機開設賭場,實施聚眾鬥毆、故意傷害、非法拘禁等違法犯罪活動,致1人死亡、多人受傷。主犯陳運平、鄧國民被判處無期徒刑,並處沒收個人全部財產,其餘20名被告人被判處有期徒刑和財產刑。這起省委關注的1.03涉黑涉惡大案,在多方共同努力之下,沉冤終得雪、邪惡有其報。
  • 天津雷霆出擊掃除多領域黑惡勢力 打掉「套路貸」犯罪團夥125個
    新華社天津8月24日電(記者慄雅婷)天津市掃黑除惡專項鬥爭開展以來,共打掉黑社會性質組織27個、惡勢力犯罪集團73個、涉惡犯罪團夥506個,刑事拘留犯罪嫌疑人6940人,破獲涉惡類刑事案件5406起,查封、扣押、凍結涉案資金超過38億元。
  • 起底廣東清遠10億涉黑案:「利益鏈條衍伸到哪裡,他們就腐蝕到哪裡」
    以清遠市「11.11」專案為例,暴利之下,犯罪團夥成員選擇鋌而走險,以陳某輝、陳某金為首的涉黑組織十餘年間通過盜採河砂等方式非法獲利達10億多元,這筆不義之財也加速了該組織的擴張。2018年4月,清遠市公安局進行集中收網,抓獲犯罪組織成員35人。