外匯局:嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等外匯領域違法違規活動

2021-01-07 新浪財經

來源:國家外匯管理局網站

原標題:國家外匯管理局召開2021年全國外匯管理工作電視會議

1月4日,國家外匯管理局召開2021年全國外匯管理工作電視會議,深入學習貫徹黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神,總結2020年外匯管理工作,分析當前外匯市場形勢,研究部署2021年重點工作。國家外匯管理局黨組書記、局長潘功勝作工作報告,局黨組成員、副局長出席會議。

會議認為,2020年,面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊和錯綜複雜的國際形勢,外匯管理部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,結合疫情防控更加突出服務實體經濟、推進改革開放和防範化解風險,全力做好「六穩」「六保」工作,維護了外匯市場平穩運行和國際收支基本平衡。一是統籌支持疫情防控和經濟社會發展取得積極成效。快速反應建立防疫外匯「綠色通道」,有力支持了疫情早期進口防疫物資資金匯兌的需要。推出更多外匯便利化業務,支持貿易新業態發展,豐富跨境金融區塊鏈服務平臺應用場景,全力支持穩企業保就業,不斷提升服務實體經濟水平。二是外匯領域改革開放不斷深化。擴大金融市場雙向開放,取消合格境外機構投資者(QFII/RQFII)投資額度限制,簡化境內證券期貨投資資金管理,常態化發放合格境內機構投資者(QDII)額度。加快推進上海國際金融中心、粵港澳大灣區、海南自由貿易港和自由貿易試驗區等外匯管理政策創新,服務好國家重大區域發展戰略。深化「放管服」改革,提升外匯管理政務服務水平。三是有效阻隔外部衝擊風險。持續打好外匯領域防範化解重大金融風險攻堅戰,進一步完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架,嚴厲打擊外匯領域違法違規活動。加強政策應對和預期引導,維護外匯市場平穩運行。四是外匯儲備經營管理水平穩步提升。外匯儲備規模穩定在3.1萬億美元左右。五是推動全面從嚴治黨向縱深發展。堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署,增強政治機關意識,把「兩個維護」落實到履職全過程,馳而不息正風肅紀,建設高素質專業化外匯管理幹部隊伍。

會議強調,2021年是「十四五」規劃的開局之年。外匯管理部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實中央經濟工作會議部署,增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務,更好統籌發展和安全,強化機遇意識、風險意識,以深化外匯領域改革開放激發新發展活力,改革完善與新發展格局下更高水平開放型經濟新體制相適應的外匯管理體制機制,微觀上著力提升貿易投資自由化便利化水平,宏觀上有效維護國家經濟金融安全,以優異成績慶祝建黨100周年。

會議部署了2021年外匯管理重點工作。一是防範跨境資本異常流動風險。加強外匯形勢監測評估,密切關注疫情等外部衝擊影響,引導金融機構和企業堅持風險中性原則,打擊外匯投機行為,加強市場預期管理和宏觀審慎管理,避免外匯市場無序波動。二是深化外匯領域改革開放。以金融市場雙向開放為重點,穩妥有序推進資本項目開放。完善境外機構境內發行股票、債券資金管理,推進私募股權投資基金跨境投資試點,改革外債登記管理,促進跨境投融資便利化。擴大貿易外匯收支便利化試點,促進貿易新業態發展。建設開放多元、功能健全的外匯市場,支持金融機構推出更多適應市場需求的外匯衍生品。三是完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架。以加強宏觀審慎為核心改善跨境資本流動管理,以轉變監管方式為核心完善外匯市場微觀監管。完善以風險評估為導向的分類管理信用體系建設。加強非現場監管能力建設。以「零容忍」態度嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等外匯領域違法違規活動,維護外匯市場健康秩序。四是完善中國特色外匯儲備經營管理。堅持市場化原則,前瞻性的做好戰略配置,動態優化投資組合。保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。五是夯實外匯管理基礎工作。深入研究「十四五」時期外匯管理改革思路,推進「數字外管」和「安全外管」建設,完善國際收支統計體系,做好常態化疫情防控工作。六是全面提升黨的建設質量。以政治建設為統領,堅決做到「兩個維護」,積極創建「讓黨中央放心、讓人民群眾滿意」模範機關,圍繞慶祝建黨100周年開展宣傳教育活動,打造德才兼備的高素質專業化外匯管理幹部隊伍。

國家外匯管理局機關各部門、各單位副司級以上幹部在北京主會場參加會議。各分局(外匯管理部)在各地分會場參加會議。(完)

相關焦點

  • 外匯局通報10起地下錢莊交易對手案例 共處罰款約1400萬元人民幣
    《每日經濟新聞》記者注意到,今年以來,外匯局已通報一批地下錢莊交易對手和三批跨境賭博資金非法轉移案例,本次是第二批地下錢莊交易對手案例通報。數據顯示,2020年以來,外匯局積極配合公安機關,持續加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度,破獲地下錢莊70餘個,查處錢莊交易對手案件1700餘起,處罰沒款超5億元人民幣。
  • ...防範跨境資本異常流動風險(銳財經) 2021年01月11日
    銀行結售匯方面,王春英介紹了最新數據:「2020年11月份我國外匯市場運行穩健,跨境收支交易趨於自主平衡。銀行結售匯順差30億美元,非銀行部門跨境收支順差4億美元,顯示當前外匯市場交易理性有序,跨境資金流動總體均衡。」  主要渠道跨境資金流動有增有減、合理分化。
  • 外匯違規通報20案:3人通過地下錢莊將資金匯至境外買房
    10月22日,國家外匯管理局再度在官網通報了20個外匯違規案例。在國家外匯局此次通報的20個案例中,涉及7家銀行,此外,6家企業因逃匯收到罰單,7人因非法買賣外匯或分拆逃匯被罰。2012年6月至2015年7月,該行在辦理內保外貸籤約及履約付匯時,未盡審核責任,未按規定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查,被外匯局處以罰沒款419.03萬元人民幣。國家外匯局表示,將加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,遏制洗錢及相關犯罪,維護外匯市場健康良性秩序。
  • 外匯局通報地下錢莊非法買賣外匯案例:最高2211.5萬美元
    中新經緯客戶端7月2日電 國家外匯局2日通報了部分外匯違規典型案例,最高涉案金額達2211.5萬美元,被罰1372萬元人民幣。案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。
  • 外匯局:完善以風險評估為導向的分類管理信用體系建設
    國家外匯管理局網站1月6日消息,1月4日,國家外匯管理局召開2021年全國外匯管理工作電視會議。會議部署了2021年外匯管理重點工作。會議要求,完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架。
  • 以深化外匯領域改革開放激發新發展活力
    推出更多外匯便利化業務,支持貿易新業態發展,豐富跨境金融區塊鏈服務平臺應用場景,全力支持穩企業保就業,不斷提升服務實體經濟水平。二是外匯領域改革開放不斷深化。擴大金融市場雙向開放,取消合格境外機構投資者(QFII/RQFII)投資額度限制,簡化境內證券期貨投資資金管理,常態化發放合格境內機構投資者(QDII)額度。
  • 外匯違規通報21案:境外刷POS機換679萬
    在國家外匯局8月16日通報了21個案件中,其中3家銀行涉及違規辦理轉口貿易案、4家銀行涉及違規辦理內保外貸案,另有一家銀行違規辦理個人分拆售付匯案;4家企業涉及逃匯案被罰、1家非法結匯,此外,8個個人因非法買賣外匯或分拆逃匯被國家外匯局通報。其中,金額最大的是滙豐銀行北京分行違規辦理內保外貸案和河南籍郭某非法買賣外匯案,被罰超過800萬元。
  • 2020年全國外匯管理工作會議在京召開
    ,按照黨中央、國務院決策部署,在金融委統一領導和部署下,在人民銀行黨委具體指導下,深化外匯領域改革開放,服務實體經濟發展,防範跨境資本流動風險,維護推出跨境金融區塊鏈服務平臺。靈活運用宏觀審慎管理政策逆周期、市場化調節跨境資金流動,嚴厲打擊地下錢莊等外匯領域違法違規活動。
  • 外匯局通報10起涉賭買賣外匯案:最高罰72.6萬
    來源:中新經緯中新經緯客戶端12月25日電 外匯局網站25日通報10個非法買賣外匯用於跨境賭博案例。案例1:廣東籍宋某非法買賣外匯案2018年6月-7月,宋某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8次折合75.8萬美元,用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款72.6萬元人民幣。
  • 特大跨境地下錢莊案破獲!改裝POS機赴澳門為賭客套現
    此外,據北京市公安局介紹,該案件開創了北京與澳門警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河。事實上,由於地下錢莊非法經營活動較為隱蔽,中國地下錢莊的數量和資金吞吐量難以準確統計。從公安機關偵破的一些典型案件看,一些地方地下錢莊的經營已形成一定規模,經手的資金額巨大。
  • 【一線警務】當代路派出所:開展依法嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪整治...
    【一線警務】當代路派出所:開展依法嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪整治行動 2020-12-09 23:54 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 中國首例跨境進行非法匯兌網絡地下錢莊案件告破
    【解說】廣州市公安局12月23日通報:廣州警方近期破獲中國首例跨境進行非法匯兌的網絡地下錢莊案件2019年底至2020年4月期間,廣州警方查明,有一團夥開發了一個遊戲網絡平臺作為兌換渠道,逃避國家外匯監管,通過向境外客戶銷售遊戲充值點卡,跨境作案非法匯兌貨幣。
  • 浙江破獲220億地下錢莊案:非法買賣外匯竟為騙取出口退稅
    在歷時近兩年的縝密偵查後,浙江金華警方和國家外匯局於近日聯合破獲一起特大地下錢莊案,涉案金額高達220億元,究竟什麼是地下錢莊?巨額資金怎麼在地下錢莊中遊走獲利?案件還要從一筆筆奇怪的轉帳說起。這起案件最早從義烏商戶外匯交易中發現蛛絲馬跡。
  • 國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報
    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,遏制洗錢及相關犯罪,維護外匯市場健康良性秩序。
  • 全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開 王小洪出席
    公安部黨委副書記、常務副部長王小洪16日在全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議上強調,要深刻認識打擊治理跨境賭博的重要性、緊迫性,按照趙克志同志在打擊治理跨境賭博工作專題會議上的部署要求,強化責任擔當,堅定信心決心,以時不我待、捨我其誰的使命感、緊迫感,充分發揮打擊治理主力軍作用,不折不扣將各項打擊治理措施落實落細落到位,迅速形成對跨境賭博犯罪的壓倒性態勢,堅決維護我經濟安全、社會穩定和國家形象
  • 赤峰公安提醒您:遠離跨境賭博、網絡賭博!
    什麼是跨境網絡賭博?跨境賭博作為新型的賭博方式,賭博網站設在境外,利用網際網路、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據,組織和吸引境內人員參加的賭博活動,有一套從境外向境內、自上而下的組織架構,境外組織位於架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。跨境網絡賭博特點?
  • 中國銀行南宮支行多舉措部署打擊為跨境賭博、電信網絡詐騙等違法...
    近日,根據《中國人民銀行 公安部 銀保監會 國家外匯管理局 關於聯合開展為跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動提供支付結算服務風險排查與整治工作的通知》的要求,中國人民銀行石家莊中心支行、中國人民銀行邢臺中心支行、邢臺市公安局、中國銀保監會邢臺監管分局、國家外匯管理局邢臺中心支局等部門接連部署相關工作方案,中國銀行南宮支行根據上級部門的工作部署
  • 11月銀行結售匯順差僅30億美元 資本跨境流動仍然自主平衡
    「考慮到11月境外資本淨增持約836億元人民幣債券,因此資本項金融投資領域的資本淨流入額達到814億元人民幣(約合123億美元)。」一位國有大型銀行金融市場部負責人向記者分析說。 加大地下錢莊打擊力度遏制熱錢流入在業內人士看來,在人民幣持續升值情況下,如何遏制熱錢流入對資本跨境流動自主均衡的衝擊,儼然成為相關部門面臨的新挑戰。多位金融機構人士向記者表示,目前通過債券通、陸股通、QFII等渠道進入中國金融市場的海外資本主要以長期投資機構為主,押注人民幣短期大幅升值的熱錢佔比極低。
  • 11月銀行結售匯順差僅30億美元 人民幣大漲未衝擊資本跨境流動自主...
    加大地下錢莊打擊力度遏制熱錢流入   在業內人士看來,在人民幣持續升值情況下,如何遏制熱錢流入對資本跨境流動自主均衡的衝擊,儼然成為相關部門面臨的新挑戰。因為有熱錢正利用數字貨幣帳戶流入境內以坐收人民幣升值收益,且數字貨幣帳戶一直存在洗錢或不明來源資金跨境流動風險,在人民幣匯率升值期間自然容易受到極其嚴格的反熱錢流入監管。   值得注意的是,近日國家外匯管理局又通報了一批外匯違規典型案例,其中部分地下錢莊違規資金運作手法趨於隱蔽多樣化,比如採用境內外資金對敲的方式,通過地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉移。